股東會(huì)決議范本
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股東會(huì)決議范本范文第1篇
[關(guān)鍵詞]股東會(huì)決議表決機(jī)制 弊端評(píng)析 重構(gòu)
公司作為法人不同于人，沒(méi)有自己的大腦和四肢，其意思形成過(guò)程并非一個(gè)單純的生理過(guò)程，而是依照法定程序，將公司的一定股東的意思擬制成公司意思的過(guò)程。資本多數(shù)決機(jī)制是股東會(huì)決議形成的基礎(chǔ)性機(jī)制。根據(jù)資本多數(shù)決原則，股東具有的表決力與其出資額或所持股份成正比，股東出資或持股比例愈多，其表決力愈大，將股東大會(huì)中出資或持股占多數(shù)的股東的意思推定為公司的意思。如此，資本多數(shù)決機(jī)制的本質(zhì)在一定程度上說(shuō)即是多數(shù)股股東（控股股東）的意志即為公司的意志，公司的意志被控股股東壟斷，當(dāng)少數(shù)股股東的意思與多數(shù)股股東的意思一致時(shí)，少數(shù)股股東的表決權(quán)最多成為錦上添花的點(diǎn)綴；當(dāng)二者的意思不一致時(shí)，則被多數(shù)股股東的意思所淹沒(méi)，股東會(huì)決議中基本沒(méi)有反映少數(shù)股股東的意見(jiàn)，少數(shù)股股東很難對(duì)公司的治理產(chǎn)生切實(shí)的。為此，筆者認(rèn)為，有必要對(duì)該機(jī)制的正當(dāng)性與合理性進(jìn)行反思，以期實(shí)現(xiàn)股東利益一體化保護(hù)的公司治理機(jī)制。本文淺析如下：
討論股東會(huì)決議的表決機(jī)制必以股東會(huì)的職權(quán)為邏輯起點(diǎn)。股東會(huì)的職權(quán)，以不同的法系，在不同的國(guó)家和地區(qū)有不同的立法例。在實(shí)行股東大會(huì)中心主義的國(guó)家和地區(qū)，股東大會(huì)的職權(quán)相當(dāng)廣泛，股東大會(huì)為萬(wàn)能機(jī)關(guān)；實(shí)行董事會(huì)中心主義的國(guó)家及地區(qū)，股東大會(huì)只被法律規(guī)定享有明示列舉的和公司章程中明確規(guī)定的職權(quán)。但是，法律規(guī)定股東會(huì)有選舉或任命公司董事或監(jiān)事的職權(quán)，為世界各國(guó)公司立法的普遍做法。公司的董事和監(jiān)事是現(xiàn)代公司的最重要的經(jīng)營(yíng)管理者，從一定意義上講，其比股東更勝任公司的經(jīng)營(yíng)管理。因此，股東會(huì)決議表決機(jī)制的設(shè)計(jì)事關(guān)公司及全體股東的根本利益。
一、 資本多數(shù)決機(jī)制的特點(diǎn)
（一）股東表決權(quán)量化原則
所謂股東表決權(quán)量化原則，即股東表決權(quán)以單位計(jì)量為其表現(xiàn)形式，實(shí)行一股一票表決權(quán)或一定出資額一票表決權(quán)。依次原則，除根據(jù)法律和公司章程發(fā)行的無(wú)表決權(quán)的特別股股東外，各股東享有與其持股數(shù)量相等的表決權(quán)，或與其出資額成相應(yīng)比例的表決權(quán)，也即股東表決權(quán)基于其資本屬性具有不平等性。股東表決權(quán)與其在公司中的利益和損失之間的關(guān)系是正比例關(guān)系。
（二）特別利害關(guān)系股表決權(quán)排除
當(dāng)會(huì)議議題涉及到某股東與其之間的利害關(guān)系可能導(dǎo)致?lián)p害公司利益的，該股東所持股份不得加入表決，并不得其他股東行使表決權(quán)，以保證股東會(huì)決議的公正性，維護(hù)股東的根本利益。
（三）持有多數(shù)股份或出資額占多股東所代表的意思上升公司意
各國(guó)和地區(qū)公司立法都規(guī)定，對(duì)于股東會(huì)的不同議題，形成合法有效的會(huì)議決議，實(shí)行資本多數(shù)通過(guò)原則。
二、資本多數(shù)決機(jī)制的弊端
資本多數(shù)決機(jī)制也許在公司的早期階段具有其內(nèi)在的合理性，但，筆者認(rèn)為，即便具有合理性，也是建立在參加股東會(huì)的股東（尤其是大股東成員）在表決過(guò)程中均基于善意心態(tài)，并以維護(hù)公司根本利益為最高境界。然而，由股東之間資本投入的差異性及作為人所具趨利避害的天然屬性，股東的善意理性選擇總是有限的。隨著公司現(xiàn)代化的不斷發(fā)展，公司股權(quán)結(jié)構(gòu)趨于多元化、分散化，加之人們物質(zhì)、精神利益的追求欲望日益豐富和膨脹，資本多數(shù)決機(jī)制的運(yùn)行成本不斷提高，同時(shí)，其各種弊端日趨突顯。
股東會(huì)決議范本范文第2篇
公司章程是指公司所必備的，是公司組織和活動(dòng)的基本準(zhǔn)則，那么應(yīng)該如何制定適合自己公司的章程呢?下面小編給大家介紹關(guān)于公司章程范文的相關(guān)資料，希望對(duì)您有所幫助。
公司章程范文一第一章 總則
第一條 公司宗旨：通過(guò)設(shè)立公司組織形式，由股東共同出資籌集資本金，建立新的經(jīng)營(yíng)機(jī)制，為振興經(jīng)濟(jì)做貢獻(xiàn)。依照《中華人民共和國(guó)公司法》和《中華人民共和國(guó)公司登記管理?xiàng)l例》的有關(guān)規(guī)定，制定本公司章程。
第二條 公司名稱：廣東_____廣告有限公司
第三條公司住所：廣東省廣州市_____路230號(hào)
第四條 公司由2個(gè)股東出資設(shè)立，股東以認(rèn)繳出資額為限對(duì)公司承擔(dān)責(zé)任;公司以其全部資產(chǎn)對(duì)公司的債務(wù)承擔(dān)責(zé)任。公司享有股東投資形成的全部法人財(cái)產(chǎn)權(quán)，并依法享有民事權(quán)利，承擔(dān)民事責(zé)任，具有企業(yè)法人資格。
股東名稱(姓名)證件號(hào)(身份證號(hào))
甲___ _____________________
乙___ _____________________
第五條 經(jīng)營(yíng)范圍：從事各類廣告的制作、。(涉及經(jīng)營(yíng)許可，憑許可證經(jīng)營(yíng))
第六條 經(jīng)營(yíng)期限：20年。公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照簽發(fā)日期為本公司成立日期。
第二章 注冊(cè)資本、認(rèn)繳出資額、實(shí)繳資本額
第七條 公司注冊(cè)資本為20萬(wàn)元人民幣，實(shí)收資本為20萬(wàn)元人民幣。公司注冊(cè)資本為在公司登記機(jī)關(guān)依法登記的全體股東認(rèn)繳的出資額，公司的實(shí)收資本為全體股東實(shí)際交付并經(jīng)公司登記機(jī)關(guān)依法登記的出資額。
第八條 股東名稱、認(rèn)繳出資額、實(shí)繳出資額、出資方式、出資時(shí)間、股東名稱(姓名)、認(rèn)繳情況、實(shí)繳情況、認(rèn)繳出資額出資方式、認(rèn)繳期限實(shí)繳出資額、出資方式出資時(shí)間、貨幣、實(shí)物貨幣、實(shí)物、甲方、乙方。
第九條 各股東認(rèn)繳、實(shí)繳的個(gè)公司注冊(cè)資本應(yīng)在申請(qǐng)公司登記前，委托會(huì)計(jì)師事務(wù)所進(jìn)行驗(yàn)證。
第十條 公司登記注冊(cè)后，應(yīng)向股東簽發(fā)出資證明書。出資證明書應(yīng)載明公司名稱、公司成立日期、公司注冊(cè)資本、股東的姓名或者名稱、繳納的出資額和出資日期、出資證明書的編號(hào)和日期。出資證明書由公司蓋章。出資證明書一式兩份，股東和公司個(gè)執(zhí)一份。出資證明書遺失，應(yīng)立即想公司申報(bào)注銷，經(jīng)公司法定代表人審核后予以補(bǔ)發(fā)。
第十一條 公司應(yīng)設(shè)置股東名冊(cè)，記載股東的姓名、住所、出資額及出資證明書編號(hào)等內(nèi)容。
第三章 股東的權(quán)利、義務(wù)和轉(zhuǎn)讓出資的條件
第十二條 股東作為出資者按出資比例享有所有者的資產(chǎn)受益、重大決策和選擇管理者等權(quán)利，并承擔(dān)相應(yīng)的義務(wù)。
第十三條 股東的權(quán)利：
一、出席股東會(huì)，并根據(jù)出資比例享有表決權(quán);
二、股東有權(quán)查閱股東會(huì)會(huì)議記錄和公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告;
三、選舉和被選舉為公司執(zhí)行董事或監(jiān)事;
四、股東按出資比例分取紅利。公司新增資本時(shí)，股東可按出資比例優(yōu)先認(rèn)繳出資;
五、公司新增資本金或其他股東轉(zhuǎn)讓時(shí)有優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán);
六、公司終止后，依法分取公司剩余財(cái)產(chǎn)。
第十四條 股東的義務(wù)：
一、按期足額繳納各自所認(rèn)繳的出資額;
二、以認(rèn)繳的出資額為限承擔(dān)公司債務(wù);
三、公司辦理工商登記注冊(cè)后，不得抽回出資;
四、遵守公司章程規(guī)定的各項(xiàng)條款;
第十五條 出資的轉(zhuǎn)讓：
一、股東之間可以相互轉(zhuǎn)讓其全部出資或者部分出資;
二、股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓其出資時(shí)，必須經(jīng)其他股東過(guò)半數(shù)同意。股東應(yīng)就其股權(quán)轉(zhuǎn)讓事項(xiàng)書面通知其他股東征求同意，其他股東自接到書面通知之日起滿三十日未答復(fù)的，視為同意轉(zhuǎn)讓。其他股東半數(shù)以上不同意的，不同意轉(zhuǎn)讓的股東應(yīng)當(dāng)購(gòu)買該轉(zhuǎn)讓的出資，如果不購(gòu)買該轉(zhuǎn)讓的出資，視為同意轉(zhuǎn)讓。經(jīng)股東同意轉(zhuǎn)讓的出資，在同等條件下其他股東對(duì)該轉(zhuǎn)讓的出資有優(yōu)先購(gòu)買權(quán)。兩個(gè)以上股東主張行使優(yōu)先購(gòu)買權(quán)的，協(xié)商確定各自的購(gòu)買比例;協(xié)商不成的，按照轉(zhuǎn)讓時(shí)各自出資比例行使優(yōu)先購(gòu)買權(quán)。
三、股東依法轉(zhuǎn)讓其出資后，公司應(yīng)將受讓人的姓名、住所以及受讓的出資額記載于股東名冊(cè)。
第四章 公司機(jī)構(gòu)及高級(jí)管理人員資格和義務(wù)
第十六條 為保障公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的順利、正常開(kāi)展，公司設(shè)立股東會(huì)、執(zhí)行董事和監(jiān)事，負(fù)責(zé)全公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的策劃和組織領(lǐng)導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督等工作。
第十七條 本公司設(shè)經(jīng)理、業(yè)務(wù)部、財(cái)務(wù)部等具體辦理機(jī)構(gòu)，分別負(fù)責(zé)處理公司在開(kāi)展生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中的各項(xiàng)日常具體事務(wù)。
第十八條 執(zhí)行董事、監(jiān)事、經(jīng)理應(yīng)遵守公司章程、《中華人民共和國(guó)公司法》和國(guó)家其他有關(guān)法律的規(guī)定。
第十九條 公司研究決定有關(guān)職工工資、福利、安全生產(chǎn)以及勞動(dòng)保護(hù)、勞動(dòng)保險(xiǎn)等涉及職工切身利益的問(wèn)題，應(yīng)當(dāng)事先聽(tīng)取公司工會(huì)和職工的意見(jiàn)，并邀請(qǐng)工會(huì)或者職工代表列席有關(guān)會(huì)議。
第二十條 公司研究決定生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的重大問(wèn)題、制定重要的規(guī)章制度時(shí)，應(yīng)當(dāng)聽(tīng)取公司工會(huì)和職工的意見(jiàn)和建議。
第二十一條 有下列情形之一的人員，不得擔(dān)任公司執(zhí)行董事、監(jiān)事、經(jīng)理：
一、無(wú)民事行為能力或者限制民事行為能力的人;
二、因犯有貪污、賄賂、侵占、挪用財(cái)產(chǎn)罪或者破壞社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序罪;被判處刑罰，執(zhí)行期未滿逾五年，或者因犯罪被剝奪政治權(quán)利。執(zhí)行期滿未逾五年者。
三、擔(dān)任因經(jīng)營(yíng)不善破產(chǎn)清算公司(企業(yè))的董事或者廠長(zhǎng)、經(jīng)理，并對(duì)該公司(企業(yè))破產(chǎn)負(fù)有個(gè)人責(zé)任的，自該公司(企業(yè))破產(chǎn)清算完結(jié)之日起未逾三年者;
四、擔(dān)任因違法被吊銷營(yíng)業(yè)執(zhí)照的公司(企業(yè))的法定代表人，并負(fù)有個(gè)人責(zé)任的，自該公司(企業(yè))被吊銷營(yíng)業(yè)執(zhí)照之日未逾三年者;
五、個(gè)人所負(fù)數(shù)額較大的債務(wù)到期未清者。
公司違反前款規(guī)定選舉、委派執(zhí)行董事、監(jiān)事或者聘用經(jīng)理的，該選舉、委派或者聘任無(wú)效。
第二十二條國(guó)家公務(wù)員不得兼任公司的執(zhí)行董事、監(jiān)事、經(jīng)理。
第二十三條 執(zhí)行董事、監(jiān)事、經(jīng)理應(yīng)當(dāng)遵守公司章程，忠實(shí)履行職責(zé)，維護(hù)公司利益，不得利用在公司的地位和職權(quán)為自己謀取私利。執(zhí)行董事、監(jiān)事、經(jīng)理不得利用職權(quán)收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占公司的財(cái)產(chǎn)。
第二十四條 執(zhí)行董事、經(jīng)理不得挪用公司資金或者將公司資金借給任何與公司業(yè)務(wù)無(wú)關(guān)的單位和個(gè)人。
執(zhí)行董事、經(jīng)理不得將公司的資金以其個(gè)人名義或者以其他個(gè)人名義開(kāi)立帳戶存儲(chǔ)，亦不得將公司的資金以個(gè)人名義向外單位投資。
執(zhí)行董事、經(jīng)理不得以公司資產(chǎn)為本公司的股東或者其他個(gè)人債務(wù)提供擔(dān)保。
第二十五條 執(zhí)行董事、經(jīng)理不得自營(yíng)或者為他人經(jīng)營(yíng)與其所任職公司經(jīng)營(yíng)相同或相近的項(xiàng)目，或者從事?lián)p害本公司利益的活動(dòng)。從事上述營(yíng)業(yè)或者活動(dòng)的，所得收入應(yīng)當(dāng)歸公司所有。
第五章 股東會(huì)
第二十六條 公司設(shè)股東會(huì)。股東會(huì)由公司全體股東組成，股東會(huì)為公司最高權(quán)力機(jī)構(gòu)。股東會(huì)會(huì)議，由股東按照出資比例行使表決權(quán)。出席股東會(huì)的股東必須超過(guò)全體股東表決權(quán)的半數(shù)以上，方能召開(kāi)股東會(huì)。首次股東會(huì)由出資最多的股東召集，以后股東會(huì)由執(zhí)行懂事召集主持。
第二十七條 股東會(huì)行使下列職權(quán)：
一、決定公司的經(jīng)營(yíng)方針和投資計(jì)劃;
二、選舉和更換執(zhí)行董事，決定有關(guān)執(zhí)行董事的報(bào)酬事項(xiàng);
三、選舉和更換非由職工代表出任的監(jiān)事，決定有關(guān)監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng);
四、審議批準(zhǔn)執(zhí)行董事的報(bào)告或監(jiān)事的報(bào)告;
五、審議批準(zhǔn)公司年度財(cái)務(wù)預(yù)、決算方案以及利潤(rùn)分配、彌補(bǔ)虧損方案;
六、對(duì)公司增加或減少注冊(cè)資本作出決議;
七、對(duì)公司的分立、合并、解散、清算或者變更公司形式作出決議;
八、修改公司的章程;
九、聘任或者解聘公司的經(jīng)理;
十、對(duì)發(fā)行公司的債券做出決議;
十一、公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。
股東會(huì)分定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議。股東會(huì)每半年定期召開(kāi)，由執(zhí)行董事召集主持。執(zhí)行董事不能履行或者不履行召集股東會(huì)會(huì)議職責(zé)的，由監(jiān)事召集和主持;監(jiān)事不召集和主持的，代表十分之一以上表決權(quán)的股東可以自行召集和主持。召開(kāi)股東會(huì)會(huì)議，應(yīng)于會(huì)議召開(kāi)十五日前通知全體股東。
(一)股東會(huì)議應(yīng)對(duì)所議事項(xiàng)作出決議。對(duì)于修改公司章程、增加或減少注冊(cè)資本、分立、合并、解散或者變更公司形式等事項(xiàng)做出決議，必須經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東同意通過(guò);
(二) 股東會(huì)議應(yīng)對(duì)所議事項(xiàng)作成會(huì)議記錄。出席會(huì)議的股東應(yīng)在會(huì)議記錄上簽名，會(huì)議記錄應(yīng)作為公司檔案材料長(zhǎng)期保存。
公司章程范本第六章 執(zhí)行董事、經(jīng)理、監(jiān)事
第二十八條 本公司不設(shè)董事會(huì)，只設(shè)董事一名。執(zhí)行董事由股東會(huì)代表三分之二以上表決權(quán)的股東同意選舉產(chǎn)生。
第二十九條 執(zhí)行董事為本公司法定代表人。
第三十條 執(zhí)行董事對(duì)股東會(huì)負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：
