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一、二○**年工作回顧

20**年，是**集團第二個十年的起步之年，也是經(jīng)營業(yè)績增長最快的一年。一年來，公司在市委市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)和公司董事會的正確決策下，緊緊圍繞“十一五”發(fā)展規(guī)劃的總體目標(biāo)和年度工作指導(dǎo)思想與目標(biāo)要求，牢固樹立和深入貫徹落實科學(xué)發(fā)展觀，團結(jié)和依靠公司廣大員工，攻堅克難，扎實工作，保證和促進了全公司經(jīng)營發(fā)展與安全生產(chǎn)的穩(wěn)定增長和平穩(wěn)運行。

（一）生產(chǎn)經(jīng)營發(fā)展較快，經(jīng)濟效益大幅增長

面對復(fù)雜多變的宏觀經(jīng)濟形勢，公司通過不斷完善內(nèi)部管理體制與機制，著力強化安全生產(chǎn)與節(jié)能減排管理，有效克服了煤礦地質(zhì)條件差、化工企業(yè)原料煤供應(yīng)緊張和下半年煤炭、尿素市場需求下降等生產(chǎn)經(jīng)營不利因素，保持了公司經(jīng)濟的平穩(wěn)、較快發(fā)展。全年完成工業(yè)總產(chǎn)值60.81億元，同比增長57.25%，完成年目標(biāo)121.06%；完成工業(yè)增加值39.49億元，同比增長67.81%，完成年目標(biāo)123.25%；生產(chǎn)煤炭683.34萬噸，同比增長4.78%，完成年目標(biāo)103.07%；生產(chǎn)尿素123.13萬噸（含田悅試生產(chǎn)產(chǎn)量），同比增長31.05%，完成年目標(biāo)102.18%；完成銷售收入57.48億元，同比增長43.58%，完成年目標(biāo)114.43%；實現(xiàn)利稅24.64億元，同比增長74.69%，完成年目標(biāo)143.59%；實現(xiàn)利潤17.38億元，同比增長84.27%，完成年目標(biāo)135.78%。

（二）體制創(chuàng)新有所突破，經(jīng)營活力進一步提高

體制創(chuàng)新邁出了步伐，五個化肥企業(yè)和包裝公司整合組建化肥公司，實現(xiàn)了化肥產(chǎn)業(yè)的專業(yè)化管理和規(guī)?；?jīng)營。走出去戰(zhàn)略取得實質(zhì)進展，累計出資12.6億元，分別收購了山陰口前煤礦，在臨汾設(shè)立焦煤公司并控股收購了中立煤業(yè)、瑞興煤業(yè)，增資控股了高平丹峰化工，設(shè)立了重慶**太陽能電力股份有限公司，同時與晉城市欣榮合成油有限公司達成初步收購意向。成功舉辦**科創(chuàng)上市十周年“企業(yè)改革與科學(xué)發(fā)展”高峰論壇，股份債券發(fā)行工作進展順利，發(fā)行材料將于近期上報中國證監(jiān)會。繼續(xù)推進人才強企戰(zhàn)略，“三個一百”人才工程順利啟動?？萍紕?chuàng)新獲得一項國家級科技進步獎、一項國家級科技成果獎、一項省級科技成果獎、六項市級科學(xué)技術(shù)進步獎，一項科技成果通過省級鑒定，達到國際先進水平，全年申報十項專利，獲得四項專利授權(quán)。

（三）項目建設(shè)較為順利，發(fā)展能力逐步增強

新投產(chǎn)項目六項，概算總投資21.84億元，實際完成投資26.49億元。其中煤礦項目三項，望云西區(qū)接替，總投資1.26億元，完成投資1.48億元，6月份投產(chǎn)；60萬噸/年東峰煤礦，總投資3.2億元，完成投資3.4億元，5月底投產(chǎn)；能源集運戰(zhàn)略裝車系統(tǒng)，總投資1.58億元，完成投資1.61億元，7月11日開通大列裝運?；ろ椖咳棧飷?8.30尿素項目，總投資8.4億元，完成投資約12億元，下半年生產(chǎn)基本達到設(shè)計能力；20萬噸/年甲醇轉(zhuǎn)化10萬噸/年二甲醚項目，總投資6.5億元，完成投資7.17億元，7月3日甲醇投料開車，8月20日二甲醚裝置投料運行；陽化節(jié)能減排環(huán)保項目，總投資0.9億元，完成投資0.83億元，7月初投運。

新開工項目四項，概算總投資28.06億元，實際完成投資4.19億元。玉溪煤礦240萬噸/年礦井，總投資22.77億元，完成投資1.05億元，11月底奠基開工；中外合資瓦斯抑爆裝置項目，廠房投資1700萬元，流動資金貸款3700萬元，已具備組裝條件，開始申辦安標(biāo)證書；重慶太陽能項目，總投資1.99億元，完成投資1.52億元，設(shè)備安裝基本完成，拉晶開始試車；煤層氣發(fā)電項目，總投資2.76億元，完成投資1.**億元，4月30日奠基開工，完成了土建和部分系統(tǒng)設(shè)備招標(biāo)。

其他項目三項，煤化工二期項目，正在進行項目和產(chǎn)品論證；王莽嶺景區(qū)二期項目，總投資2.2億元，完成投資1.18億元，完成了臥龍山莊、錫崖溝瀑布、索道等工程建設(shè)；物流園區(qū)項目，正在開展前期調(diào)研和籌建工作。

（四）基礎(chǔ)管理繼續(xù)改善，綜合實力不斷提升

三大管理的執(zhí)行力和精細化程度得到進一步提高，各單位在完善制度體系、規(guī)范操作流程、健全業(yè)務(wù)流程方面有了明顯進步，內(nèi)控制度逐步規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化、精細化。煤炭平均綜合成本242.07元/噸，同比升高52.64元/噸，主要是可持續(xù)發(fā)展基金、工資保險和折舊同比升高；尿素平均綜合成本1925.78元/噸，同比升高424.56元/噸，主要是原材料價格和工資、折舊同比升高。煤礦及化工化肥企業(yè)保持長周期均衡穩(wěn)定生產(chǎn)，產(chǎn)品綜合能耗有所下降，原煤綜合能耗4.32千克標(biāo)煤/噸，同比降低5.88%，合成氨綜合能耗1575.13千克標(biāo)煤/噸，同比降低3.65%。子公司經(jīng)營狀況有所好轉(zhuǎn)，多數(shù)單位實現(xiàn)減虧或扭虧轉(zhuǎn)盈。市場營銷能力得到進一步增強，通過嚴(yán)密監(jiān)控市場變化趨勢，及時調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和銷售價格，化解了產(chǎn)品市場需求與銷售售價大起大落不利因素，實現(xiàn)了產(chǎn)銷平衡和銷售利益最大化，全年發(fā)運煤炭661萬噸，同比增長13%，綜合售價601.21元/噸，同比升高195.32元/噸，上漲48.12%，全年銷售尿素106.27萬噸，同比增長9.82%，平均售價1970.7元/噸，同比升高368.42元/噸，上漲23%。企業(yè)綜合實力明顯提升，公司總資產(chǎn)達到120.6億元，比年初增長30.49%，凈資產(chǎn)53.86億元，比年初增長31.52%，全年平均主營業(yè)務(wù)利潤率46.51%，凈資產(chǎn)收益率28.**%，全員勞動生產(chǎn)率19.45萬元/人。集團公司榮獲山西省改革開放三十周年“優(yōu)秀企業(yè)”榮譽，股份公司榮登20**年中國藍籌公司百強榜，榮膺全國上市公司“金鼎獎”。

（五）安全環(huán)保運行平穩(wěn)，重特大事故得到有效遏制

安全管理以煤礦“一通三防”和化工危化品、壓力容器為重點，全年安排安全費1億元，建立健全了重大隱患公告制度、信息報告制度、重大危險源分級監(jiān)控、安全生產(chǎn)事故應(yīng)急救援預(yù)案等管理制度；扎實開展隱患排查治理活動，緊盯重點環(huán)節(jié)和薄弱環(huán)節(jié)，逐周進行安全大檢查，逐月開展隱患排查認(rèn)定，逐季組織安全監(jiān)察督察，全年組織開展各類安全檢查43次；各單位全部按政府要求完成了安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化達標(biāo)創(chuàng)建，有效預(yù)防和控制了各類事故的發(fā)生，完成了煤炭百萬噸死亡率為零、地面企業(yè)無泄露、無火災(zāi)、無爆炸、無死亡安全目標(biāo)。環(huán)保治理投入專項資金1.02億元，政府限期治理項目進展順利，新建伯方、大陽兩座煤矸石磚廠已經(jīng)開工，各煤礦、化肥企業(yè)完成了環(huán)境行為評價和清潔生產(chǎn)審核，煤礦全部通過省級生態(tài)示范礦井驗收和生態(tài)恢復(fù)治理方案市級評審，項目全部規(guī)范執(zhí)行了環(huán)境影響評價和“三同時”要求，全年未發(fā)生重大環(huán)保責(zé)任事故。

（六）職工權(quán)益得到維護，和諧發(fā)展扎實推進

注重把改善和提高職工生產(chǎn)生活環(huán)境、提高職工收入，作為企業(yè)經(jīng)營發(fā)展工作的突出工作，全年收到的職代會議案和日常建議189件，多數(shù)得到辦理落實。累計上繳養(yǎng)老、醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等各種保險2.6億元，在崗員工人均年收入4.**萬元，同比增加1.35萬元，增長49.27%。全年投入職工教育經(jīng)費1600余萬元，累計培訓(xùn)員工8.8萬人次，通過技能大賽評選特級技術(shù)標(biāo)兵、技術(shù)能手等25名，并在兩年內(nèi)給予500-1000元/月獎勵。全年投入職工公寓、醫(yī)院等生活福利及文化運動設(shè)施改造資金約1800萬元，支出120余萬元開展金秋助學(xué)、扶貧幫困等活動，唐安礦等6個單位獲得晉城市勞動關(guān)系和諧企業(yè)稱號。積極承擔(dān)企業(yè)社會責(zé)任，全年安排職工子女就業(yè)365人，招收大中專畢業(yè)生201人，接受復(fù)轉(zhuǎn)軍人144人，接受市政府安排晉鋼分流人員88人，聯(lián)合辦學(xué)招收職工子女28名。全公司通過捐款捐物、交納特殊黨費為汶川地震災(zāi)區(qū)捐款近700萬元，以成本價為市內(nèi)有關(guān)部門和群眾冬季取暖用煤讓利4257萬元，創(chuàng)建和諧企業(yè)與精神文明建設(shè)再創(chuàng)新成績。

現(xiàn)在，我向大會鄭重報告，二屆三次職代會提出的目標(biāo)任務(wù)全部完成！

過去的一年，公司經(jīng)營運行保持了快速穩(wěn)定的發(fā)展，整體經(jīng)營運行質(zhì)量有了新的改善。我們深刻認(rèn)識到，實現(xiàn)科學(xué)發(fā)展，保持公司生產(chǎn)經(jīng)營平穩(wěn)較快發(fā)展，解放思想是先導(dǎo)，轉(zhuǎn)型發(fā)展是基礎(chǔ)，安全發(fā)展是前提，和諧發(fā)展是根本，改革開放是動力，黨的建設(shè)是保證，這也為我們做好今后的工作積累了寶貴的經(jīng)驗。