一、負(fù)責(zé)召集股東會(huì)，并向股東會(huì)報(bào)告工作;
二、執(zhí)行股東會(huì)的決議，制定實(shí)施細(xì)則;
三、擬定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案;
四、擬定公司年度財(cái)務(wù)預(yù)、決算，利潤(rùn)分配、彌補(bǔ)虧損方案;
五、擬定公司增加和減少注冊(cè)資本、分立、變更公司形式、解散、設(shè)立分公司等方案;
六、決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置和公司經(jīng)理人選及報(bào)酬事項(xiàng);
七、根據(jù)經(jīng)理的提名，聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，決定其報(bào)酬事項(xiàng);
八、制定公司的基本管理制度。
第三十一條 執(zhí)行董事任期為三年，可以連選連任。執(zhí)行董事在任期屆滿前，股東會(huì)不得無(wú)故解除其職務(wù)。
第三十二條 公司經(jīng)理由股東會(huì)代表三分之二以上表決權(quán)的股東聘任或者解聘。經(jīng)理對(duì)股東會(huì)負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：
一、主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作，組織實(shí)施股東會(huì)決議，組織實(shí)施公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案。
二、擬定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置的方案。
三、擬定公司的基本管理制度。
四、制定公司的具體規(guī)章。
五、向股東會(huì)提名聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人人選。
六、聘任或者解聘除應(yīng)由執(zhí)行董事聘任或者解聘以外的管理部門負(fù)責(zé)人。
七、股東會(huì)授予的其他職權(quán)。
第三十三條 公司不設(shè)監(jiān)事會(huì)，只設(shè)監(jiān)事一名，由股東會(huì)代表三分之二以上表決權(quán)的股東同意選舉產(chǎn)生;監(jiān)事任期為每屆三年，屆滿可以連選連任;本公司的執(zhí)行董事、經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人不得兼任監(jiān)事。
監(jiān)事的職權(quán)：
一、檢查公司財(cái)務(wù)
二、對(duì)執(zhí)行董事、高級(jí)管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進(jìn)行監(jiān)督，對(duì)違反法律、行政法規(guī)、公司章程或者股東會(huì)決議的執(zhí)行董事、高級(jí)管理人員提出罷免的建議
三、當(dāng)執(zhí)行董事和經(jīng)理的行為損害公司的利益時(shí)，要求執(zhí)行董事和經(jīng)理予以糾正;在執(zhí)行董事不履行本法規(guī)定的召集和主持股東會(huì)會(huì)議職責(zé)時(shí)召集和主持股東會(huì)會(huì)議
四、向股東會(huì)會(huì)議提出提案
五、依照《中華人民共和國(guó)公司法》第一百五十二條的規(guī)定，對(duì)執(zhí)行董事、高級(jí)管理人員提起訴訟
六、公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。
第七章 財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)
第三十四條 公司依照法律、行政法規(guī)和國(guó)家財(cái)政行政主管部門的規(guī)定建立本公司的財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)制度。
第三十五條 公司在每一會(huì)計(jì)年度終了時(shí)制作財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表，按國(guó)家和有關(guān)部門的規(guī)定進(jìn)行審計(jì)，報(bào)送財(cái)政、稅務(wù)、工商行政管理等部門，并送交各股東審查。
財(cái)務(wù)、跨機(jī)報(bào)告包括下列會(huì)計(jì)報(bào)表及附屬明細(xì)表：一、資產(chǎn)負(fù)債表;損益表;三、財(cái)務(wù)狀況變動(dòng)表;四、財(cái)務(wù)情況說(shuō)明書;五、利潤(rùn)分配表。
第三十六條公司分配每年稅后利潤(rùn)時(shí)，提取利潤(rùn)的百分之十列入法定公積金，公司法定公積金累計(jì)超過(guò)公司注冊(cè)資本百分之五十時(shí)可不再提取。
公司的法定公積金不足彌補(bǔ)以前年度虧損的，在依照前款規(guī)定提取法定公積金之前，應(yīng)當(dāng)先用當(dāng)年利潤(rùn)彌補(bǔ)虧損。
第三十七條 公司彌補(bǔ)虧損和提取公積金后所余稅后利潤(rùn)，按照股東出資比例進(jìn)行分配。
第三十八條 法定公積金轉(zhuǎn)為資本時(shí)，所留存的該項(xiàng)公積金不得少于轉(zhuǎn)增前公司注冊(cè)資本的百分之二十五。
公司除法定會(huì)計(jì)賬冊(cè)外，不得另立會(huì)計(jì)賬冊(cè)。
會(huì)計(jì)賬冊(cè)、報(bào)表及各種憑證應(yīng)按財(cái)政部有關(guān)規(guī)定裝訂成冊(cè)歸檔，作為重要的檔案資料妥善保管。
第八章 合并、分立和變更注冊(cè)資本
第三十九條公司合并、分立或者減少注冊(cè)資本，由公司的股東會(huì)作出決議;按《中華人民共和國(guó)公司法》的要求簽訂協(xié)議，清算資產(chǎn)、編制資產(chǎn)負(fù)債及財(cái)產(chǎn)清單，通知債權(quán)人并公告，依法辦理有關(guān)手續(xù)。
第四十條 公司合并、分立、減少注冊(cè)資本時(shí)，應(yīng)編制資產(chǎn)負(fù)債表及財(cái)產(chǎn)清單，10日內(nèi)通知債權(quán)人，并于30日內(nèi)在報(bào)紙上公告。債權(quán)人自接到通知書之日起30日內(nèi)，未接到通知書的自公告之日起45日內(nèi)，有權(quán)要求公司清償債務(wù)或者提供相應(yīng)擔(dān)保。
第四十一條 公司合并或者分立，登記事項(xiàng)發(fā)生變更的，應(yīng)當(dāng)依法向公司登記機(jī)關(guān)辦理變更登記;公司解散的，應(yīng)當(dāng)依法辦理公司注銷登記;設(shè)立新公司的，應(yīng)當(dāng)依法辦理公司設(shè)立登記。
公司增加或減少注冊(cè)資本，應(yīng)依法向公司登記機(jī)關(guān)辦理變更登記。
第九章 破產(chǎn)、解散、終止和清算
第四十二條 公司因《中華人民共和國(guó)公司法》第一百八十一條所列(1)(2)(4)(5)項(xiàng)規(guī)定而解散的，應(yīng)當(dāng)在解散事由出現(xiàn)之日起15日內(nèi)成立清算組，開(kāi)始清算。逾期不成立清算組進(jìn)行清算的，債權(quán)人可以申請(qǐng)人民法院指定有關(guān)人員組成清算組進(jìn)行清算。
公司清算組自成立之日起10日內(nèi)通告?zhèn)鶛?quán)人，并于60日內(nèi)在報(bào)紙上公告。債權(quán)人應(yīng)當(dāng)自接到通知書之日起30日內(nèi)，未接到通知書的自公告之日45日內(nèi)，向清算組申報(bào)債權(quán)。
公司財(cái)產(chǎn)在分別支付清算費(fèi)用、職工的工資、社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)用和法定補(bǔ)償金，交納所欠稅款，清償公司債務(wù)后的剩余資產(chǎn)，有限責(zé)任公司按照股東的出資比例分配。
公司清算結(jié)束后，公司應(yīng)依法向公司登記機(jī)關(guān)申請(qǐng)注銷公司登記。
第十章 工會(huì)
第四十三條 公司按照國(guó)家有關(guān)法律和《中華人民共和國(guó)工會(huì)法》設(shè)立工會(huì)。工會(huì)獨(dú)立自主地開(kāi)展工作，公司應(yīng)支持工會(huì)的工作。公司勞動(dòng)用工制度嚴(yán)格按照《勞動(dòng)法》執(zhí)行。
第十一章 附則
第四十四條 公司章程的解釋權(quán)屬公司股東會(huì)。
第四十五條 公司章程經(jīng)全體股東簽字蓋章生效。
第四十六條 經(jīng)股東會(huì)提議公司可以修改章程，修改章程須經(jīng)股東會(huì)代表公司三分之二以上表決權(quán)的股東通過(guò)后，由公司法定代表人簽署并報(bào)公司登記機(jī)關(guān)備案。
第四十七條 公司章程與國(guó)家法律、行政法規(guī)、國(guó)務(wù)院規(guī)定等有抵觸的，以國(guó)家法律、行政法規(guī)、國(guó)務(wù)院決定等為準(zhǔn)。
全體股東簽章：
年月日使用說(shuō)明
一、公司章程范本僅供參考。當(dāng)事人可根據(jù)公司具體情況進(jìn)行修改，但法律法規(guī)所規(guī)定的必要條款不得刪減，公司組織機(jī)構(gòu)的議事方式和表決程序必須在章程中明確。
二、公司章程范本中黑體字為提示性或選擇性條款，當(dāng)事人選擇時(shí)，應(yīng)當(dāng)注意前后條款的一致性，例如第五章選擇執(zhí)行董事，則應(yīng)將關(guān)于董事會(huì)規(guī)定的條款刪去。第六章選擇監(jiān)事則應(yīng)將關(guān)于監(jiān)事會(huì)規(guī)定的條款刪去。
三、當(dāng)事人根據(jù)章程范本制訂公司章程后，另行打印，自然人股東需親筆簽名，法人股東需蓋章，法定代表人或人親筆簽名。
四、根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司登記管理?xiàng)l例》第二十四條規(guī)定，公司章程有違反法律、行政法規(guī)的內(nèi)容的，公司登記機(jī)關(guān)有權(quán)要求公司作相應(yīng)的修改。
公司章程范文二第一章 總 則
第1條 為維護(hù)_____________ 股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)股東和債權(quán)人的合法權(quán)益，規(guī)范公司的組織和行為，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》(以下簡(jiǎn)稱《公司法》)《中華人民共和國(guó)公司登記管理?xiàng)l例》(以下簡(jiǎn)稱)和其他有關(guān)規(guī)定，制訂本章程。
第2條 公司系依照《公司法》及其有關(guān)規(guī)定以發(fā)起設(shè)立方式(或募集方式)設(shè)立的股份有限公司。
第3條 公司經(jīng)國(guó)務(wù)院證券監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)，可以向境內(nèi)外社會(huì)公眾公開(kāi)發(fā)行股票。
第4條 公司注冊(cè)名稱：_____________________股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱公司)
第5條 公司住所為：成都市_______區(qū)________路________號(hào)
第6條 公司注冊(cè)資本為人民幣_(tái)_______萬(wàn)元。(注：采取募集方式設(shè)立的，注冊(cè)資本為在公司登記機(jī)關(guān)登記的實(shí)收股本總額。)
第7條 公司為永久存續(xù)的股份有限公司。
第8條 ___________為公司的法定代表人。(注：董事長(zhǎng)或總經(jīng)理均可擔(dān)任法定代表人)
第9條 公司由____名自然人和_____個(gè)法人發(fā)起設(shè)立(注：或募集設(shè)立)。股東以其認(rèn)購(gòu)股份為限對(duì)公司承擔(dān)責(zé)任，公司以其全部資產(chǎn)對(duì)公司的債務(wù)承擔(dān)責(zé)任。
第10條 本公司章程自生效之日起，即成為規(guī)范公司的組織與行為、公司與股東、股東與股東之間權(quán)利義務(wù)關(guān)系的具有法律約束力的文件。股東可以依據(jù)公司章程起訴公司; 公司可以依據(jù)公司章程起訴股東、董事、監(jiān)事、總經(jīng)理和其他高級(jí)管理人員;股東可以依據(jù)公司章程起訴股東;股東可以依據(jù)公司章程起訴公司的董事、監(jiān)事、總經(jīng)理和其他高級(jí)管理人員。
第11條 本章程所稱其他高級(jí)管理人員是指公司的董事會(huì)秘書、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人。
第二章 經(jīng)營(yíng)宗旨和范圍
第12條 公司的經(jīng)營(yíng)宗旨：依據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)，自主開(kāi)展各項(xiàng)業(yè)務(wù)，不斷提高企業(yè)的經(jīng)營(yíng)管理水平和核心競(jìng)爭(zhēng)能力，為廣大客戶提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)，實(shí)現(xiàn)股東權(quán)益和公司價(jià)值的最大化，創(chuàng)造良好的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益，促進(jìn)文化的繁榮與發(fā)展
第13條 公司經(jīng)營(yíng)范圍是：
第三章 股 份
第一節(jié) 股份發(fā)行
第14條 公司的股份采取股票的形式。
第15條 公司發(fā)行的所有股份均為普通股。
第16條 公司股份的發(fā)行，實(shí)行公開(kāi)、公平、公正的原則，同股同權(quán)，同股同利。
第17條 公司發(fā)行的股票以人民幣標(biāo)明面值，實(shí)行等額劃分，每股面值人民幣一元。
第18條 公司發(fā)行的股份，由公司統(tǒng)一向股東出具持股證明。
第19條 公司發(fā)行的普通股總數(shù)為_(kāi)_______股，成立時(shí)向發(fā)起人發(fā)行_______股，占公司可發(fā)行股總數(shù)的_________%。 (注：募集設(shè)立由發(fā)起人認(rèn)繳公司應(yīng)發(fā)行股份_________萬(wàn)元，其余股份向社會(huì)公開(kāi)募集_________萬(wàn)元或者向特定對(duì)象募集_________ 萬(wàn)元)
第20條 發(fā)起人的姓名或者名稱、認(rèn)繳股份額、出資方式、出資時(shí)間如下;
發(fā)起人姓名(名稱)認(rèn)購(gòu)股份額出資方式出資時(shí)間
(注：表格不夠可另加，出資方式為貨幣、實(shí)物、土地使用權(quán)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)等)
第二節(jié) 股份增減和回購(gòu)
第21條 公司根據(jù)經(jīng)營(yíng)和發(fā)展的需要，依照法律、法規(guī)的規(guī)定，經(jīng)股東大會(huì)作出決議可以采用下列方式增加股本：
(一)向社會(huì)公眾發(fā)行股份;
(二)向所有現(xiàn)有股東配售股份;
(三)向現(xiàn)有股東派送紅股;
(四)以公積金轉(zhuǎn)增股本;
(五)法律、行政法規(guī)規(guī)定以及國(guó)務(wù)院證券主管部門批準(zhǔn)的其他增發(fā)新股的方式。
第22條 根據(jù)公司章程的規(guī)定，公司可以減少注冊(cè)資本。公司減少注冊(cè)資本，按照《公司法》以及其他有關(guān)規(guī)定和公司章程規(guī)定的程序辦理。
第23條 公司不得收購(gòu)本公司股份。但是，有下列情形之一的除外：
(一) 減少公司注冊(cè)資本;
(二) 與持有本公司股份的其他公司合并;
(三) 將股份獎(jiǎng)勵(lì)給本公司職工;
(四) 股東因?qū)蓶|大會(huì)作出的公司合并、分立決議持異議，要求公司收購(gòu)其股份的;
公司因前款第(一)項(xiàng)至第(二)項(xiàng)的原因收購(gòu)本公司股份時(shí)，應(yīng)當(dāng)經(jīng)股東大會(huì)決
議。公司依照前款規(guī)定收購(gòu)本公司股份后，屬于第(一)項(xiàng)情形的，應(yīng)當(dāng)自收購(gòu)之日起十日內(nèi)注銷;屬于第(二)項(xiàng)、第(四)項(xiàng)情形的，應(yīng)當(dāng)在六個(gè)月內(nèi)轉(zhuǎn)讓或者注銷。屬于第(三)項(xiàng)情形，不得超過(guò)本公司已發(fā)行股份總額的百分之五，用于收購(gòu)的資金應(yīng)當(dāng)從公司的稅后利潤(rùn)中支出，所收購(gòu)的股份應(yīng)當(dāng)在一年內(nèi)轉(zhuǎn)讓給職工。
第三節(jié) 股份轉(zhuǎn)讓
第24條 股東持有的股份可以依法轉(zhuǎn)讓。
第25條 發(fā)起人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。公司董事、監(jiān)事、經(jīng)理以及其他高級(jí)管理人員，應(yīng)當(dāng)向公司申報(bào)所持有的本公司的股份及其變動(dòng)情況，在任職期間每年轉(zhuǎn)讓的股份不得超過(guò)其所持有的本公司股份總數(shù)的百分之二十五;所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓;上述人員在其離職后六個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓其所持有的本公司的股份。
第四章 股東和股東大會(huì)
第一節(jié) 股 東
第26條 公司股東為依法持有公司股份的人。
股東按其所持有股份的享有權(quán)利，承擔(dān)義務(wù)。
第27條 股東名冊(cè)是證明股東持有公司股份的重要依據(jù)，公司股東名冊(cè)應(yīng)當(dāng)及時(shí)記載公司股東變動(dòng)情況。股東名冊(cè)記載下列事項(xiàng)：