各位代表，在總結(jié)成績的同時，我們也要清醒地看到當(dāng)前生產(chǎn)經(jīng)營中存在的困難和問題。從客觀方面看：一是經(jīng)濟下滑，已成為當(dāng)前及今后一個時期的主要矛盾。金融危機造成國內(nèi)外消費市場需求萎縮，加之國內(nèi)市場價格與國際市場倒掛，出口渠道受阻，國內(nèi)煤炭與煤化工行業(yè)競爭將進一步加?。欢嵌喾N因素影響煤炭盈利能力下降，煤炭增值稅從13%恢復(fù)到17%，而抵扣稅項幾乎沒有增加。相當(dāng)于增加了4%稅賦，噸煤減利20元以上；國家即將開展的資源稅改革，預(yù)計征收標(biāo)準(zhǔn)由從量征收3.2元/噸改為從價征收4%-5%，噸煤增加成本20元以上。從公司內(nèi)部看：一是化肥化工行業(yè)高投入、低效益的狀況沒有根本性好轉(zhuǎn)，而且還有進一步加劇的趨勢。五個化肥廠累計投資17.7億元，實際形成帳面資產(chǎn)約40億元，20**年實現(xiàn)利潤142.4萬元，若扣除內(nèi)部煤炭價格讓利因素，實際虧損600余萬元。丹峰化工和清潔能源因售價與成本倒掛，已停車4個多月。二是隨著煤礦開采區(qū)域的擴大和開采深度的增加，地質(zhì)條件越來越復(fù)雜，斷層和無炭柱在各礦普遍存在，成為當(dāng)前制約煤礦安全生產(chǎn)的突出問題。三是內(nèi)部管理基礎(chǔ)不實，投資管理漏洞較大，執(zhí)行預(yù)算管理不嚴(yán)，審計監(jiān)督機制不健全，重事后，輕事前、事中的跟蹤監(jiān)督。四是一些小型地面企業(yè)，經(jīng)營虧損局面仍未根本改變。針對以上困難和問題，公司將認(rèn)真研究制訂對策措施加以解決，確保生產(chǎn)經(jīng)營繼續(xù)保持平穩(wěn)較快發(fā)展。

各位代表，回顧過去的一年，我們應(yīng)對了多方面的困難和挑戰(zhàn)，成績來之不易，這是公司董事會正確決策的結(jié)果，也是全公司廣大員工勤奮努力、扎實工作的結(jié)果。在此，我代表總公司，向各位職工代表，并通過你們向全體職工以及關(guān)心和支持公司工作的職工家屬表示衷心的感謝！

二、二○**年總體工作部署

各位代表，20**年是公司完成“十一五”目標(biāo)和保持生產(chǎn)經(jīng)營平穩(wěn)較快發(fā)展的關(guān)鍵一年，做好今年的工作，對公司經(jīng)營發(fā)展意義重大。

今年，公司經(jīng)營發(fā)展面臨著前所未有的壓力和挑戰(zhàn)，金融危機已經(jīng)從美國波及到全世界，對實體經(jīng)濟的影響還在逐步加深，全球主要原材料和運輸價格大幅下跌，世界經(jīng)濟發(fā)展衰退風(fēng)險明顯增大。我國經(jīng)濟持續(xù)上升的態(tài)勢已經(jīng)扭轉(zhuǎn)，經(jīng)濟增長率出現(xiàn)高位回調(diào)，開始步入下行通道，企業(yè)經(jīng)營困難的狀況，正從沿海向內(nèi)地、從中小企業(yè)向大企業(yè)、從出口行業(yè)向其他行業(yè)擴散。全省經(jīng)濟增長速度也明顯放緩，主要工業(yè)品銷售不旺、價格下跌、企業(yè)效益下滑、虧損增加。煤炭行業(yè)經(jīng)過八年多的持續(xù)上升運行，從去年9月份開始發(fā)生逆轉(zhuǎn)，全國煤炭產(chǎn)量持續(xù)增長，需求增速放慢，市場價格逐步回落，應(yīng)收賬款急劇增長，去年底山西、河南等主要產(chǎn)煤省區(qū)實施限產(chǎn)保價措施后，市場資源供給量才逐步減少，今年元月下旬，全國煤炭價格開始逐步趨于穩(wěn)定并出現(xiàn)小幅回升，特別是焦煤集團屯蘭礦難事故后，全省放緩了煤礦復(fù)產(chǎn)驗收進度，促進煤炭價格逐步回升。有關(guān)機構(gòu)預(yù)測，今年全國煤炭總產(chǎn)量約28.5億噸，產(chǎn)略大于需，銷售價格將由連續(xù)多年的上升趨勢，逐步轉(zhuǎn)入相對穩(wěn)定的運行軌道。煤化工行業(yè)總體產(chǎn)能過剩明顯，去年下半年以來，國際國內(nèi)主要化工產(chǎn)品市場售價爆跌了50%以上，加之國際原油、天然氣、煤炭價格持續(xù)下跌，國際市場價格與國內(nèi)市場價格倒掛，造成國內(nèi)煤化工行業(yè)整體開車率和盈利能力明顯降低，預(yù)計今年國內(nèi)煤化工產(chǎn)品市場將總體上保持價格低位運行態(tài)勢。

盡管當(dāng)前經(jīng)濟形勢錯綜復(fù)雜，但我們也面臨著一些積極的因素：一是黨中央和國務(wù)院確保8%增長率的決心大，國家已全面實施了積極的財政政策和適度寬松的貨幣政策，隨著國家各行業(yè)振興規(guī)劃和4萬億擴投資、保增長、擴內(nèi)需政策的逐步實施，將推動全國經(jīng)濟發(fā)展逐步止跌回升，并促進全國煤炭和煤化工產(chǎn)品市場由供大于求逐步轉(zhuǎn)向供求平衡和價格趨穩(wěn)運行。二是目前的經(jīng)濟形勢，有利于公司開展產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整，有利于引進先進技術(shù)和裝備改造提升公司現(xiàn)有生產(chǎn)設(shè)施，有利于轉(zhuǎn)變我們?nèi)匀槐容^粗放的經(jīng)濟發(fā)展方式和增長方式。三是公司經(jīng)過十一年的經(jīng)營積累，尤其是通過近幾年的快速發(fā)展，在基礎(chǔ)管理能力、市場營銷能力、資本市場運作能力和**品牌的市場影響力等方面都有了明顯提高，積累了較為堅實的經(jīng)濟基礎(chǔ)，具備了一定的風(fēng)險抵御能力，為我們應(yīng)對危機，做好今年的工作提供了有力的保障。