(一) 股東的姓名或者名稱及住所;
(二) 各股東所持股份數(shù);
(三) 各股東所持股票的編號(hào);
(四) 各股東取得股份的日期。
第28條 公司股東享有下列權(quán)利：
(一)依照其所持有的股份份額獲得股利和其他形式的利益分配;
(二)參加或者委派股東人參加股東會(huì)議;
(三)依照其所持有的股份份額行使表決權(quán);
(四)對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)行為進(jìn)行監(jiān)督，提出建議或者質(zhì)詢;
(五)依照法律、行政法規(guī)及公司章程的規(guī)定轉(zhuǎn)讓、贈(zèng)與或質(zhì)押其所持有的股份;
(六)依照法律、公司章程的規(guī)定獲得有關(guān)信息;
(七)公司終止或者清算時(shí)，按其所持有的股份份額參加公司剩余財(cái)產(chǎn)的分配;
(八)法律、行政法規(guī)及公司章程所賦予的其他權(quán)利。
第29條 股東提出查閱前條所述有關(guān)信息或者索取資料的，應(yīng)當(dāng)向公司提供證明其持有公司股份的種類以及持股數(shù)量的書面文件，公司經(jīng)核實(shí)股東身份后應(yīng)按照股東的要求予以提供。
第30條 股東大會(huì)、董事會(huì)的決議違反法律、行政法規(guī)，侵犯股東合法權(quán)益的，股東有權(quán)向人民法院提起要求停止該違法行為和侵害行為的訴訟。
第31條 公司股東承擔(dān)下列義務(wù)：
(一)遵守公司章程;
(二)依其所認(rèn)購(gòu)的股份和入股方式按時(shí)足額繳納股金;
(三)法律、行政法規(guī)及公司章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的其他義務(wù)。
第二節(jié) 股東大會(huì)
第32條 股東大會(huì)是公司的權(quán)力機(jī)構(gòu)，依法行使下列職權(quán)：
(一)決定公司經(jīng)營(yíng)方針和投資計(jì)劃;
(二)選舉和更換非由職工代表?yè)?dān)任的董事，決定有關(guān)董事的報(bào)酬事項(xiàng);
(三)選舉和更換非由職工代表?yè)?dān)任的監(jiān)事，決定有關(guān)監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng);
(四)審議批準(zhǔn)董事會(huì)的報(bào)告;
(五)審議批準(zhǔn)監(jiān)事會(huì)的報(bào)告;
(六)審議批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案;
(七)審議批準(zhǔn)公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案;
(八)對(duì)公司增加或者減少注冊(cè)資本作出決議;
(九)對(duì)發(fā)行公司債券作出決議;
(十)對(duì)公司合并、分立、解散和清算等事項(xiàng)作出決議;
(十一)修改公司章程;
(十二)對(duì)公司聘用、解聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所作出決議;
(十三)審議法律、法規(guī)和公司章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)由股東大會(huì)決定的其他事項(xiàng)。
第33條 股東大會(huì)分為股東年會(huì)和臨時(shí)股東大會(huì)。股東年會(huì)每年召開(kāi)1次，并應(yīng)于上一個(gè)會(huì)計(jì)年度完結(jié)之后的6個(gè)月之內(nèi)舉行，臨時(shí)股東大會(huì)每年召開(kāi)次數(shù)不限。
第34條 有下列情形之一的，公司應(yīng)當(dāng)在兩個(gè)月內(nèi)召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)：
(一)董事人數(shù)不足《公司法》規(guī)定的法定最低人數(shù)，或者少于章程所定人數(shù)的三分之二時(shí);
(二)公司未彌補(bǔ)的虧損達(dá)股本總額的三分之一時(shí);
(三)單獨(dú)或者合并持有公司百分之十以上股份的股東書面請(qǐng)求時(shí);
(四)董事會(huì)認(rèn)為必要時(shí);
(五)監(jiān)事會(huì)提議召開(kāi)時(shí);
(六)公司章程規(guī)定的其他情形。
第35條 股東大會(huì)會(huì)議由董事會(huì)依法召集，由董事長(zhǎng)主持。董事長(zhǎng)因特殊原因不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由副董事長(zhǎng)主持;副董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事主持。
董事會(huì)不能履行或者不履行召集股東大會(huì)會(huì)議職責(zé)的，監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)及時(shí)召集和主持;監(jiān)事會(huì)不召集和主持的，連續(xù)九十日以上單獨(dú)或者合計(jì)持有公司百分之十以上股份的股東可以自行召集和主持。
第36條 公司召開(kāi)股東大會(huì)，董事會(huì)應(yīng)當(dāng)在會(huì)議召開(kāi)二十日以前以電話或公告或書面形式通知公司各股東;臨時(shí)股東大會(huì)應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開(kāi)十五日前通知公司各股東。
第37條 股東會(huì)議的通知包括以下內(nèi)容：
(一)會(huì)議的日期、地點(diǎn)和會(huì)議期限;
(二)會(huì)議審議的事項(xiàng);
(三)以明顯的文字說(shuō)明：全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以委托人出席會(huì)議和參加表決，該股東人不必是公司的股東;
(四)有權(quán)出席股東大會(huì)股東的股權(quán)登記日;
(五)委托書的送達(dá)時(shí)間和地點(diǎn);
(六)會(huì)務(wù)常設(shè)聯(lián)系人姓名、電話號(hào)碼。
第38條 股東可以親自出席股東大會(huì)，也可以委托人代為出席股東大會(huì)，人應(yīng)當(dāng)向公司提交股東授權(quán)委托書，并在授權(quán)范圍內(nèi)行使表決權(quán)。
第39條 股東出具的委托他人出席股東大會(huì)的授權(quán)委托書應(yīng)當(dāng)載明下列內(nèi)容：
(一)人的姓名;
(二)是否具有表決權(quán);
(三)分別對(duì)列入股東大會(huì)議程的每一審議事項(xiàng)投贊成、反對(duì)或棄權(quán)票的指示;
(四)對(duì)可能納入股東大會(huì)議程的臨時(shí)提案是否有表決權(quán)，如果有表決權(quán)應(yīng)行使何種表決權(quán)的具體指示;
(五)委托書簽發(fā)日期和有效期限;
(六)委托人簽名(或蓋章)。
第40條 出席股東會(huì)會(huì)議的簽到冊(cè)由公司負(fù)責(zé)制作。簽到冊(cè)載明參加會(huì)議人員姓名(或單位名稱)、身份證號(hào)碼、住所地址、持有或者代表有表決權(quán)的股份數(shù)額以及被人姓名(或單位名稱)等事項(xiàng)。
第41條 監(jiān)事會(huì)或者股東要求召集臨時(shí)股東大會(huì)的，應(yīng)當(dāng)按照下列程序辦理：
簽署一份或者數(shù)份同樣格式內(nèi)容的書面要求，提請(qǐng)董事會(huì)召集臨時(shí)股東大會(huì)，并闡明會(huì)議議題。董事會(huì)在收到前述書面要求后，應(yīng)當(dāng)盡快發(fā)出召集臨時(shí)股東大會(huì)的通知。
第42條 股東大會(huì)召開(kāi)的會(huì)議通知發(fā)出后，除有不可抗力或者其它意外事件等原因，董事會(huì)不得變更股東大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間;因不可抗力確需變更股東大會(huì)召開(kāi)時(shí)間的，應(yīng)根據(jù)情況另行通知召開(kāi)時(shí)間，但股權(quán)登記日不因此而重新確定。
第三節(jié) 股東大會(huì)提案
第43條 單獨(dú)持有或者合并持有公司百分之三以上股份的股東，可以在股東大會(huì)召開(kāi)十日前向公司提出臨時(shí)提案并書面提交董事會(huì);董事會(huì)應(yīng)當(dāng)在收到提案后二日內(nèi)通知其他股東，并將該臨時(shí)提案提交股東大會(huì)審議。臨時(shí)提案的內(nèi)容應(yīng)當(dāng)屬于股東大會(huì)職權(quán)范圍，并有明確議題和具體決議事項(xiàng)。
第44條 董事會(huì)決定不將股東大會(huì)提案列入會(huì)議議程的，應(yīng)當(dāng)在該次股東大會(huì)上進(jìn)行解釋和說(shuō)明。
第四節(jié) 股東大會(huì)決議
第45條 股東(包括股東人)以其所持有或者代表的股份額行使表決權(quán)，每一股享有一票表決權(quán)。
第46條 股東大會(huì)作出決議，必須經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)過(guò)半數(shù)通過(guò)。但是股東大會(huì)作出修改公司章程、增加或者減少注冊(cè)資本的決議，及公司合并、分立、解散或者變更公司形式的決議，必須經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過(guò)。
第47條 董事、監(jiān)事候選人名單由公司董事會(huì)決定后提請(qǐng)股東大會(huì)決議。
第48條 公司董事會(huì)成員、監(jiān)事會(huì)成員由股東大會(huì)選舉產(chǎn)生。
第49條 股東大會(huì)采取記名方式投票表決。
第50條 股東大會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)所議事項(xiàng)的決定作成會(huì)議記錄，主持人、出席會(huì)議的董
事應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。會(huì)議記錄應(yīng)當(dāng)與出席股東的簽名冊(cè)及出席的委托書一并保存。
第五章 董事會(huì)
第51條 公司設(shè)董事會(huì)，董事會(huì)成員由______人組成(注：董事會(huì)成員由5-19人組成)。董事會(huì)對(duì)股東大會(huì)負(fù)責(zé)，行使以下職權(quán)：
一、負(fù)責(zé)召集股東會(huì)，并向股東會(huì)報(bào)告工作;
二、執(zhí)行股東會(huì)的決議，制定實(shí)施細(xì)則;
三、決定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案;
四、擬訂公司年度財(cái)務(wù)預(yù)、決算，利潤(rùn)分配、彌補(bǔ)虧損方案;
五、擬訂公司增加和減少注冊(cè)資本的方案、以及發(fā)行公司債券的方案。
六、擬訂公司合并、分立、變更公司形式，解散方案;
七、聘任或解聘公司經(jīng)理并決定其報(bào)酬事項(xiàng);
八、根據(jù)總經(jīng)理的提名，聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，決定其報(bào)酬事項(xiàng);
九、制定公司的基本管理制度。
十、決定公司內(nèi)部機(jī)構(gòu)的設(shè)置。
十一、公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。
第52條 董事任期為三年，連選可以連任。董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)由二分之一以上的董事出席方可舉行。每一董事享有一票表決權(quán)。董事會(huì)作出決議，必須經(jīng)全體董事過(guò)半數(shù)通過(guò)。
董事長(zhǎng)召集和主持董事會(huì)會(huì)議，檢查董事會(huì)決議的實(shí)施情況。副董事長(zhǎng)協(xié)助董事長(zhǎng)工作，董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或不履行職務(wù)的，由副董事長(zhǎng)履行職務(wù);副董事長(zhǎng)不履行職務(wù)或不能履行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事履行職務(wù)。
董事會(huì)每年度至少召開(kāi)兩次會(huì)議，每次會(huì)議應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開(kāi)十日前通知全體董事和監(jiān)事。代表十分之一以上表決權(quán)的股東、三分之一以上董事或者監(jiān)事會(huì)，可以提議召開(kāi)董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議。董事長(zhǎng)應(yīng)當(dāng)自接到提議后十日內(nèi)，召集和主持董事會(huì)會(huì)議。
第53條 董事長(zhǎng)由全體董事的過(guò)半數(shù)選舉產(chǎn)生或罷免。董事長(zhǎng)可以由股東董事也可以由非股東董事?lián)巍?/p>
第54條 董事長(zhǎng)的職權(quán)：
一、支持股東會(huì)和召集、主持董事會(huì)。
二、檢查董事會(huì)決議的實(shí)施情況。
三、法律、法規(guī)和公司章程規(guī)定的其他權(quán)利。
第55條 董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)由董事本人出席，董事因故不能出席的，可以書面委托
其他董事代為出席，委托書中應(yīng)載明授權(quán)范圍。
第56條 董事會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)會(huì)議所議事項(xiàng)的決定作成會(huì)議記錄，出席會(huì)議的董事應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。
第六章 總經(jīng)理
第57條 公司設(shè)總經(jīng)理一名，總經(jīng)理由董事會(huì)聘任或解聘。董事可受聘兼任總經(jīng)理或者其他高級(jí)管理人員，但兼任總經(jīng)理或者其他高級(jí)管理人員職務(wù)的董事不得超過(guò)公司董事總數(shù)的二分之一。
第58條 總經(jīng)理對(duì)公司董事會(huì)負(fù)責(zé)，行使以下職權(quán)：
一、主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作，組織實(shí)施董事會(huì)決議;
二、組織實(shí)施公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案;
三、擬定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置的方案;
四、擬定公司基本管理制度;
五、制定公司的具體規(guī)章;
六、向董事會(huì)提名聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人人選;
七、聘任或者解聘除應(yīng)由董事會(huì)聘任或者解聘以外的管理部門負(fù)責(zé)人。
八、董事會(huì)授予的其他職權(quán)。
第七章 監(jiān)事會(huì)
第59條 公司設(shè)監(jiān)事會(huì)。監(jiān)事會(huì)由_____名監(jiān)事組成(注：監(jiān)事會(huì)成員不得少于3人，其中職工代表的比例不得低于三分之一)，其中股東監(jiān)事____名，職工監(jiān)事 _____名。監(jiān)事每屆任期三年。股東擔(dān)任的監(jiān)事由股東大會(huì)選舉或更換，職工擔(dān)任的監(jiān)事由公司工會(huì)或職工代表會(huì)民主選舉產(chǎn)生或更換，監(jiān)事連選可以連任。本公司的董事、經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人不得兼任監(jiān)事。
監(jiān)事會(huì)設(shè)監(jiān)事會(huì)主席一名，監(jiān)事會(huì)主席由全體監(jiān)事過(guò)半數(shù)選舉產(chǎn)生。監(jiān)事會(huì)主席召集和主持監(jiān)事會(huì)會(huì)議。監(jiān)事會(huì)主席不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)時(shí)，由半數(shù)以上監(jiān)事共同推舉一名監(jiān)事召集和主持監(jiān)事會(huì)會(huì)議。
第60條 監(jiān)事會(huì)行使下列職權(quán)：
(一)檢查公司的財(cái)務(wù);
(二)對(duì)董事、高級(jí)管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進(jìn)行監(jiān)督，對(duì)違反法律、行政法規(guī)、公司章程或者股東會(huì)決議的董事、高級(jí)管理人員提出罷免的建議。
(三)當(dāng)董事、高級(jí)管理人員的行為損害公司的利益時(shí)，要求其予以糾正;
(四)提議召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，在董事會(huì)不履行本公司規(guī)定的召集和主持股東會(huì)會(huì)議職責(zé)時(shí)召集和主持股東會(huì)會(huì)議;
(五)向股東會(huì)會(huì)議提出提案;
(六)公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。
第61條 監(jiān)事可以列席董事會(huì)會(huì)議，并對(duì)董事會(huì)決議事項(xiàng)提出質(zhì)詢或者建議。監(jiān)事發(fā)現(xiàn)公司經(jīng)營(yíng)情況異常，可以進(jìn)行調(diào)查，必要時(shí)可以聘請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所等專業(yè)性機(jī)構(gòu)協(xié)助其工作，由此發(fā)生的費(fèi)用由公司承擔(dān)。