目前，挑戰(zhàn)與機遇并存，困難和希望同在。只要我們進一步認(rèn)清形勢，增強憂患意識，充分認(rèn)識有利條件和不利因素，牢固樹立過緊日子的觀念；進一步堅定信心，增強發(fā)展意識，確實解決生產(chǎn)經(jīng)營運行中突出的矛盾和問題，抓住安全生產(chǎn)、和諧發(fā)展、生產(chǎn)組織運行和節(jié)能降耗等重點工作不放松；進一步積極應(yīng)對，增強機遇意識，善于在激烈的競爭中判斷形勢，搶抓機遇，提高企業(yè)抗風(fēng)險的能力；進一步扎實工作，增強責(zé)任意識，全力做好迎接困難的準(zhǔn)備和應(yīng)對措施，確保各項工作順利推進，我們就能夠化挑戰(zhàn)為機遇、變被動為主動，就能夠保持公司生產(chǎn)經(jīng)營平穩(wěn)較快發(fā)展。

今年公司生產(chǎn)經(jīng)營工作的總體要求是：堅決貫徹黨的十七屆三中全會和中央經(jīng)濟工作會議精神，按照省、市經(jīng)濟工作部署，統(tǒng)一認(rèn)識，堅定信心，緊緊圍繞**繼續(xù)做大做強這一基本目標(biāo)，堅定不移“煤與煤化工”和現(xiàn)代服務(wù)業(yè)的結(jié)構(gòu)調(diào)整方向，堅定不移“走出去”發(fā)展戰(zhàn)略，在苦練內(nèi)功上下功夫，在轉(zhuǎn)機建制上闖新路。繼續(xù)把安全工作放在各項工作首位，企業(yè)管理上檔次，技術(shù)進步上水平，節(jié)能降耗出成效。以煤為本，大力發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟，在精細化工產(chǎn)品上求突破；減少同業(yè)競爭，集團公司在現(xiàn)代服務(wù)業(yè)方面大發(fā)展；穩(wěn)定職工收入，提高職工生活水平，和諧企業(yè)建設(shè)上層次。力爭經(jīng)濟效益穩(wěn)中有升，確保**保持又好又快發(fā)展態(tài)勢。

今年公司的生產(chǎn)經(jīng)營目標(biāo)是：完成工業(yè)總產(chǎn)值74億元，同比增長21.69%；完成工業(yè)增加值43億元，同比增長9.7%；生產(chǎn)原煤665萬噸，按核定能力下達，生產(chǎn)尿素125萬噸，同比增長5.62%；產(chǎn)品銷售保持產(chǎn)銷平衡；完成銷售收入74億元，同比增長28.74%；實現(xiàn)利稅26.21億元，同比增長17.32%；實現(xiàn)利潤16.63億元，同比增長10.65%；國有資本保值增值率121.92%，同比增長2.66個百分點；煤礦死亡人數(shù)不超市定目標(biāo)，地面企業(yè)無傷亡、無火災(zāi)、無爆炸；無重大環(huán)保責(zé)任事故。

今年要重點抓好以下幾方面工作：

（一）堅持改革創(chuàng)新，完善集團與股份產(chǎn)業(yè)發(fā)展定位，發(fā)揮資源整合優(yōu)勢和股份融資功能，增強經(jīng)營發(fā)展活力。

堅定不移地實施煤與煤化工和現(xiàn)代服務(wù)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。股份公司繼續(xù)鞏固提升煤炭產(chǎn)業(yè)，盡快完成東峰煤礦收購，穩(wěn)定提高化肥產(chǎn)業(yè)盈利水平，探索發(fā)展新興現(xiàn)代煤化工產(chǎn)品，積極采用先進技術(shù)與裝備，提高產(chǎn)業(yè)檔次，促進增長方式的轉(zhuǎn)變。集團公司重點向現(xiàn)代服務(wù)業(yè)方向發(fā)展，努力提升旅游、房地產(chǎn)、物業(yè)管理、酒店的服務(wù)管理水平，今年要在商貿(mào)流通和現(xiàn)代物流產(chǎn)業(yè)發(fā)展上取得實質(zhì)性進展。

充分發(fā)揮**科創(chuàng)融資功能。加快股份公司債券發(fā)行工作進度，力爭上半年完成總額16億元的發(fā)債計劃，為玉溪煤礦等項目建設(shè)提供資金保障。積極創(chuàng)造條件，引進國內(nèi)外知名企業(yè)開展戰(zhàn)略合作，逐步對現(xiàn)有高科技企業(yè)進行股份制改革和工藝裝備升級，為推進創(chuàng)業(yè)板上市積極創(chuàng)造條件。

繼續(xù)提高煤炭資源儲備。抓住省、市政府煤炭資源整合機遇，加快后備接替資源申請，利用公司資源整合主體優(yōu)勢，通過收購、兼并、托管等方式，對晉城本地30萬噸以上煤礦，進行有選擇的資源整合，以玉溪礦為主體整合賈寨、車山、樊莊井田，盡快收回亞美大寧控股權(quán)。繼續(xù)實施“走出去”戰(zhàn)略，加快對朔州、臨汾兩地收購煤礦的技術(shù)改造步伐，積極推進與內(nèi)蒙遠興集團等企業(yè)的戰(zhàn)略合作。