第62條 監(jiān)事會(huì)每年度至少召開(kāi)一次會(huì)議。監(jiān)事可以提議召開(kāi)臨時(shí)監(jiān)事會(huì)會(huì)議。
第63條 監(jiān)事會(huì)的議事方式為：
監(jiān)事會(huì)會(huì)議應(yīng)有三分之二以上監(jiān)事出席方可舉行。
監(jiān)事在監(jiān)事會(huì)會(huì)議上均有表決權(quán)，任何一位監(jiān)事所提議案，監(jiān)事會(huì)均應(yīng)予以審議。
第64條 監(jiān)事會(huì)的表決程序?yàn)椋?/p>
每名監(jiān)事有一票表決權(quán)。
監(jiān)事會(huì)決議需有出席會(huì)議的過(guò)半數(shù)監(jiān)事表決贊成，方可通過(guò)。
第65條 監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)所議事項(xiàng)的決定作成會(huì)議記錄，出席會(huì)議的監(jiān)事應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。
第八章 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度、利潤(rùn)分配和審計(jì)
第66條 公司依照法律、行政法規(guī)和財(cái)政主管部門的規(guī)定建立本公司的財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)制度。
第67條 公司在每一會(huì)計(jì)年度終了后一個(gè)月內(nèi)編制財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告，按國(guó)家和有關(guān)部門的規(guī)定報(bào)送財(cái)政、稅務(wù)、工商行政管理等部門。并應(yīng)當(dāng)在召開(kāi)股東大會(huì)年會(huì)的二十日前置備于本公司，供股東查閱。
財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)報(bào)告包括下列會(huì)計(jì)報(bào)表及附屬明細(xì)表：(一)資產(chǎn)負(fù)債表;(二)損益表;(三)財(cái)務(wù)狀況變動(dòng)表;(四)財(cái)務(wù)情況說(shuō)明書;(五)利潤(rùn)分配表。
第68條 公司分配當(dāng)年稅后利潤(rùn)時(shí)，應(yīng)當(dāng)提取利潤(rùn)的百分之十列入公司法定公積金。公司法定公積金累計(jì)額為公司注冊(cè)資本的百分之五十以上的，可以不再提取。
公司的法定公積金不足以彌補(bǔ)以前年度虧損的，在依照前款規(guī)定提取法定公積金之前，應(yīng)當(dāng)先用當(dāng)年利潤(rùn)彌補(bǔ)虧損。
公司從稅后利潤(rùn)中提取法定公積金后，經(jīng)股東會(huì)或者股東大會(huì)決議，還可以從稅后利潤(rùn)中提取任意公積金。
公司彌補(bǔ)虧損和提取公積金后所余稅后利潤(rùn)，按照股東持有的股份比例分配。
股東大會(huì)或者董事會(huì)違反前款規(guī)定，在公司彌補(bǔ)虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤(rùn)的，股東必須將違反規(guī)定分配的利潤(rùn)退還公司。
第69條 股東大會(huì)決議將公積金轉(zhuǎn)為股本時(shí)，按股東原有股份比例派送新股。但法定公積金轉(zhuǎn)為股本時(shí)，所留存的該項(xiàng)公積金不得少于轉(zhuǎn)增前公司注冊(cè)資本的25%。
第70條 公司股東大會(huì)對(duì)利潤(rùn)分配方案作出決議后，公司董事會(huì)須在股東大會(huì)召開(kāi)后2個(gè)月內(nèi)完成股利(或股份)的派發(fā)事項(xiàng)。公司可以采取現(xiàn)金或者股票方式分配股利。
第71條 公司除法定的會(huì)計(jì)賬冊(cè)外，不得另立會(huì)計(jì)帳冊(cè)。會(huì)計(jì)帳冊(cè)、報(bào)表及各種
憑證應(yīng)按財(cái)政部有關(guān)規(guī)定裝訂成冊(cè)歸檔，作為重要的檔案資料妥善保管。
第九章 合并、分立、解散和清算
第72條 公司合并或者分立，由公司的股東會(huì)做出決議;按《公司法》的要求簽訂協(xié)議，清算資產(chǎn)、編制資產(chǎn)負(fù)債表及財(cái)產(chǎn)清單，通知債權(quán)人并公告，依法辦理有關(guān)手續(xù)。公司自股東大會(huì)作出合并或者分立決議之日起10日內(nèi)通知債權(quán)人。并于30日內(nèi)在符合法律規(guī)定的報(bào)紙上公告。債權(quán)人自接到通知書之日起30日內(nèi)，未接到通知書的自第一次公告之日起45日內(nèi)，有權(quán)要求公司清償債務(wù)或者提供相應(yīng)的擔(dān)保。公司不能清償債務(wù)或者提供相應(yīng)擔(dān)保的，不進(jìn)行合并或者分立。
第73條 公司合并或者分立各方的資產(chǎn)、債權(quán)、債務(wù)的處理，通過(guò)簽訂合同加以明確規(guī)定。公司合并后，合并各方的債權(quán)、債務(wù)，由合并后存續(xù)的公司或者新設(shè)的公司承繼。公司分立前的債務(wù)按所達(dá)成的協(xié)議由分立后的公司承擔(dān)。
第74條 公司合并或者分立，登記事項(xiàng)發(fā)生變更的，應(yīng)向公司登記機(jī)關(guān)辦理變更登記;公司解散的，依法辦理公司注銷登記;設(shè)立新公司的，應(yīng)當(dāng)依法辦理公司設(shè)立登記。
第75條 公司因不能清償?shù)狡趥鶆?wù)，被有關(guān)機(jī)關(guān)依法宣告破產(chǎn);或因股東會(huì)議決定公司解散、合并、分立以及因公司違法被依法責(zé)令關(guān)閉以及經(jīng)營(yíng)期滿，經(jīng)股東會(huì)研究決定不再經(jīng)營(yíng)等原因時(shí)，應(yīng)依法成立清算組織，清算組織由股東組成，逾期不成立清算組織的，債權(quán)人可以申請(qǐng)人民法院指定有關(guān)人員組成清算組織。
一、公司清算組自成立之日起十日內(nèi)通知債權(quán)人，并于六十日內(nèi)登報(bào)公告。債權(quán)人應(yīng)當(dāng)自接到通知書之日起三十日內(nèi)，未接到通知書的自公告之日起四十五日內(nèi)，向清算組申報(bào)其債權(quán)。對(duì)公司財(cái)務(wù)、債權(quán)、債務(wù)進(jìn)行全面清查后，編制資產(chǎn)負(fù)債表及資產(chǎn)、負(fù)債明細(xì)清單，并通知債權(quán)人及公告，制定清算方案提請(qǐng)股東會(huì)或有關(guān)部門通過(guò)后執(zhí)行。
二、清算后公司財(cái)產(chǎn)能夠清償公司債務(wù)的按首先支付清算費(fèi)用，而后支付職工工資和勞動(dòng)保險(xiǎn)費(fèi)用，交納應(yīng)交未交稅金后償還債務(wù)，最后剩余財(cái)產(chǎn)按投資方投資比例進(jìn)行分配。
三、清算結(jié)束后，公司應(yīng)向工商行政管理局辦理注銷手續(xù)，繳回營(yíng)業(yè)執(zhí)照，同時(shí)對(duì)外公告。
第十章 工 會(huì)
第76條 公司按照國(guó)家有關(guān)法律和《中華人民共和國(guó)工會(huì)法》設(shè)立工會(huì)。工會(huì)獨(dú)立自主地開(kāi)展工作，公司應(yīng)支持工會(huì)的工作。公司勞動(dòng)用功制度嚴(yán)格按照《公司法》執(zhí)行。
第十一章 附 則
第77條 本章程的解釋權(quán)屬公司股東會(huì)。
第78條 本章程由全體發(fā)起人簽字蓋章生效并報(bào)登記注冊(cè)機(jī)關(guān)備案。
第79條 經(jīng)股東會(huì)提議公司可以修改章程，修改章程決議須經(jīng)出席股東會(huì)所持表決權(quán)三分之二以上的股東通過(guò)，由公司法定代表人簽署后報(bào)公司登記機(jī)關(guān)備案。
第80條 因本章程產(chǎn)生的或與本章程有關(guān)的爭(zhēng)議，選擇下列第(一)種方式解決： (一) 提交成都仲裁委員會(huì)仲裁; (二) 依法向人民法院起訴。
第81條 本章程所訂條款與國(guó)家法律、法規(guī)有抵觸的和未盡事宜按國(guó)家法律、法規(guī)執(zhí)行。
全體股東簽名：
二〇一四年一月一日
公司章程范文三第一章 總則
第一條 為規(guī)范公司的行為，保障公司股東的合法權(quán)益，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》和有關(guān)法律、法律規(guī)定，結(jié)合公司的實(shí)際情況，特制訂本章程。
第二條 公司名稱：
第三條 公司住所：
第四條 公司由 共同投資組建。
第五條 公司依法在__工商行政管理局登記注冊(cè)，取得法人資格，公司經(jīng)營(yíng)期限為 年。
第六條 公司為有限責(zé)任公司，實(shí)行獨(dú)立核算，自主經(jīng)營(yíng)，自負(fù)盈虧。股東以其出資額為限對(duì)公司承擔(dān)責(zé)任，公司以其全部資產(chǎn)對(duì)公司的債務(wù)承擔(dān)責(zé)任。
第七條 公司堅(jiān)決遵守國(guó)家法律、法規(guī)及本章程規(guī)定，維護(hù)國(guó)家利益和社會(huì)公共利益，接受政府有關(guān)的監(jiān)督。
第八條 公司宗旨：
第九條 本公司章程對(duì)公司、股東、執(zhí)行董事、監(jiān)事、經(jīng)理均具有約束力。
第十條 本章程經(jīng)全體股東討論通過(guò)，在公司注冊(cè)后生效。
第二章 公司的經(jīng)營(yíng)范圍
第十一條 本公司經(jīng)營(yíng)范圍：
(以公司登記機(jī)關(guān)核定的經(jīng)營(yíng)范圍為準(zhǔn))
第三章 公司注冊(cè)資本
第十二條 本公司注冊(cè)資本為 萬(wàn)元人民幣。
第四章 股東的姓名
股東甲：
股東乙：
第五章 股東的權(quán)利和義務(wù)
第十四條 股東享有的權(quán)利
1、根據(jù)其出資份額享有表決權(quán);
2、有選舉和被選舉執(zhí)行董事、監(jiān)事權(quán);
3、查閱股東會(huì)議記錄和財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告權(quán);
4、依照法律、法規(guī)和公司章程規(guī)定分取紅利;
5、依法轉(zhuǎn)讓出資，優(yōu)先購(gòu)買公司其他股東轉(zhuǎn)讓的出資;
6、優(yōu)先認(rèn)購(gòu)公司新增的注冊(cè)資本;
7、公司終止后，依法取得公司的剩余財(cái)產(chǎn)。
第十五條 股東負(fù)有的義務(wù)
1、繳納所認(rèn)繳的出資;
2、依其所認(rèn)繳的出資額承擔(dān)公司的債務(wù);
3、辦理公司注冊(cè)登記后，不得抽回出資;
4、遵守公司章程規(guī)定。
第六章 股東的出資方式和出資額
第十六條 本公司股東出資情況如下：
股東甲： ， 以 出資，出資額為人民幣 萬(wàn)元整，占注冊(cè)資本的 %。
股東乙： ， 以 出資，出資額為人民幣
萬(wàn)元整，占注冊(cè)資本的 0.%。
第七章 股東轉(zhuǎn)讓出資的條件
第十七條 股東之間可以自由轉(zhuǎn)讓其出資，不需要股東會(huì)同意。
第十八條 股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓出資：
1、須要有過(guò)半數(shù)以上并具有表決權(quán)的股東同意;
2、不同意轉(zhuǎn)讓的股東應(yīng)當(dāng)購(gòu)買該轉(zhuǎn)讓的出資，若不購(gòu)買轉(zhuǎn)讓的出資，視為同意轉(zhuǎn)讓。
3、在同等條件下，其他股東有優(yōu)先購(gòu)買權(quán)。
第八章 公司的機(jī)構(gòu)及其產(chǎn)生辦法、職權(quán)、議事規(guī)則
第十九條 公司股東會(huì)由全體股東組成，股東會(huì)是公司的權(quán)力機(jī)構(gòu)，依法行使下列職權(quán)：
1、決定公司的經(jīng)營(yíng)方針和投資計(jì)劃;
2、選舉和更換執(zhí)行董事，決定有關(guān)執(zhí)行董事的報(bào)酬事項(xiàng);
3、選舉和更換由股東代表出任的監(jiān)事，決定有關(guān)監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng);
4、審議批準(zhǔn)執(zhí)行董事的報(bào)告;
5、審議批準(zhǔn)監(jiān)事的報(bào)告;
6、審議批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案;
7、審議批準(zhǔn)公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案;
8、對(duì)公司的增加或者減少注冊(cè)資本作出決議;
9、股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓出資作出決議;
10、對(duì)公司兼并、分立、變更公司形式，解散和清算等事宜作出決議;
11、修改公司章程。
第二十條 股東會(huì)議分為定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議，由執(zhí)行董事召集和主持，執(zhí)行董事因特殊原因不能履行職務(wù)時(shí)，由執(zhí)行董事指定的股東召集和主持。
定期會(huì)議應(yīng)當(dāng)每年召開(kāi)一次，當(dāng)公司出現(xiàn)重大問(wèn)題時(shí)，代表四分之一以上表決權(quán)的股東可提議召開(kāi)臨時(shí)會(huì)議。
第二十一條 召開(kāi)股東會(huì)會(huì)議，應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開(kāi)15日以前通知全體股東。
股東會(huì)會(huì)議應(yīng)對(duì)所議事項(xiàng)作出決議，決議應(yīng)由代表二分之一以上表決權(quán)的股東表決通過(guò)，但股東會(huì)對(duì)公司增加或者減少注冊(cè)資本、分立、合并、解散或者變更公司形式、修改公司章程作出的決議，應(yīng)由代表三分之二以上表決權(quán)的股東表決通過(guò)。股東會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)所議事項(xiàng)的決定作出會(huì)議紀(jì)要，出席會(huì)議的股東應(yīng)當(dāng)在會(huì)議紀(jì)要上簽名。
第二十二條 公司不設(shè)董事會(huì)，設(shè)執(zhí)行董事一名，由股東會(huì)選舉產(chǎn)生。
第二十三條 執(zhí)行董事對(duì)股東會(huì)負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)。
1、負(fù)責(zé)召集股東會(huì)，并向股東會(huì)報(bào)告工作;
2、執(zhí)行股東會(huì)的決議;
3、決定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案;
4、制訂公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案;
5、制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案;
6、制訂公司增加或者減少注冊(cè)資本的方案;
7、擬訂公司合并、分立、變更公司形式，解散的方案;
8、決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置;
9、聘任或者解聘公司經(jīng)理，財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，決定其報(bào)酬事項(xiàng);
10、制定公司的基本管理制度。
第二十四條 執(zhí)行董事每屆任期三年，任期屆滿，連選可以連任。
第二十五條 公司設(shè)經(jīng)理，經(jīng)股東會(huì)同意可由執(zhí)行董事兼任。經(jīng)理行使下列職權(quán)：
1、主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作;
2、組織實(shí)施公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案;
3、擬定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案;
4、擬訂公司的基本管理制度;
5、制定公司的具體規(guī)章;
6、聘任或解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人及其他有關(guān)負(fù)責(zé)管理人員。
第二十六條 公司設(shè)立監(jiān)事一名，由股東會(huì)選舉產(chǎn)生。執(zhí)行董事、經(jīng)理及財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人不得兼任監(jiān)事。
第二十七條 監(jiān)事任期每屆三年，監(jiān)事任期屆滿，連選可以連任。
第二十八條 監(jiān)事行使以下職權(quán)：
1、檢查公司財(cái)務(wù);
2、當(dāng)執(zhí)行董事、經(jīng)理執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反法律、法規(guī)或者公司章程的行為進(jìn)行監(jiān)督;
3、當(dāng)執(zhí)行董事、經(jīng)理的行為損害公司的利益時(shí)，要求執(zhí)行董事和經(jīng)理予以糾正。
4、提議召開(kāi)臨時(shí)股東會(huì)。
第九章 公司的法定代表人
第二十九條 本公司的法定代表人由執(zhí)行董事?lián)巍?/p>
第三十條 本公司的法定代表人允許由非股東擔(dān)任。
第十章 公司的解散事由與清算方法
第三十一條 公司有下列情況之一的，應(yīng)予解散：
1、營(yíng)業(yè)期限屆滿;
2、股東會(huì)決議解散;
3、因合并和分立需要解散的;
4、違反國(guó)家法律、行政法規(guī)，被依法責(zé)令關(guān)閉的;
5、其他法定事由需要解散的。
第三十二條 公司依照上條第(1)、(2)項(xiàng)規(guī)定解散的，應(yīng)在15日內(nèi)成立清算組，清算組人選由股東會(huì)確定;依照上條(4)、(5)項(xiàng)規(guī)定解散的，由有關(guān)主管機(jī)關(guān)組織有關(guān)人員成立清算組，進(jìn)行清算。
第三十三條 清算組在清算期間行使下列職權(quán)：
1、清理公司財(cái)產(chǎn)，分別編制資產(chǎn)負(fù)債表和財(cái)產(chǎn)清單;
2、通知或者公告?zhèn)鶛?quán)人;
3、處理與清算有關(guān)的公司未了結(jié)的業(yè)務(wù);
4、清繳所欠稅款;
5、清理債權(quán)、債務(wù);
6、處理公司清償債務(wù)后的剩余財(cái)產(chǎn);
7、公司參與民事訴訟活動(dòng)。
第三十四條 清算組應(yīng)當(dāng)自成立之日起10日內(nèi)通知債權(quán)人，并于60日內(nèi)在報(bào)紙上至少公告三次，債權(quán)人應(yīng)當(dāng)在接到通知書之日起30日內(nèi)，未接到通知的自第一次公告之日起90日內(nèi)，向清算組申報(bào)其債權(quán)。
債權(quán)人申報(bào)其債權(quán)，應(yīng)當(dāng)說(shuō)明債權(quán)的有關(guān)事項(xiàng)，并提供證明材料，清算組應(yīng)當(dāng)對(duì)債權(quán)進(jìn)行登記。
第三十五條 清算組在清理公司財(cái)產(chǎn)、編制資產(chǎn)負(fù)債表和財(cái)產(chǎn)清單后，應(yīng)當(dāng)制定清算方案，并報(bào)股東會(huì)或者有關(guān)主管機(jī)關(guān)確認(rèn)。
公司財(cái)產(chǎn)能夠清償公司債務(wù)的，分別支付清算費(fèi)用，職工工資級(jí)別和勞動(dòng)保險(xiǎn)費(fèi)用，繳納所欠稅款，清償公司債務(wù)。
公司財(cái)產(chǎn)按前款規(guī)定清償后的剩余財(cái)產(chǎn)，公司按照股東的出資比分例進(jìn)行分配。
清算期間，公司不得開(kāi)展新的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。公司財(cái)產(chǎn)在未按第二款的規(guī)定清償前，不得分配股東。
第三十六條 因公司解散而清算，清算組在清理公司財(cái)產(chǎn)、編制資產(chǎn)負(fù)債表和財(cái)產(chǎn)清單后，發(fā)現(xiàn)公司財(cái)產(chǎn)不足清償債務(wù)的，應(yīng)當(dāng)立即向人民法院申請(qǐng)宣告破產(chǎn)。
公司經(jīng)人民法院裁定宣告破產(chǎn)后，清算組應(yīng)當(dāng)將清算事務(wù)移交給人民法院。
第三十七條 公司清算結(jié)束后，清算組應(yīng)當(dāng)制作清算報(bào)告，報(bào)股東會(huì)或者有關(guān)主管機(jī)構(gòu)確定，并報(bào)送公司登記機(jī)關(guān)，申請(qǐng)公司注銷登記，公告公司終止。
第十一章 公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度
第三十八條 公司按照法律、行政法規(guī)和國(guó)務(wù)院財(cái)政主管部門的規(guī)定建立本公司的財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)制度。
第三十九條 公司應(yīng)當(dāng)每一會(huì)計(jì)年度終了時(shí)制作財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告并依法經(jīng)審查驗(yàn)證。財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告包括下列財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表及附屬明細(xì)表：
1、資產(chǎn)負(fù)債表;
2、損益表;
3、現(xiàn)金流量表;
4、財(cái)務(wù)情況說(shuō)明表;
5、利潤(rùn)分配表。
第四十條 公司應(yīng)當(dāng)在每一會(huì)計(jì)年度終了時(shí)制作財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告，依法經(jīng)審查驗(yàn)證，并在制成后十五日內(nèi)，報(bào)送公司全體股東。
第四十一條 公司分配當(dāng)年稅后利潤(rùn)時(shí)，應(yīng)當(dāng)提取利潤(rùn)的百分之十列入公司法定公積金，并提取利潤(rùn)的5%至10%列入公司法定的公益金，公司法定公積金累計(jì)額為公司注冊(cè)資本的50%以上的，可不再提取。
第四十二條 公司法定公積金不足以彌補(bǔ)上一年度公司虧損的， 在依照前條現(xiàn)定提取法定公積金和法定公益金之前，應(yīng)當(dāng)先用當(dāng)年利潤(rùn)彌補(bǔ)虧損。
第四十三條 公司提取的法定公益金用于本公司職工的集體福利。
第四十四條 公司彌補(bǔ)虧損和提取公積金、法定公益金后所余利潤(rùn)，按照股東的出資比例分配。
第十二章 附 則
第四十五條 公司提交的申請(qǐng)材料和證明具備真實(shí)性、合法性、有效性，如有不實(shí)而造成法律后果的，由公司承擔(dān)責(zé)任。
第四十六條 本章程經(jīng)股東簽名、蓋章，在公司注冊(cè)后生效。
股東簽名(蓋章)：
股東會(huì)決議范本范文第3篇
內(nèi)容提要: 《公司法》第16條規(guī)定由公司章程確定對(duì)外擔(dān)保的決議機(jī)關(guān)。當(dāng)實(shí)際決議的機(jī)關(guān)與章程不一致時(shí)，擔(dān)保合同的法律效力如何?應(yīng)當(dāng)認(rèn)為隨著對(duì)“推定通知理論”和“越權(quán)理論”的拋棄，公司章程的公開(kāi)行為本身不構(gòu)成第三人知道的證據(jù)，第三人對(duì)公司章程不負(fù)有審查義務(wù)。進(jìn)而需要區(qū)分公司內(nèi)部行為和外部行為的法律效力，不能以擔(dān)保決議違反章程為由主張對(duì)外簽訂的擔(dān)保合同無(wú)效，兩者之間無(wú)效力牽連。當(dāng)章程對(duì)擔(dān)?！俺聊睍r(shí)，我國(guó)采行“股東會(huì)中心主義”，應(yīng)當(dāng)運(yùn)用“營(yíng)利性”原則將董事會(huì)的決議權(quán)限定在公司正常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的范圍之內(nèi)。董事、經(jīng)理擅自對(duì)外擔(dān)保構(gòu)成無(wú)權(quán)，未經(jīng)公司追認(rèn)對(duì)公司不生效力，應(yīng)當(dāng)自行承擔(dān)對(duì)第三人造成的損失。
三、章程記載缺位時(shí)對(duì)外擔(dān)保的法律效力
(一)章程記載缺位時(shí)擔(dān)保決議權(quán)的歸屬
在實(shí)踐中，除了實(shí)際作出擔(dān)保決議的機(jī)關(guān)與公司章程規(guī)定的決議機(jī)關(guān)不一致之外，有的章程甚至根本沒(méi)有就擔(dān)保問(wèn)題作出規(guī)定。這是因?yàn)椋紫?，我?guó)《公司法》第25條和第82條沒(méi)有把擔(dān)保作為公司章程的必要記載事項(xiàng)，是否記載擔(dān)保事項(xiàng)不會(huì)影響章程的效力，因此在制訂章程時(shí)往往被發(fā)起人所忽略;其次，公司為了確保通過(guò)設(shè)立登記，制訂的章程往往是對(duì)登記機(jī)關(guān)提供的章程范本的照搬照抄，在這些章程范本中關(guān)于董事會(huì)和股東(大)會(huì)的職權(quán)又是對(duì)《公司法》的原文摘抄，而《公司法》卻又將擔(dān)保交由章程自行規(guī)定，所以在章程范本中幾乎不涉及擔(dān)保事項(xiàng)。[1]不過(guò)，現(xiàn)行《公司法》放開(kāi)管制，將擔(dān)保視為公司的一項(xiàng)權(quán)利，擔(dān)保不以章程有所規(guī)定為前提，即便章程對(duì)擔(dān)保“沉默”，公司仍然有權(quán)對(duì)外提供擔(dān)保。這一點(diǎn)不會(huì)對(duì)擔(dān)保合同的效力產(chǎn)生影響。問(wèn)題在于:擔(dān)保作為公司章程的任意記載事項(xiàng)，如果章程沒(méi)有就擔(dān)保作出規(guī)定，那么董事會(huì)或者股東(大)會(huì)誰(shuí)有權(quán)決定對(duì)外擔(dān)保呢?
筆者認(rèn)為，雖然《公司法》第16條將董事會(huì)與股東(大)會(huì)用“或者”來(lái)并列，但二者在決議擔(dān)保問(wèn)題的地位上是有根本區(qū)別的，董事會(huì)的擔(dān)保決議權(quán)范圍與股東(大)會(huì)并不一致。這是因?yàn)?，我?guó)公司法人治理結(jié)構(gòu)奉行“股東會(huì)中心主義”，股東(大)會(huì)是公司的最高權(quán)力機(jī)關(guān)，《公司法》第38條賦予了股東(大)會(huì)內(nèi)容豐富且意義重大的一系列權(quán)力，包括決定公司的經(jīng)營(yíng)方針和投資計(jì)劃、選擇管理者的人事權(quán)、審批利潤(rùn)分配和虧損彌補(bǔ)方案的財(cái)權(quán)等。董事會(huì)是代表公司行使經(jīng)營(yíng)決策權(quán)的常設(shè)機(jī)關(guān)，享有對(duì)公司的日常經(jīng)營(yíng)管理的決策權(quán)，《公司法》第47條(三)項(xiàng)規(guī)定:“董事會(huì)決定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案”。可見(jiàn)在公司權(quán)力的構(gòu)架上，董事會(huì)享有的是“剩余權(quán)”:除非法律、公司章程、股東(大)會(huì)另有授權(quán)，董事會(huì)的權(quán)力局限于公司的正常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)范圍內(nèi)，其他權(quán)力均由股東(大)會(huì)享有。因此，如果擔(dān)保行為屬于公司正常的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，則屬于董事會(huì)的職權(quán)范圍，董事會(huì)有權(quán)獨(dú)立決定，而不需股東(大)會(huì)表決或授權(quán)。例如一些以擔(dān)保為業(yè)的公司，對(duì)外擔(dān)保就屬于公司的正常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。相反，一旦超出公司的正常經(jīng)營(yíng)范圍，決策權(quán)自然歸屬于股東(大)會(huì)。
(二)營(yíng)利性原則對(duì)董事會(huì)的制約
那么，何謂“公司的正常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)”?公司作為企業(yè)法人，其存在和發(fā)展的基本動(dòng)機(jī)和目的就是通過(guò)經(jīng)營(yíng)獲取利潤(rùn)，以較小的投入獲取較大的收益。沒(méi)有營(yíng)利，就沒(méi)有企業(yè)，不能營(yíng)利，企業(yè)就無(wú)法生存，營(yíng)利是企業(yè)生存的根本。筆者認(rèn)為，應(yīng)當(dāng)運(yùn)用“營(yíng)利性”原則對(duì)“公司的正常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)”進(jìn)行限縮解釋。董事會(huì)作為代表公司行使經(jīng)營(yíng)決議權(quán)的常設(shè)機(jī)關(guān)，其行為自然應(yīng)當(dāng)以公司資產(chǎn)的保值進(jìn)而增值為目的。例如，制造商的董事會(huì)決定為原材料的供應(yīng)商提供擔(dān)保，使后者取得進(jìn)口原材料所需的貸款，防止對(duì)方供應(yīng)中斷給自己帶來(lái)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)上的困難。這是董事會(huì)從保護(hù)和提升本公司利益上考慮，符合“營(yíng)利性”原則。今天，我國(guó)《公司法》拋棄大陸法系對(duì)公司擔(dān)保所持的否定態(tài)度，轉(zhuǎn)向和英美法系一樣，承認(rèn)公司具有對(duì)外擔(dān)保的權(quán)利。其實(shí)，英美國(guó)家在認(rèn)定公司擔(dān)保行為的效力時(shí)，向來(lái)主張必須以公司利益(corporate interests)是否因此行為有所促進(jìn)為斷。新近的案例更進(jìn)一步得出一個(gè)判斷“利益”是否存在的標(biāo)準(zhǔn):“在公司董事們的營(yíng)業(yè)判斷下，系爭(zhēng)保證行為是否可被視為該公司業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)所必須的或附隨的而定?！崩纾绹?guó)法院認(rèn)為在子公司為母公司提供擔(dān)保時(shí)，如果“純?nèi)皇峭顿Y的本質(zhì)，兩者之間并無(wú)業(yè)務(wù)的往來(lái)(即無(wú)經(jīng)濟(jì)上的結(jié)合， noeconomic integration)，則認(rèn)為系爭(zhēng)保證行為可促進(jìn)子公司義務(wù)利益的理由不存在，擔(dān)保行為的效力便可嚴(yán)重置疑?！盵2]
一般而言，“營(yíng)利性”原則要求擔(dān)保屬于公司的經(jīng)營(yíng)范圍或者公司與被擔(dān)保人存在緊密關(guān)聯(lián)的業(yè)務(wù)利益。否則，除非章程或股東(大)會(huì)有明確授權(quán)，董事會(huì)無(wú)權(quán)決議，應(yīng)當(dāng)由股東(大)會(huì)表決。但是需要強(qiáng)調(diào)的是，仍然必須區(qū)分公司內(nèi)部行為與外部行為的法律效力。公司的經(jīng)營(yíng)范圍、公司與被擔(dān)保人之間的業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)，相對(duì)于擔(dān)保合同而言均屬于公司的內(nèi)部行為。第三人無(wú)義務(wù)查詢公司的經(jīng)營(yíng)范圍，更無(wú)義務(wù)洞悉公司與被擔(dān)保人之間的業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)。因此，不能因?yàn)槎聲?huì)違反“營(yíng)利性”原則就主張擔(dān)保合同一律無(wú)效。此時(shí)的擔(dān)保合同性質(zhì)上也屬于董事會(huì)越權(quán)擔(dān)保，仍然可以類推適用《合同法》第50條表見(jiàn)代表的規(guī)定，視第三人的主觀狀態(tài)而定。除非公司確能證明第三人具有知曉擔(dān)保不僅超出其經(jīng)營(yíng)范圍亦與其不存在緊密關(guān)聯(lián)的業(yè)務(wù)利益的惡意，才能認(rèn)定擔(dān)保合同無(wú)效。
四、董事經(jīng)理對(duì)外擔(dān)保的法律效力
現(xiàn)行《公司法》第16條將擔(dān)保的決議機(jī)關(guān)限制在董事會(huì)和股東(大)會(huì)兩者內(nèi)，超出法律允許的范圍，意思自治將歸于無(wú)效。由于法律的這種限制，董事會(huì)或股東(大)會(huì)不得將擔(dān)保的決議權(quán)轉(zhuǎn)授給董事、經(jīng)理個(gè)人，否則法律的限制將流于形式，《公司法》通過(guò)規(guī)范擔(dān)保權(quán)的行使機(jī)關(guān)來(lái)防范擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)的立法意圖也將落空。因而《公司法》禁止董事、經(jīng)理以公司資產(chǎn)為他人提供擔(dān)保。如果董事、經(jīng)理擅自對(duì)外提供擔(dān)保，根據(jù)公司法上的委托—理論，董事、經(jīng)理作為公司的人，其超越權(quán)限以公司的名義將公司資產(chǎn)為他人提供擔(dān)保的行為構(gòu)成無(wú)權(quán)。[3]進(jìn)而有以下幾個(gè)問(wèn)題需要探討:
(一)無(wú)權(quán)行為的法律效力
不少學(xué)者主張，應(yīng)當(dāng)根據(jù)《合同法》第49條表見(jiàn)的規(guī)定，視第三人是否善意分別處理:如果第三人善意，即第三人非因重大過(guò)失不知董事、經(jīng)理無(wú)權(quán)，擔(dān)保合同有效;相反，如果第三人惡意，即第三人明知或因重大過(guò)失不知董事、經(jīng)理無(wú)權(quán)，則擔(dān)保合同無(wú)效。但是，筆者對(duì)此持不同觀點(diǎn):正如前文所述，《公司法》第16條已經(jīng)明文規(guī)定有權(quán)決定對(duì)外擔(dān)保的機(jī)關(guān)只能是董事會(huì)或股東(大)會(huì)，董事、經(jīng)理個(gè)人是不能享有對(duì)外擔(dān)保的決策權(quán)的。他們?cè)趯?duì)外簽訂擔(dān)保合同時(shí)，應(yīng)當(dāng)出示董事會(huì)或者股東(大)會(huì)的決議書。既然是法律的規(guī)定，就推定任何人都應(yīng)當(dāng)知道，任何人都不得以不知法律為由而免于適用該法律。此時(shí)不可能存在所謂的善意第三人，也就不可能構(gòu)成表見(jiàn)。而是根據(jù)無(wú)權(quán)效力待定的一般原理，視公司是否追認(rèn)而定。如果公司予以追認(rèn)，擔(dān)保合同有效;如果公司拒絕追認(rèn)，對(duì)公司不生效力，擔(dān)保合同無(wú)效。
(二)第三人的損失由誰(shuí)承擔(dān)
根據(jù)上述分析，如果公司拒絕追認(rèn)，擔(dān)保合同無(wú)效，那么此時(shí)第三人的損失應(yīng)當(dāng)由誰(shuí)承擔(dān)?公司還是董事、經(jīng)理個(gè)人?