繼續(xù)推進人才強企戰(zhàn)略。全面推進“三個一百”工程，即儲備100名后備企業(yè)家隊伍、100名研發(fā)型高技術(shù)人才、100名高級技能人才工程。進一步完善人才激勵機制，營造積極向上的工作環(huán)境，調(diào)動和激發(fā)員工的工作主動性、創(chuàng)造性，努力培養(yǎng)和建設(shè)一支與**發(fā)展相適應(yīng)的人才隊伍。收入分配要重點向生產(chǎn)一線、高危崗位和技術(shù)骨干、管理骨干傾斜，千方百計保障職工收入。

（二）創(chuàng)新投資管理體制，加快項目建設(shè)和投產(chǎn)達產(chǎn)達效，促進產(chǎn)業(yè)技術(shù)升級和結(jié)構(gòu)優(yōu)化，努力保持平穩(wěn)較快發(fā)展。

保持經(jīng)營運行平穩(wěn)較快發(fā)展，是做好今年工作的首要任務(wù)。在抓好現(xiàn)有生產(chǎn)設(shè)施高效運行的同時，加快在建工程項目進度，依靠技術(shù)進步和科技創(chuàng)新提升產(chǎn)業(yè)技術(shù)水平，積極探索和開拓新的經(jīng)濟增長點，保持規(guī)模與效益的同步增長。

創(chuàng)新項目投資與管理體制。切實加強新建項目的前期技術(shù)論證和產(chǎn)品市場調(diào)研，強化公司對項目設(shè)計、技術(shù)路線選擇、設(shè)備選型、安全保障程度、節(jié)能降耗、減排和投資概算等方面的主導(dǎo)性意見，充分考慮項目投產(chǎn)后的運行穩(wěn)定性和經(jīng)營效益，有效規(guī)避投資風(fēng)險。健全項目投資管理的過程監(jiān)督、審計監(jiān)督、責(zé)任監(jiān)督管理機制，嚴(yán)格落實項目建設(shè)法人負(fù)責(zé)制，健全項目法人負(fù)責(zé)制和責(zé)任追究制，強化項目建設(shè)的過程管理和資金撥付，確保項目按概算投資、按設(shè)計施工、按標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)、按計劃竣工。加強試投產(chǎn)項目的運行管理，積極統(tǒng)籌設(shè)計、施工、設(shè)備制造等相關(guān)技術(shù)力量，解決新項目試運行期間發(fā)現(xiàn)的問題，確保項目按期投產(chǎn)達產(chǎn)達效。

加快在建項目工程進度。今年全集團初步篩選的投資項目十項，計劃投資14-15億元。新建玉溪煤礦項目，為20**年山西省重點工程項目，完成主、副、風(fēng)井井筒、變電設(shè)備和變電所等土建工程建設(shè)；口前煤礦90萬噸/年技改項目，完成副井刷大、井底車場與開拓巷道、變電站和必要生活后勤設(shè)施的建設(shè)；焦煤公司中立和瑞興兩礦，要積極協(xié)調(diào)地方關(guān)系，爭取技改工程建設(shè)盡早開工；煤化工二期項目，盡快確定產(chǎn)品和技術(shù)路線；丹峰20萬噸/年甲醇項目，根據(jù)市場情況適時推進；太陽能項目，6月初完成設(shè)備安裝竣工投產(chǎn)；王莽嶺旅游景區(qū)建設(shè)項目，今年完成二期規(guī)劃項目建設(shè)；瓦斯抑爆項目，6月底獲得中國MA標(biāo)志；瓦斯發(fā)電項目，6月底獲得試生產(chǎn)批復(fù)，10月份投產(chǎn)；工業(yè)物流園區(qū)建設(shè)項目，抓緊市場調(diào)研和規(guī)劃、土地、環(huán)保等手續(xù)審批。

依靠科技進步提高產(chǎn)業(yè)水平。進一步完善建立與科研院校的信息共享和技術(shù)交流合作機制，積極關(guān)注煤與煤化工前沿技術(shù)發(fā)展?fàn)顩r，為公司新建項目和儲備項目提供技術(shù)支持；積極引進高新技術(shù)和先進適用技術(shù)，以優(yōu)化工藝裝備、提高產(chǎn)品檔次、節(jié)能降耗、循環(huán)經(jīng)濟和安全環(huán)保為重點，以投資小、見效快、技術(shù)含量高、附加值高為標(biāo)準(zhǔn)，進行機械化升級改造和安全技術(shù)改造，逐步提高現(xiàn)代化水平；積極支持和鼓勵廣大職工開展技術(shù)攻關(guān)和研究，力爭完成2項以上省部級科技成果鑒定或科學(xué)技術(shù)獎，完成10項以上專利申報和授權(quán)，力爭在煤炭、煤化工產(chǎn)業(yè)新技術(shù)研發(fā)上有所突破。技術(shù)中心要向國家級技術(shù)中心沖刺，落實突出技術(shù)貢獻人員年薪制，倡導(dǎo)科技興企新風(fēng)氣，掀起廣大職工爭做技術(shù)貢獻的熱潮。

做好項目儲備及調(diào)研論證工作。按照公司“十一五”發(fā)展規(guī)劃和國家及省市政府拉動經(jīng)濟投資政策的有關(guān)要求，組織開展煤化工二期、聚甲醛、醇醚燃料、煤制烯烴、瓦斯綜合利用等項目的前期調(diào)研論證，積極尋求戰(zhàn)略合作伙伴，引進和開發(fā)技術(shù)先進、裝備一流、附加值高、符合節(jié)能減排政策的新興煤化工產(chǎn)品和項目，積極爭取政府在土地、水資源、配套煤炭資源和資金方面的支持，確保完成“十一五”末銷售收入超百億元奮斗目標(biāo)。

（三）全力加強安全生產(chǎn)組織運行管理，采取切實有效措施強化安全生產(chǎn)薄弱環(huán)節(jié)，保持安全生產(chǎn)，均衡生產(chǎn)。

安全是生產(chǎn)的前提，安全是企業(yè)經(jīng)營和發(fā)展的保證，確保安全生產(chǎn)，是保持企業(yè)經(jīng)營較快發(fā)展的基礎(chǔ)。

確保安全生產(chǎn)平穩(wěn)運行。公司煤炭、煤化工兩大主業(yè)都是高危行業(yè)，安全是公司的第一大事，今年公司將在“隱患排查治理年”的基礎(chǔ)上，認(rèn)真開展“安全發(fā)展落實年”活動。各級各部門要牢固樹立安全發(fā)展的理念，確實把安全生產(chǎn)當(dāng)成經(jīng)營管理工作的第一要務(wù)，堅決克服麻痹思想和松懈意識，加強安全工作的組織領(lǐng)導(dǎo)，創(chuàng)新安全管理機制，嚴(yán)格落實安全生產(chǎn)責(zé)任制和安全問責(zé)制；抓住重點環(huán)節(jié)提升基礎(chǔ)管理水平，確保安全投入足額和專款專用，煤礦以“一通三防”為重點，抓住通風(fēng)、瓦斯抽放、局扇、特殊地質(zhì)條件下的局部瓦斯管理和供電、提升運輸、排水等關(guān)鍵環(huán)節(jié)，扎扎實實開展煤礦“雙基”工作建設(shè)，保持礦井系統(tǒng)和技術(shù)裝備安全可靠；化工企業(yè)進一步健全壓力容器、管道閥門和產(chǎn)儲運環(huán)節(jié)的規(guī)章制度和安全責(zé)任，保持設(shè)備按工藝指標(biāo)要求穩(wěn)定運行，確保三月底完成化肥、化工和陽化分公司安全生產(chǎn)許可證換發(fā)；完善建立以總工程師負(fù)總責(zé)的專業(yè)技術(shù)管理體系，強化“一通三防”的管理和技術(shù)規(guī)程的編制、審批和實施管理，規(guī)范操作規(guī)程和崗位作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，全面提高安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化水平；立足查大系統(tǒng)、治大隱患、防大事故，開展現(xiàn)場管理和深入開展隱患排查整改活動，煤礦以瓦斯、水害、頂板等為重點，定期對礦井的采、掘、機、運、通等系統(tǒng)進行專業(yè)化排查，化工以高溫高壓、有毒有害等為重點，定期對系統(tǒng)運行和工藝指標(biāo)進行檢測檢查，項目單位以外來施工人員安全監(jiān)管為重點，定期檢查安全制度與措施的落實；繼續(xù)強化安全資格準(zhǔn)入制度，管理人員必須按有關(guān)規(guī)定取得資格證件方可上崗，提高員工培訓(xùn)的針對性、實踐性和有效性，增強員工的崗位操作技能和隱患辨別及應(yīng)急處置能力，積極組織開展崗位練兵、技術(shù)比武和安全警示教育活動，強化提高全員安全意識和安全技能，堅決遏制重大安全事故發(fā)生，確保安全生產(chǎn)平穩(wěn)運行。

切實解決好生產(chǎn)環(huán)節(jié)存在的問題和困難，保持生產(chǎn)平穩(wěn)運行。煤礦要加大井巷開拓力度，維簡費、折舊資金要重點投向礦井生產(chǎn)建設(shè)，重點加快大陽礦西盤區(qū)開拓和西風(fēng)井建設(shè)，確保各礦“三量平衡”和采掘的正常銜接；充分利用三維地震、坑透等物探技術(shù)，重點抓好望云等礦工作面地質(zhì)預(yù)測預(yù)報工作，準(zhǔn)確判斷采掘面地質(zhì)構(gòu)造，提前制訂應(yīng)對措施；各礦要科學(xué)制訂采掘計劃和工作面搬遷方案，安排好井上、下隊組的協(xié)同配合和平行作業(yè)，保證有效生產(chǎn)時間；做好生產(chǎn)技術(shù)和機電設(shè)備管理，通過強化日常的設(shè)備維護和工藝指標(biāo)把關(guān)，杜絕重大設(shè)備事故，要特別重視無備用大型采掘裝備的運行維護和管理，保持采掘裝備高效運行；根據(jù)市場需求和銷售需要，優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，提高產(chǎn)品品質(zhì)?；使疽鶕?jù)各廠裝置、工藝、系統(tǒng)的實際狀況，加強系統(tǒng)穩(wěn)定運行、工藝指標(biāo)把關(guān)、生產(chǎn)設(shè)施運行維護、節(jié)能降耗改造和消耗指標(biāo)控制等關(guān)鍵環(huán)節(jié)的管理，解決好化肥廠爐況不穩(wěn)，化工廠單爐發(fā)氣量小、系統(tǒng)阻力大、脫碳效果差，陽化變換系統(tǒng)阻力大、醇烴化工段工藝指標(biāo)控制、尿素與合成氨系統(tǒng)匹配，煤化工造氣和甲烷化系統(tǒng)消耗居高不下，田悅變換系統(tǒng)阻力大等問題；要抓住“造氣”龍頭，努力提高半水煤氣質(zhì)量，降低煤耗，抓好系統(tǒng)負(fù)荷與機泵的匹配，有計劃安排運轉(zhuǎn)設(shè)備的檢修，避免設(shè)備頻繁啟動，杜絕無計劃停車和緊急停車，保持均衡生產(chǎn)。清潔能源和丹峰化工要做好停車期間的系統(tǒng)維護、填平補齊、小改小革、員工培訓(xùn)和環(huán)保設(shè)施完善等工作，根據(jù)市場情況及時做好原輔材料的采購和開車準(zhǔn)備，力爭完成300萬元利潤目標(biāo)。