目前，根據(jù)《最高人民法院關(guān)于適用，〈中華人民共和國(guó)擔(dān)保法〉若干問(wèn)題的解釋》第7條的規(guī)定:“主合同有效而擔(dān)保合同無(wú)效，債權(quán)人無(wú)過(guò)錯(cuò)的，擔(dān)保人與債務(wù)人對(duì)主合同債權(quán)人的經(jīng)濟(jì)損失，承擔(dān)連帶賠償責(zé)任;債權(quán)人、擔(dān)保人有過(guò)錯(cuò)的，擔(dān)保人承擔(dān)民事責(zé)任的部分，不應(yīng)超過(guò)債務(wù)人不能清償部分的二分之一。”首先，董事、經(jīng)理雖然越權(quán)擔(dān)保，卻是以公司的名義進(jìn)行的，擔(dān)保人是公司，而非董事、經(jīng)理;其次，公司對(duì)董事、經(jīng)理的越權(quán)擔(dān)保行為又具有不可推卸的監(jiān)管上的過(guò)錯(cuò);而債權(quán)人也應(yīng)承擔(dān)未盡合理注意義務(wù)的責(zé)任。于是只能適用“債權(quán)人、擔(dān)保人有過(guò)錯(cuò)的，擔(dān)保人承擔(dān)民事責(zé)任的部分，不應(yīng)超過(guò)債務(wù)人不能清償部分的二分之一?！北娝苤?，《擔(dān)保法》是為保障債權(quán)的實(shí)現(xiàn)而制定，在債權(quán)人和擔(dān)保人這一對(duì)矛盾關(guān)系中，它重在債權(quán)保護(hù)，而非債權(quán)人、債務(wù)人、擔(dān)保人三者的利益平衡。在擔(dān)保合同有效時(shí)，公司要以公司資產(chǎn)承擔(dān)保證責(zé)任;在擔(dān)保合同無(wú)效時(shí)，公司仍要以公司資產(chǎn)承擔(dān)賠償責(zé)任———盡管責(zé)任性質(zhì)不同，但最終結(jié)果卻可能相同，或者最多不過(guò)是百步與五十步之遙。雖然《公司法》第149條和150條規(guī)定了公司享有“歸入權(quán)”和董事、經(jīng)理對(duì)公司負(fù)賠償責(zé)任，但實(shí)踐中往往無(wú)法落實(shí)。此時(shí)，《公司法》第16條通過(guò)限制擔(dān)保的決議機(jī)關(guān)來(lái)避免董事、經(jīng)理的違法擔(dān)保造成公司、中小股東和公司債權(quán)人利益損失的立法意圖也就在《擔(dān)保法》中落空了。
筆者認(rèn)為，董事、經(jīng)理將公司的資產(chǎn)為他人的債務(wù)提供擔(dān)保，其實(shí)是董事、經(jīng)理以公司名義的個(gè)人行為，并非正常履行職務(wù)的行為，而在第三人又明知法律禁止董事、經(jīng)理以公司的資產(chǎn)為他人提供擔(dān)保的情形下，中小股東和公司的利益更值得保護(hù)，應(yīng)當(dāng)由董事、經(jīng)理自行承擔(dān)對(duì)第三人造成的損失，從而使公司從擔(dān)保合同中解脫出來(lái)，實(shí)現(xiàn)《公司法》的立法意圖。在英美法上，根據(jù)委托—理論，以公司為其人的行為負(fù)責(zé)為原則，但是仍然存在由人直接對(duì)第三人承擔(dān)責(zé)任的情形:第一，人明確保證公司能履行義務(wù)，從而有意使自己受該項(xiàng)義務(wù)的約束;第二，人實(shí)際上造成了作為個(gè)人而不是代表公司談判的印象或者簽署協(xié)議的方式不當(dāng)以至于表明要承擔(dān)個(gè)人責(zé)任;第三就是人越權(quán)行事[4]。我國(guó)臺(tái)灣地區(qū)《公司法》第16條第1項(xiàng)規(guī)定:“公司除依其他法律或公司章程規(guī)定得為擔(dān)保者外，不得為任何擔(dān)保人?！钡?項(xiàng)規(guī)定:“公司負(fù)責(zé)人違反前項(xiàng)規(guī)定時(shí)，應(yīng)自負(fù)保證責(zé)任，并各科二萬(wàn)元以下罰金，如公司受有損害時(shí)，亦應(yīng)負(fù)賠償責(zé)任?！逼鋵?shí)，從我國(guó)現(xiàn)行法中也能找到讓董事、經(jīng)理對(duì)第三人承擔(dān)賠償責(zé)任的依據(jù)，我國(guó)《合同法》第48條規(guī)定，行為人無(wú)權(quán)訂立合同的，未經(jīng)被人追認(rèn)，對(duì)被人不發(fā)生效力，由行為人承擔(dān)責(zé)任。那么同樣，董事、經(jīng)理以公司名義對(duì)外擔(dān)保的無(wú)權(quán)行為，實(shí)際上并沒(méi)有在公司和第三人之間建立起法律關(guān)系，擔(dān)保合同對(duì)公司不發(fā)生效力，由董事、經(jīng)理個(gè)人承擔(dān)責(zé)任。其實(shí)，我國(guó)臺(tái)灣地區(qū)在1966年修正《公司法》增加第16條第2項(xiàng)之前，一直是類推適用《民法典》第110條“無(wú)權(quán)人，以他人之人名義所為之法律行為，對(duì)于善意之相對(duì)人，負(fù)損害賠償之責(zé)”的規(guī)定讓公司負(fù)責(zé)人對(duì)第三人的損失負(fù)責(zé)。1955年《臺(tái)上字第1566號(hào)判決》謂:“被上訴人甲、乙兩股份有限公司，均非以保證為業(yè)務(wù)，被上訴人丙、丁分別以法定人之資格，用各該公司名義保證主債務(wù)人向上訴人借款，顯非執(zhí)行職務(wù)，亦非業(yè)務(wù)之執(zhí)行，……依第110條及184條規(guī)定，對(duì)于相對(duì)人即應(yīng)負(fù)損害賠償責(zé)任?！?959年《臺(tái)上字1919號(hào)判決》謂:“被上訴人公司非以保證為業(yè)務(wù)，其負(fù)責(zé)人違反‘公司法’之規(guī)定以公司名義為保證，依‘司法院’釋字第59號(hào)解釋，其保證行為對(duì)于公司不生效力，則上訴人除因該負(fù)責(zé)人無(wú)權(quán)所為之法律行為而受有損害時(shí)，得依第110條之規(guī)定請(qǐng)求賠償外，并無(wú)仍依原契約主張應(yīng)由被上訴人負(fù)其保證責(zé)任之余地?！盵5]
五、結(jié)論
隨著對(duì)“推定通知理論”和“越權(quán)理論”的廢棄，公司章程的公開(kāi)行為本身不構(gòu)成第三人知道的證據(jù)，不得以章程對(duì)抗第三人;從交易成本和現(xiàn)實(shí)的登記制度上考量，強(qiáng)加給第三人對(duì)章程的審查義務(wù)不具有可操作性和合理性。進(jìn)而需要區(qū)分公司內(nèi)部行為和外部行為的法律效力，不能以公司內(nèi)部的擔(dān)保決議違反章程為由主張對(duì)外簽訂的擔(dān)保合同無(wú)效，兩者之間無(wú)效力牽連關(guān)系。此不獨(dú)為明晰法律關(guān)系，更重要是在于維護(hù)私法自治和保護(hù)交易信賴。
雖然《公司法》第16條將董事會(huì)與股東(大)會(huì)用“或者”來(lái)并列，但是我國(guó)采行“股東會(huì)中心主義”，董事會(huì)與股東(大)會(huì)的地位是有根本區(qū)別的，應(yīng)當(dāng)運(yùn)用“營(yíng)利性”原則將董事會(huì)的決議權(quán)限定在公司的正常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)之內(nèi)。并且，董事、經(jīng)理無(wú)權(quán)決定對(duì)外擔(dān)保，其以公司的名義將公司資產(chǎn)為他人提供擔(dān)保的行為構(gòu)成無(wú)權(quán)，未經(jīng)追認(rèn)對(duì)公司不發(fā)生效力，應(yīng)當(dāng)自行承擔(dān)對(duì)第三人造成的損失。
注釋:
[1] 筆者上網(wǎng)搜索了數(shù)個(gè)地方政府網(wǎng)站所提供的公司章程范本，無(wú)一例外均不涉及擔(dān)保問(wèn)題。例如北京市工商行政管理局200年提供的《有限責(zé)任公司章程》，資料來(lái)源: http: // 1601315com /down/zhangc;湖南省政府門戶網(wǎng)站2006年9月提供的《股份有限公司章程范本》，資料來(lái)源: http: // hunan. gov. cn/qy/bszqy/pczx/zcfg_pczx/200607/t20060707_40249. htm;云南省政府網(wǎng)站2006年提供的《有限責(zé)任公司章程》，資料來(lái)源: http: // yngov. cn/yunnan， china/77406726696992768/20060913/1103483. htm訪問(wèn)時(shí)間:2008年1月12日。
[2]劉連煜.論公司保證之有效性———以“集團(tuán)企業(yè)內(nèi)之保證”的檢討為中心[G] //公司法理論與判決研究.法律出版社， 2002: 183-188.
[3]我國(guó)臺(tái)灣地區(qū)雖采取“多元代表制”(即董事有數(shù)人者，除章程另有規(guī)定外，各董事均得代表法人)，“代表與固不相同，惟有關(guān)公司機(jī)關(guān)之代表行為，解釋上應(yīng)類推適用關(guān)于之規(guī)定?！眳⒁?jiàn):王澤鑒.債法原理(第一冊(cè))[M].北京:中國(guó)政法出版社， 2001:310.
股東會(huì)決議范本范文第4篇
〔關(guān)鍵詞〕 股權(quán)與董事經(jīng)營(yíng)權(quán)；章程自治；上市公司章程；特拉華州公司法；程序?qū)?/p>
〔中圖分類號(hào)〕DF41191 〔文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼〕A 〔文章編號(hào)〕1000-4769（2012）05－0097－08
一、問(wèn)題提出的背景
近年來(lái)，我國(guó)學(xué)術(shù)界對(duì)于公司章程的研究主要著力于強(qiáng)調(diào)通過(guò)章程為公司營(yíng)造一個(gè)實(shí)現(xiàn)自治的領(lǐng)地?！?〕根據(jù)這一觀點(diǎn)，公司法應(yīng)當(dāng)主要以非強(qiáng)制性規(guī)則①為基礎(chǔ)來(lái)提供一套公司設(shè)立及經(jīng)營(yíng)的“范本”，而公司則可以通過(guò)其章程來(lái)對(duì)這一“范本”中的規(guī)則作出符合自己需求的選擇，并在公司內(nèi)部形成一定程度的自我規(guī)范，亦即自治。②這一研究為公司章程的存在確定了一個(gè)具有開(kāi)創(chuàng)意義的功能，那就是，公司章程不應(yīng)當(dāng)只是對(duì)公司法范本進(jìn)行簡(jiǎn)單的模仿，相反，其能夠也應(yīng)當(dāng)在相當(dāng)程度上根據(jù)公司的具體樣態(tài)來(lái)設(shè)定符合自身特點(diǎn)的自治機(jī)制。遵循這一脈絡(luò)，我國(guó)當(dāng)下對(duì)于公司章程的研究主要是致力于探討公司法強(qiáng)制性規(guī)則與非強(qiáng)制性規(guī)則的區(qū)分標(biāo)準(zhǔn)，并在非強(qiáng)制性規(guī)則的框架內(nèi)確定公司章程自治的邊界，從而弱化對(duì)公司經(jīng)營(yíng)事務(wù)的管制，提升公司的自治能力。
公司章程應(yīng)當(dāng)具有自治性這一理念在域內(nèi)外的公司法領(lǐng)域已經(jīng)沒(méi)有太大的爭(zhēng)論，這意味著在對(duì)公司法作出強(qiáng)制性規(guī)則與非強(qiáng)制性規(guī)則區(qū)分的前提之下，公司有權(quán)根據(jù)自己的需要來(lái)選擇退出（opt out）某項(xiàng)非強(qiáng)制性的法律安排。然而，這一層面的自治性只是初步解決了公司章程自治的性問(wèn)題，即減少公司活動(dòng)的外部管制，并沒(méi)有進(jìn)一步解決如何在公司內(nèi)部最終實(shí)現(xiàn)自治的問(wèn)題。尤其對(duì)上市公司內(nèi)部而言，其絕非是鐵板一塊的利益整體，相反，層面的公司章程自治意味著上市公司內(nèi)部的參與者對(duì)于公司的決策將享有更大程度的控制權(quán)，而上市公司內(nèi)部的參與者也傾向于借助公司章程來(lái)實(shí)現(xiàn)自身利益的最大化。在公司剩余所有權(quán)與經(jīng)營(yíng)權(quán)相分離的制度框架之下，上市公司 我國(guó)公司主要包括有限責(zé)任公司與股份有限公司兩種類型，由于股份有限公司類型中的上市公司的股東相對(duì)更不具有直接參與公司經(jīng)營(yíng)的傾向，在此類公司中能夠更為明確地存在股東與董事兩個(gè)群體以及相關(guān)權(quán)限的劃分，因此，本文將主要以上市公司作為討論的對(duì)象。內(nèi)部參與者最為主要的利益訴求將集中在作為公司剩余所有者的股東與作為公司管理者的董事兩個(gè)方面，當(dāng)兩者都試圖通過(guò)公司章程來(lái)實(shí)現(xiàn)不同的利益訴求之時(shí)，其沖突將不可避免。
股權(quán)與董事經(jīng)營(yíng)權(quán)在上市公司章程上的紛爭(zhēng)已經(jīng)首先在美國(guó)的公司實(shí)踐當(dāng)中彰顯無(wú)疑，這一紛爭(zhēng)主要源于美國(guó)近年來(lái)出現(xiàn)的一個(gè)趨勢(shì)，即美國(guó)越來(lái)越多的機(jī)構(gòu)投資者成為上市公司的股東，并占據(jù)了相當(dāng)大的股票份額，而當(dāng)機(jī)構(gòu)投資者這樣的大股東對(duì)上市公司董事會(huì)的經(jīng)營(yíng)行為無(wú)法感到滿意之時(shí)，除了傳統(tǒng)的拋售股票和通過(guò)股東大會(huì)投票決議這些事后反應(yīng)的被動(dòng)途徑之外，某些機(jī)構(gòu)投資者已經(jīng)傾向于采取更為主動(dòng)的事前響應(yīng)的方式來(lái)影響公司的經(jīng)營(yíng)決策，〔2〕這其中就包括以股東身份來(lái)建議修改上市公司的章程細(xì)則（bylaws）。 美國(guó)上市公司的章程由兩部分組成，第一部分稱為章程大綱或設(shè)立章程（certificate of incorporation or articles of incorporation），是公司設(shè)立和取得法人資格所必須具備的法律文件，其一般規(guī)定公司的外部事務(wù)；第二部分稱為章程細(xì)則（bylaws），一般規(guī)定公司的內(nèi)部事務(wù)。在美國(guó)，由于章程大綱的修改只能由董事會(huì)啟動(dòng)，而章程細(xì)則的修改則只需由股東單方面即可啟動(dòng)，所以股東一般傾向于選擇修改章程細(xì)則而不是章程大綱。以美國(guó)公司章程細(xì)則作為考察對(duì)象對(duì)于我國(guó)上市公司的章程自治具有重要的借鑒意義。當(dāng)股東所提出的此類建議無(wú)法與董事會(huì)的立場(chǎng)達(dá)成一致時(shí)，股東與董事對(duì)于公司決策權(quán)的紛爭(zhēng)也就必然聚焦在上市公司的章程之上，并演化成股東修改上市公司章程的權(quán)利與董事對(duì)于公司的經(jīng)營(yíng)權(quán)之間的沖突。
股東與董事對(duì)公司決策權(quán)的爭(zhēng)奪在我國(guó)近期發(fā)生的國(guó)美電器的紛爭(zhēng)當(dāng)中也得到了佐證。作為國(guó)美電器大股東的黃光裕與以陳曉為代表的董事會(huì)之間在對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)事務(wù)方面發(fā)生了嚴(yán)重矛盾。盡管這一矛盾的雙方目前還只是傾向于以股東大會(huì)決議的方式來(lái)解決， 參見(jiàn)財(cái)經(jīng)騰訊“國(guó)美電器控制權(quán)之爭(zhēng)”之“事件發(fā)展”欄目，“國(guó)美之爭(zhēng)結(jié)果揭曉，陳曉勝出”，/a/20100928/006438.htm，登錄時(shí)間：2011年4月8日。但是，以股東大會(huì)決議來(lái)影響公司的治理仍舊屬于事后反應(yīng)的被動(dòng)方式，而修改上市公司章程對(duì)于股東而言將是一個(gè)更為積極的事前響應(yīng)的途徑。隨著我國(guó)大股東與董事會(huì)爭(zhēng)奪公司決策權(quán)紛爭(zhēng)的進(jìn)一步深入，股權(quán)與董事經(jīng)營(yíng)權(quán)的沖突向上市公司章程的擴(kuò)展將成為必然，而如果不在上市公司章程的層面對(duì)兩者的權(quán)利進(jìn)行界定與平衡，則上市公司的章程自治也將無(wú)法實(shí)現(xiàn)。因此，一個(gè)值得探討的關(guān)鍵問(wèn)題也隨之產(chǎn)生，那就是在股東與董事會(huì)對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)行為出現(xiàn)不同立場(chǎng)的情況下，股東是否有權(quán)以上市公司章程來(lái)約束董事會(huì)的經(jīng)營(yíng)權(quán)，如果答案肯定，這一約束的邊界又當(dāng)如何界定？
股東會(huì)決議范本范文第5篇
20xx年餐廳勞動(dòng)合同范本(一)
甲方：
乙方： ，現(xiàn)居住地址： 家庭地址： 聯(lián)系電話：
因工作需要，甲方招聘乙方作為餐廳服務(wù)員，經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商一致，共同簽訂并履行本合同所列條款：
一、勞動(dòng)合同期限
1、本合同為固定期限勞動(dòng)合同，合同期從 年 月 日起至 年 月 日止。
二、工作內(nèi)容和工作地點(diǎn)：
1、工作內(nèi)容：乙方在甲方餐廳從事服務(wù)工作。 2、工作地點(diǎn)： 三、甲方對(duì)乙方的具體要求。
1、乙方在上班期間，乙方外出必須向甲方申請(qǐng)，得到甲方批準(zhǔn)方可外出。
2、乙方工作時(shí)不能偷懶，必須認(rèn)真高效地完成甲方安排的工作，若在規(guī)定的時(shí)間不能完成，甲方有權(quán)批評(píng)乙方，若乙方工作效率實(shí)在太低，甲方有權(quán)扣乙方工資。
3、乙方在工作必須熱情、周到、主動(dòng)，誠(chéng)信、不做小偷小摸的事，若偷拿客人、主人、同事的東西，甲方有權(quán)開(kāi)除乙方，并有權(quán)要求一定的賠償(包括本月工資和獎(jiǎng)金扣除)。
4、甲方每月押乙方100元的工資，到合同期限滿，甲方將全部支付給乙方，若乙方做不到合同期限，甲方有權(quán)不退回所押工資。
四、勞動(dòng)報(bào)酬：
甲方每月支付乙方工資，月工資為 元。
五、乙方做到合同期限，甲方將給予一定的獎(jiǎng)金，獎(jiǎng)金數(shù)額根據(jù)乙方平時(shí)工作的表現(xiàn)來(lái)給。
甲方： 乙方：
年 月 日
20xx年餐廳勞動(dòng)合同范本(二)
甲方： (以下簡(jiǎn)稱甲方)
乙方：(以下簡(jiǎn)稱乙方)
為搞好甲方酒店的經(jīng)營(yíng)管理、增強(qiáng)綜合市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，使 酒店的管理水平和服務(wù)質(zhì)量達(dá)到地區(qū)同類酒店的先進(jìn)水平,從而創(chuàng)造良好的社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益;經(jīng)甲乙雙方友好協(xié)商，就甲方聘任乙方的有關(guān)事宜，達(dá)成如下協(xié)議：
一、經(jīng)甲方股東會(huì)同意，甲方聘任乙方為甲方總經(jīng)理，負(fù)責(zé)酒店的日常經(jīng)營(yíng)管理工作。
二、經(jīng)營(yíng)目標(biāo)
乙方經(jīng)營(yíng)管理，每年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)額 萬(wàn)元，利潤(rùn) 萬(wàn)元，今后年度每年遞增5%，營(yíng)業(yè)指標(biāo)分解到每月，逐月考核兌現(xiàn)。
三、乙方報(bào)酬(稅后工資)
1、乙方報(bào)酬由基本工資、崗位工資、效益工資和利潤(rùn)分紅四部分組成，計(jì)算方法為：
報(bào)酬=基本工資+崗位工資+效益工資+紅利;
2、基本工資每月 元，崗位工資每月 元，效益工資 元，(取前三年?duì)I業(yè)額的平均數(shù)為基礎(chǔ)X5%再分解到月)以效益工資為基礎(chǔ)當(dāng)月考核，按照當(dāng)月每萬(wàn)元營(yíng)業(yè)增長(zhǎng)或減少進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)或扣減100元計(jì)算，原則上獎(jiǎng)勵(lì)或扣減的上、下限均不得超過(guò) 元，上述三部分當(dāng)月考核兌現(xiàn);紅利按照公司年度總營(yíng)業(yè)額減去直接營(yíng)業(yè)成本后的(如人員工資、營(yíng)業(yè)稅金、水電燃料費(fèi)、一次性用品物耗、原材料成本、辦公費(fèi)、營(yíng)銷公關(guān)費(fèi)等)利潤(rùn)10%計(jì)算提成，逐月考核，年底決算后兌現(xiàn);
3、薪金發(fā)放時(shí)間為：每月 日前發(fā)放上月薪金;
4、薪金的發(fā)放方式：甲方通過(guò)銀行轉(zhuǎn)帳的形式將乙方薪金轉(zhuǎn)入乙方帳戶內(nèi)或乙方直接從甲方處領(lǐng)取。
四、保險(xiǎn)福利待遇
1、乙方享受國(guó)家規(guī)定的職工公休假、婚假、產(chǎn)假、喪假、探親假,假期的待遇按甲方的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
2、甲方按照國(guó)家及所在地方政府的有關(guān)規(guī)定，為乙方建立基本社會(huì)保險(xiǎn)(包括養(yǎng)老、失業(yè)、醫(yī)療保險(xiǎn)和人身意外傷害保險(xiǎn)等);或以現(xiàn)金補(bǔ)助的方式直接發(fā)放給乙方，由乙方個(gè)人負(fù)責(zé)辦理。
3、甲方每月為乙方報(bào)銷手機(jī)通訊費(fèi) 元整。
3、其他約定：按照國(guó)家法律規(guī)定享受的其他待遇。
五、勞動(dòng)保護(hù)和工作條件
1、甲方負(fù)責(zé)根據(jù)國(guó)家規(guī)定，為乙方提供保障安全和健康的工作條件和環(huán)境;
2、總經(jīng)理在聘任期屆滿前，不得無(wú)故解除其總經(jīng)理職務(wù)，自動(dòng)辭職者除外。
六、乙方權(quán)力
總經(jīng)理直接對(duì)董事長(zhǎng)和股東會(huì)負(fù)責(zé)，享有下列權(quán)力：
1、按照合同約定及時(shí)足額獲取經(jīng)營(yíng)管理報(bào)酬;
2、主持酒店的經(jīng)營(yíng)管理工作，并向董事長(zhǎng)和股東會(huì)報(bào)告工作;
3、組織實(shí)施股東會(huì)和董事長(zhǎng)決議、公司年度計(jì)劃和投資方案;
4、擬訂酒店內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案;
5、擬訂酒店的基本管理制度;
6、制訂酒店的具體規(guī)章;
7、提請(qǐng)董事長(zhǎng)和股東會(huì)聘任或者解聘酒店部門經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人;
8、聘任或者解聘除由董事長(zhǎng)和股東會(huì)聘任或者解聘以外的人員;
9、擬定酒店員工的工資、福利、獎(jiǎng)懲，決定酒店員工的聘用和解聘;
10、提議召開(kāi)股東會(huì)臨時(shí)會(huì)議;
11、批準(zhǔn)單筆1000元以下費(fèi)用;
12、執(zhí)行董事長(zhǎng)和股東會(huì)授予的其他職權(quán)。
13、提請(qǐng)董事長(zhǎng)或股東會(huì)同意后因工作或同行交流之需要乙方可以宴請(qǐng)上級(jí)主管部門領(lǐng)導(dǎo)或同行;在處理賓客投訴時(shí)可以按照相關(guān)授權(quán)規(guī)定進(jìn)行打折直至免單的處理。
七、乙方職責(zé)
1、對(duì)完成酒店整體經(jīng)營(yíng)目標(biāo)負(fù)總責(zé);
2、全面執(zhí)行股東會(huì)和董事長(zhǎng)作出的各種決議;
3、擬定酒店年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和各項(xiàng)內(nèi)部管理方案報(bào)股東會(huì)同意后監(jiān)督實(shí)施;
4、協(xié)調(diào)酒店的各種外部事務(wù)，創(chuàng)造良好發(fā)展環(huán)境;
5、按月向董事長(zhǎng)和股東會(huì)報(bào)告公司經(jīng)營(yíng)情況，接受董事長(zhǎng)和股東會(huì)質(zhì)詢并作出解釋;
6、接受公司董事長(zhǎng)、監(jiān)事和股東會(huì)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的監(jiān)督檢查;