子公司要以市場為導(dǎo)向開發(fā)適銷對路產(chǎn)品，促進經(jīng)營狀況逐步好轉(zhuǎn)。瓦斯抑爆全年實現(xiàn)利潤1800萬元；房地產(chǎn)公司確保年底曉莊職工住宅樓交鑰匙，全年實現(xiàn)利潤1300萬元；機械制造全年實現(xiàn)利潤300萬元；包裝公司全年實現(xiàn)利潤300萬元；納米公司力爭扭虧為盈；釀造公司全年虧損不超50萬元；王莽嶺景區(qū)全年虧損不超680萬元；七佛山全年虧損不超180萬元；大酒店全年完成營業(yè)利潤450萬元。

（四）著力推進管理的改進與創(chuàng)新，增強管理的執(zhí)行力和控制力，提高經(jīng)營運行質(zhì)量，提升企業(yè)綜合素質(zhì)。

推進三大管理創(chuàng)新的統(tǒng)一化、標(biāo)準(zhǔn)化和精細化。預(yù)算管理要按照事前防范、事中控制、事后處置的原則嚴(yán)格落實，各基層單位要嚴(yán)格按照公司下達的目標(biāo)預(yù)算，進行細化分解落實，同時按照內(nèi)部市場化管理規(guī)范，對管理體系和環(huán)節(jié)控制進行細化、改進、提升、優(yōu)化，完善和健全內(nèi)控制度與工作標(biāo)準(zhǔn)，按月考核預(yù)算執(zhí)行情況，加大考核獎懲兌現(xiàn)力度，堅決杜絕超預(yù)算行為，堅決壓減不必要開支。完善信息化系統(tǒng)功能，逐步研發(fā)具有預(yù)警功能的軟件，實現(xiàn)主要經(jīng)濟指標(biāo)的自動化監(jiān)控。集團各單位和股份各子公司，要按照三大管理要求，構(gòu)建三級市場體系，逐步健全內(nèi)部價格體系，規(guī)范業(yè)務(wù)流程，搭建信息化管理平臺，推進全集團管理模式的統(tǒng)一、高效運行。

化肥公司要盡快實現(xiàn)規(guī)范化運行。要嚴(yán)格按照公司“三大管理”和“三標(biāo)一體”要求，精干高效地組建管理部門，配備管理人員，有效、審慎地使用好現(xiàn)有資源，盡可能抓好成本控制，降低管理費用。把規(guī)范運行和苦練內(nèi)功作為當(dāng)前的工作重點，各廠要緊密配合，精打細算，高度重視現(xiàn)金流向、流量和周轉(zhuǎn)率，把集中經(jīng)營管理的優(yōu)勢發(fā)揮出來，爭取在發(fā)展過程中解決目前的經(jīng)營困難，確保全年實現(xiàn)利潤1億元。

加強節(jié)能降耗管理，挖掘成本潛力。能耗高是制約公司經(jīng)營效益的突出問題。煤礦要重點抓住資源回收與節(jié)電環(huán)節(jié)，積極推廣電機變頻改造，盡可能使設(shè)備保持最佳工況點運行，完成材料、電力等消耗平均下降1.5%的控制目標(biāo)。化工化肥企業(yè)要重點抓住節(jié)煤、節(jié)電、節(jié)水三大環(huán)節(jié)，比照國內(nèi)先進企業(yè)制定消耗定額、節(jié)能標(biāo)準(zhǔn)和考核措施，制訂切實可行的節(jié)能降耗方案，加大消耗與收入的掛鉤考核力度，積極開展原料煤替換，推廣電器節(jié)電改造和系統(tǒng)節(jié)能技改，加大余能余熱回收，提高蒸汽利用率，完成消耗平均下降10.58%的控制目標(biāo)。其他地面企業(yè)和各級管理部門，也要根據(jù)實際，制訂本單位的節(jié)能目標(biāo)和管理費用下降目標(biāo)。

強化環(huán)境綜合治理，保持協(xié)調(diào)發(fā)展。繼續(xù)加強技術(shù)減排，積極引進和推廣節(jié)能型工藝技術(shù)和生產(chǎn)裝備，改造工藝流程，改造落后設(shè)備，提高資源的內(nèi)部互供和資源循環(huán)利用率，有效控制廢棄物的產(chǎn)生和排放，確保完成政府下達的減排指標(biāo)。保持已建成環(huán)保設(shè)施正常運行，按要求完成田悅、清潔能源等新投產(chǎn)項目環(huán)保驗收和證件領(lǐng)取。新建項目嚴(yán)格按照環(huán)評和“三同時”要求規(guī)范建設(shè)，確保伯方、大陽兩礦矸石磚項目6月底竣工投產(chǎn)，積極協(xié)調(diào)解決化工、煤化工廢水排放管網(wǎng)和污水處理廠調(diào)節(jié)池及回用水管路建設(shè)項目建設(shè)用地問題。按政府要求完成相關(guān)企業(yè)的工藝廢水零排放驗收、清潔生產(chǎn)審核、環(huán)境行為評價和《煤礦生態(tài)恢復(fù)治理方案》的省級評審工作。

全力加強市場開拓，確保產(chǎn)品均衡銷售。各級銷售人員要樹立強烈的危機意識，徹底改變賣方市場的思維方式和工作方法，變“座商”為“行商”，針對當(dāng)前煤炭、煤化工產(chǎn)品市場的運行趨勢和下游行業(yè)出現(xiàn)的問題，主動出擊，深入市場，加強對市場運行的監(jiān)測、分析、判斷與把握，及時調(diào)整營銷策略，增強工作的預(yù)見性和主動性。突出抓好銷售環(huán)節(jié)管理，繼續(xù)加強與省行業(yè)主管部門、各級鐵路部門的業(yè)務(wù)溝通與協(xié)調(diào)，提高計劃配置的有效性和兌現(xiàn)率，積極協(xié)調(diào)省政府有關(guān)部門解決公司煤炭公路銷售權(quán)問題。盡可能將產(chǎn)成品庫存控制在合理水平，特別是化肥公司要采取有效措施減少產(chǎn)品積壓，抓好資金回籠，降低生產(chǎn)經(jīng)營資金壓力。提高產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量，突出**優(yōu)質(zhì)、誠信、安全、高效的品牌內(nèi)涵，規(guī)劃好尿素統(tǒng)一銷售的市場分布與區(qū)域，增強市場運作能力，把**尿素打造成國內(nèi)農(nóng)資市場的名牌。

（五）承擔(dān)企業(yè)社會責(zé)任，努力保障職工收入，逐步改善職工生產(chǎn)生活條件，增強企業(yè)和諧發(fā)展能力。

越是經(jīng)濟困難的時候，我們就越要關(guān)注民生，并想方設(shè)法改善民生福利，切實維護職工權(quán)益。

努力保障職工收入。面對嚴(yán)峻經(jīng)營形勢的挑戰(zhàn)，公司將千方百計保障職工隊伍穩(wěn)定，保障職工收入不降低。規(guī)范落實社會保障制度，確保各類社會保險按時足額上繳。繼續(xù)推廣補充養(yǎng)老保險制度，對依法參加勞動保險并履行繳費義務(wù)，且實現(xiàn)凈利潤總額大于凈利潤目標(biāo)和企業(yè)應(yīng)繳年金總額的單位，實行企業(yè)年金制度。對經(jīng)營困難的單位，總公司將通過注入資本金、加大技改投資、以優(yōu)惠價格供應(yīng)內(nèi)部調(diào)撥煤炭等辦法幫助企業(yè)擺脫困境，在歸還銀行貸款、借貸流動資金等方面盡力幫助企業(yè)渡過難關(guān)，確保各單位生產(chǎn)經(jīng)營穩(wěn)定運行，提高企業(yè)效益和職工收入。

創(chuàng)建穩(wěn)定和諧的發(fā)展環(huán)境。支持完善各級職代會工作制度，擴大企務(wù)公開，逐步建立企業(yè)內(nèi)部的訴求表達機制、矛盾排查調(diào)處機制和權(quán)益保障機制，保障職工群眾對企業(yè)經(jīng)營發(fā)展的知情權(quán)、參與權(quán)和監(jiān)督權(quán)。合理使用安全費、折舊、煤礦維簡費等資金，提高安全生產(chǎn)裝備水平，提高生產(chǎn)工藝的機械化、自動化程度，降低職工勞動強度。按規(guī)定足額提取職工教育經(jīng)費，確保在崗職工培訓(xùn)率100%，提高在崗員工素質(zhì)和待業(yè)人員的就業(yè)能力。加強行業(yè)職業(yè)病危害的監(jiān)測與預(yù)防，積極改善職工吃住行條件，完善學(xué)習(xí)娛樂及文體活動設(shè)施，積極組織開展各種技術(shù)比武和文體活動，保障職工身心健康。

落實企業(yè)社會責(zé)任。想法設(shè)法解決好廠礦區(qū)職工家屬就醫(yī)、子女上學(xué)問題。加快氣門廠土地開發(fā)建設(shè)現(xiàn)代化商貿(mào)中心工作進度，逐步解決待業(yè)職工子女的就業(yè)問題。切實關(guān)注困難職工和離退休職工生活，加大貧困職工家庭和傷殘職工家庭的扶貧救助力度，盡力幫助他們解決工作生活中存在的實際困難，促進企業(yè)與職工的共同進步和協(xié)調(diào)發(fā)展。建立積極向上的企業(yè)文化，大力弘揚團結(jié)奉獻、遵章守紀(jì)、誠實守信、愛崗敬業(yè)的職業(yè)精神，規(guī)范員工的思想和行為，促進企業(yè)精神文明建設(shè)。

（六）改進和轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)，提高科學(xué)管理和經(jīng)營運行的素質(zhì)與能力，提升管理效率和服務(wù)水平，確保工作落實。

面對當(dāng)前復(fù)雜多變的經(jīng)濟形勢和艱巨的工作目標(biāo)，公司各級各部門和各級領(lǐng)導(dǎo)干部，要進一步增強大局意識，認(rèn)真改進和轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)，切實提高管理能力和服務(wù)水平。一要加強學(xué)習(xí)，解放思想，不斷完善和提高自身的知識結(jié)構(gòu)與管理水平，切實提高做好工作的素質(zhì)和能力；二要科學(xué)務(wù)實，真抓實干，及時了解和掌握經(jīng)營運行中的矛盾和問題，不斷研究新情況，解決新問題，提高經(jīng)營決策的科學(xué)性和準(zhǔn)確性；三要艱苦奮斗，勤儉節(jié)約，杜絕形式主義和享樂主義，立足實際，精打細算，從嚴(yán)控制非生產(chǎn)性開支，保持企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營平穩(wěn)運行；四要開拓創(chuàng)新，迎難而上，不回避矛盾，不推卸責(zé)任，努力為基層創(chuàng)造優(yōu)良的工作環(huán)境，提供優(yōu)質(zhì)高效的服務(wù)；五要關(guān)注民生，改善民生，切實維護好職工群眾的切身利益，虛心接受廣大員工群眾的監(jiān)督，保持企業(yè)發(fā)展的和諧穩(wěn)定大局。

各位代表，公司今年經(jīng)濟發(fā)展的形勢嚴(yán)峻，任務(wù)繁重且責(zé)任重大。我相信，在市委市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，有公司兩萬多名員工的齊心協(xié)力，扎實工作，我們一定能夠變壓力為動力，一定能夠保持公司生產(chǎn)經(jīng)營運行的平穩(wěn)較快發(fā)展！

謝謝大家。