7、做好公司工商、稅務(wù)、消防、衛(wèi)生、安全、環(huán)保等各種證照的辦理、年檢等工作;
8、做好公司法、公司章程、董事長(zhǎng)和股東會(huì)確定的其他職責(zé);
9、乙方應(yīng)毫無(wú)保留地把飯店管理知識(shí)傳授給甲方管理人員，負(fù)責(zé)相關(guān)管理部門人員的內(nèi)部培訓(xùn)，并負(fù)責(zé)培養(yǎng)酒店管理骨干和服務(wù)骨干;
10、乙方在管理期內(nèi)應(yīng)結(jié)合酒店的實(shí)際情況，幫助甲方逐步建立和完善各項(xiàng)規(guī)章制度，并形成酒店自己的管理模式。
八、乙方禁止性行為
1、遵守甲方制定的各項(xiàng)規(guī)章制度;
2、不得利用職位謀取私利;
3、未經(jīng)董事長(zhǎng)和股東會(huì)同意，不得以公司名義與自己或者自己的近親屬訂立合同或者進(jìn)行交易;
4、不得自營(yíng)或者為他人經(jīng)營(yíng)與本公司同類的業(yè)務(wù)或者從事?lián)p害本公司利益的活動(dòng);
5、不得將公司資產(chǎn)以其個(gè)人名義或者以其他個(gè)人名義開(kāi)立帳戶存儲(chǔ);
6、不得以公司資產(chǎn)為本公司的股東或者其他個(gè)人、債務(wù)提供擔(dān)保;
7、不得從事其他違反法律規(guī)定的行為。
九、違約責(zé)任
1、甲方違約責(zé)任：乙方完成經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，甲方未按約定及時(shí)足額支付報(bào)酬的，按照日萬(wàn)分之五支付違約金;
2、乙方違約責(zé)任
(1)執(zhí)行股東會(huì)及董事長(zhǎng)作出的各種決議不力或者拒不執(zhí)行的，由股東會(huì)給予警告、罰款、扣薪或者解聘處理。
(2)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)目標(biāo)負(fù)總責(zé)，未完成經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的，按照比例扣減應(yīng)得紅利，同時(shí)由股東會(huì)作出警告直至解聘的決定。
(3)對(duì)公司安全保衛(wèi)負(fù)總責(zé)，因安全保衛(wèi)工作不力造成公司損失的，由股東會(huì)給予罰款、扣薪、責(zé)令賠償損失直至解聘的處理。
(4)從事本合同約定禁止性行為，賠償公司因此造成的一切損失，由股東會(huì)給予警告、罰款、扣薪直至解聘的處理。
(5)乙方不連帶承擔(dān)由甲方引起的任何第三方責(zé)任險(xiǎn)(非乙方經(jīng)營(yíng)管理的工作范圍內(nèi)工作失職所致)
3、甲乙雙方任一方無(wú)正當(dāng)理由擅自單方面解除合同的，解除合同的一方必須支付以乙方每月基本工資為標(biāo)準(zhǔn)的六個(gè)月薪水的總額作為對(duì)另一方的經(jīng)濟(jì)賠償。
十、陳述和保證
1、甲方向乙方陳述和保證如下：
(1)其是一家依法設(shè)立并有效存續(xù)的有限責(zé)任公司;
(2)其有權(quán)進(jìn)行本合同規(guī)定的行為，并已采取所有必要的公司行為授權(quán)簽訂和履行本合同;
(3)本合同自簽訂之日起對(duì)其構(gòu)成有約束力的義務(wù)。
2、乙方向甲方陳述和保證如下：
(1)其具有簽訂本合同的行為能力和履行合同義務(wù)的資格和能力，并且其與甲方簽訂本合同的行為不會(huì)導(dǎo)致甲方因此承擔(dān)任何對(duì)第三方的責(zé)任;
(2)本合同自簽訂之日起對(duì)其構(gòu)成有約束力的義務(wù)。
十一、合同的變更和終止
1、崗位聘任合同簽訂后，甲、乙雙方必須全面履行合同規(guī)定的義務(wù)，任何一方不得擅自變更合同;確需變更的，雙方應(yīng)協(xié)商一致，并按原簽訂程序辦理。雙方未達(dá)成一致意見(jiàn)的，原合同效力不變。
2、有下列情況之一的，聘任合同自行終止：
(1)聘任合同期滿，或聘任合同約定終止聘任合同的條件出現(xiàn);
(2)甲方撤消或解散。
十二、本合同聘任期限為壹年，從 年 月 日起至 年 月 日止;合同期滿，甲方未提出解聘乙方的，本合同按照原條件延長(zhǎng)壹年。
十三、本合同未盡事宜，由雙方友好協(xié)商予以補(bǔ)充，補(bǔ)充內(nèi)容作為本合同的組成部分，雙方?jīng)]有約定的，按照國(guó)家相關(guān)規(guī)定。
十四、本合同自雙方當(dāng)事人簽字蓋章之日起生效。
十五、本合同一式兩份，甲乙雙方各持一份，并具有同等效力。
甲方單位(簽章)：
甲方法人(簽名)： 乙 方(簽名)：
營(yíng)業(yè)執(zhí)照編號(hào)： 身份證編號(hào)：
聯(lián)系電話： 聯(lián)系電話：
聯(lián)系地址： 聯(lián)系地址：
年 月 日
年 月 日
20xx年餐廳勞動(dòng)合同范本(三)
承包方(自然人)： (以下稱乙方)
身份證號(hào)： 合同編號(hào)：
雙方同意本著平等互利、協(xié)商一致的原則，就乙方承包甲方廚房管理事宜，特訂立本合同，以茲共同遵守。
一、 承包內(nèi)容
乙方承包甲方中廚房、西廚房的廚房日常運(yùn)作與管理工作，負(fù)責(zé)甲方提供食品原材料之后的材料保管、清洗、制作、加工直至出菜品食品的全部工作，負(fù)責(zé)酒店客戶就餐食品及員工食堂食品的制作供應(yīng)，負(fù)責(zé)廚房地面以上廚具及設(shè)施的衛(wèi)生清理。
為了便于管理，甲方任命乙方為行政總廚，直屬上司為酒店總經(jīng)理。在承包期內(nèi)，乙方務(wù)必應(yīng)利用自身的專業(yè)技能、經(jīng)驗(yàn)和創(chuàng)新開(kāi)拓精神，使廚房的經(jīng)營(yíng)狀況達(dá)到本合同約定之標(biāo)準(zhǔn)。
乙方承包內(nèi)容不包括廚房餐具洗滌及廚房地面衛(wèi)生清理。
本合同的“乙方”指：以承包方簽約人為代表的簽約人及其聘用的廚師、打荷、廚工等工作人員。
二、 承包方式
包工不包料。
乙方負(fù)責(zé)組織至少43人到甲方廚房工作(其中：中廚房廚師8人、西廚房廚師4人、廚工及打荷31人)。乙方人員需技術(shù)過(guò)硬，保證出菜質(zhì)量。要求總廚、廚師實(shí)際水平要達(dá)到國(guó)家廚師一級(jí)標(biāo)準(zhǔn)。
甲方根據(jù)經(jīng)營(yíng)需要負(fù)責(zé)菜品原材料的供應(yīng)。
三、 承包期限：
自20xx年3月15日起至20xx年3月14日止，承包期為： 壹 年。承包期滿如乙方要求續(xù)簽，在同等條件下有優(yōu)先權(quán)。
四、 工作標(biāo)準(zhǔn)
4.1. 乙方承諾對(duì)廚房管理及廚房加工食品質(zhì)量達(dá)到或超過(guò)四星級(jí)酒店標(biāo)準(zhǔn)。
4.2.
乙方應(yīng)每周組織召開(kāi)一次菜品討論會(huì)，并邀求甲方管理人員參加，在確保菜品質(zhì)量的同時(shí)，不斷推陳出新，推出酒店品牌菜、招牌菜，要做到新、奇、特、鮮，每周至少推出兩道新菜品。
4.3.
乙方應(yīng)結(jié)合節(jié)假日及酒店特殊情況，適時(shí)推出時(shí)令菜、節(jié)日菜，不定時(shí)
舉辦如美食節(jié)等活動(dòng)。
4.4.
乙方承諾對(duì)菜品進(jìn)行嚴(yán)格的成本控制，全年中餐平均成本率小于37%，
西餐小于43%;
五、 工作薪酬
5.1. 乙方承包(中廚房+西廚房)的每月薪酬總額為人民幣 壹拾叁萬(wàn)元(小寫130000.00元，含節(jié)假日加班工資)，本薪酬為個(gè)人所得稅稅前工資，稅款由承包方(乙方)繳納。乙方必須安排員工不少于 43 人工作，人均薪酬： 3023.26 元/月。
5.2. 每月薪酬組成=基本工資91000元+績(jī)效工資(0～39000元)組成; 5.3. 基本工資91000元為乙方的保底工資，不參與考核。 5.4. 績(jī)效工資考核
績(jī)效工資考核由：月度工資績(jī)效考核+年度工資績(jī)效考核組成 5.4.1月度工資績(jī)效考核：
每月從績(jī)效工資里拿出26000元作為月度工資考核基數(shù); u 營(yíng)業(yè)額指標(biāo)獎(jiǎng)懲：
餐飲部實(shí)際當(dāng)月?tīng)I(yíng)業(yè)額比預(yù)算每下降10%(以下備注不列入合同，僅供參考:20xx年月平均營(yíng)業(yè)額=中餐1487.8萬(wàn)元÷12+西餐340.3÷12=152.34萬(wàn)元，營(yíng)業(yè)額每下降10%酒店減少預(yù)期凈利潤(rùn)約15.234*30%=4.57萬(wàn)元)，扣減當(dāng)月考核基數(shù)10%(備注：扣乙方2.6*0.1=0.26萬(wàn)元)，依次類推。
反之，獎(jiǎng)勵(lì)當(dāng)月考核基數(shù)10%，依次類推。 u 成本率指標(biāo)考核：
中廚房(不含酒水)當(dāng)月成本率超過(guò)37%，每上升1%(備注：20xx年中餐菜品年?duì)I業(yè)額683萬(wàn)元，每月平均營(yíng)業(yè)額56.92萬(wàn)元，每月成本為56.92*37%=21.06萬(wàn)元，每上升1%增加成本21.06*(0.38÷0.37-1)=5692元)扣減當(dāng)月考核基數(shù)20%(備注：扣乙方2.6*0.2=0.52萬(wàn)元);反之，不獎(jiǎng)勵(lì)。
西廚房(不含酒水)全年成本率超過(guò)43%，每上升1%(備注：20xx年西餐菜品年?duì)I業(yè)額250萬(wàn)元，每月平均營(yíng)業(yè)額20.83萬(wàn)元，成本為20.83*43%=8.96萬(wàn)元，每上升1%增加成本8.96*(0.44÷0.43-1)=2084元)考核當(dāng)月績(jī)效8%(備注：扣乙方2.6*0.08=0.208萬(wàn)元)。反之，不獎(jiǎng)勵(lì)。
5.4.2年度工資績(jī)效考核：
每月從績(jī)效工資里拿出13000元，累計(jì)12個(gè)月為15.6萬(wàn)元作為年度績(jī)效工資考核基數(shù);
u 營(yíng)業(yè)額指標(biāo)獎(jiǎng)懲考核：
中餐菜品(不含酒水)20xx年的營(yíng)業(yè)額目標(biāo)值為683*1.6=1092.8萬(wàn)元(注：683萬(wàn)元為20xx年菜品營(yíng)業(yè)額)，實(shí)際當(dāng)年菜肴營(yíng)業(yè)額比預(yù)算目標(biāo)值每下降10%(備注：酒店減少預(yù)期凈利潤(rùn)約1092.8*0.1*30%=32.784萬(wàn)元)，扣減當(dāng)年考核基數(shù)10%(備注：扣乙方15.6*0.1=1.56萬(wàn)元);反之，獎(jiǎng)勵(lì)考核基數(shù)10%，依次類推。
西餐菜品(不含酒水)20xx年的營(yíng)業(yè)額目標(biāo)值為250*1.2=300萬(wàn)元(注：683萬(wàn)元為20xx年菜品營(yíng)業(yè)額)，實(shí)際當(dāng)年?duì)I業(yè)額比預(yù)算目標(biāo)值每下降10%(備注：酒店減少預(yù)期凈利潤(rùn)約300*0.1*25%=7.5萬(wàn)元)，扣減當(dāng)年考核基數(shù)5%(備注：扣乙方15.6*0.05= 0.78萬(wàn)元);反之，獎(jiǎng)勵(lì)當(dāng)年考核基數(shù)5%，依次類推。
5.5. 薪酬發(fā)放：
5.5.1每月基本工資發(fā)放：每月10日前發(fā)放上月基本工資91000元。乙方造冊(cè)簽字后交給財(cái)務(wù)部，財(cái)務(wù)部將該工資發(fā)放給乙方簽約代表，由乙方自行分配。
5.5.2每月績(jī)效工資發(fā)放：每月10日前辦理上月《績(jī)效工資考核表》，落實(shí)上月績(jī)效工資2.6萬(wàn)元的扣減或獎(jiǎng)勵(lì)金額，根據(jù)該表金額發(fā)放上月月度績(jī)效工資。程序同5.5.1款。
5.5.3年度績(jī)效工資發(fā)放：每年合同期滿后的第一個(gè)月，辦理合同期內(nèi)《年度績(jī)效工資考核表》，落實(shí)合同期的年度績(jī)效工資15.6萬(wàn)元的扣減或獎(jiǎng)勵(lì)金額，根據(jù)該表發(fā)放年度績(jī)效工資。程序同5.5.1款。
六、 勞動(dòng)合同管理
1、乙方所有工作人員都必須與甲方另行簽訂勞動(dòng)合同，所有勞動(dòng)合同都作為本合同的附件。
2、乙方所有工作人員都必須嚴(yán)格遵守甲方的規(guī)章制度，服從分配，忠于職守，若出現(xiàn)嚴(yán)重失職和違反甲方規(guī)章制度的，甲方有權(quán)按照勞動(dòng)法律規(guī)定予以辭退。
3、乙方所有工作人員都不得在合同期內(nèi)從事第二職業(yè)或者在同行業(yè)單位兼職，若有違規(guī)，甲方有權(quán)按照勞動(dòng)法律規(guī)定予以辭退。
4、其他有關(guān)事項(xiàng)，嚴(yán)格按照乙方人員與甲方另行簽訂的勞動(dòng)合同執(zhí)行。
七、 場(chǎng)地設(shè)施
1、甲方向乙方提供目前屬于甲方廚房所有的場(chǎng)地和設(shè)施和用具的(正常經(jīng)營(yíng)所需的固定資產(chǎn)及易耗品)使用權(quán)。進(jìn)場(chǎng)前甲方負(fù)責(zé)將設(shè)施及大型廚房用品等(固定資產(chǎn))設(shè)施配齊維修保養(yǎng)好，上述物品經(jīng)清點(diǎn)辦理《交接清單》后，交乙方管理使用，每年雙方不定期按照《交接清單》進(jìn)行盤點(diǎn)，如有遺失，損壞，乙方按照甲方財(cái)務(wù)資產(chǎn)折舊余額賠償或乙方采購(gòu)?fù)瑯拥脑O(shè)備進(jìn)行賠償。
2、承包期內(nèi)，食堂內(nèi)的設(shè)施、用具由乙方負(fù)責(zé)管理，維修發(fā)生的一切費(fèi)用，由甲方承擔(dān)，但乙方工作失誤造成的損失除外。
八、 甲方權(quán)利與義務(wù)
權(quán)利： 8.1.
有權(quán)參與廚房廚師等主要崗位用工人選的考評(píng)、錄用及解聘，對(duì)不適合
崗位要求的人員，甲方有權(quán)要求乙方更換，乙方須無(wú)條件更換。
8.2. 乙方不遵守甲方管理制度，甲方有權(quán)根據(jù)甲方相關(guān)管理規(guī)定對(duì)乙方進(jìn)行
處罰。
8.3.
甲方有權(quán)對(duì)乙方進(jìn)行各種行政管理，如：衛(wèi)生、安全、治安、消防、綜合治理、監(jiān)督等，特別要禁止食物中毒事故發(fā)生，一旦發(fā)生類似事故，甲方有權(quán)追究乙方的責(zé)任并對(duì)乙方進(jìn)行經(jīng)濟(jì)處罰。
8.4.
乙方因其工作人員失職影響甲方正常工作(如無(wú)特殊情況下)，甲方有
權(quán)追究乙方的責(zé)任。
8.5.
甲方有權(quán)對(duì)飯菜質(zhì)量數(shù)量、衛(wèi)生服務(wù)等情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，如乙方未達(dá)
到飯菜質(zhì)量(如變質(zhì)等)，甲方有權(quán)要求進(jìn)行賠償或終止本合同。
8.6.
根據(jù)酒店客戶和員工意見(jiàn)，甲方告知乙方整改，乙方應(yīng)盡快調(diào)查落實(shí)整
改，把處理結(jié)果告知甲方。
8.7.
乙方工作未達(dá)到本合同第四條所規(guī)定的工作標(biāo)準(zhǔn)，經(jīng)過(guò)甲方三次書面警
告后，乙方仍然不能達(dá)到雙方約定的工作標(biāo)準(zhǔn)，甲方有權(quán)解除本合同。
義務(wù)： 8.8. 負(fù)責(zé)廚房餐具洗滌及地面衛(wèi)生清理工作，并承擔(dān)該部分員工工資。 8.9.
提供廚房設(shè)備的正常維修保養(yǎng)。
8.10. 免費(fèi)提供乙方工作人員的工作餐及住宿。宿舍水電費(fèi)有償使用由乙方承擔(dān)。
8.11. 提供廚房所用的水、電、燃?xì)猓M(fèi)用由甲方承擔(dān)。 8.12. 甲方負(fù)責(zé)提供乙方工作人員統(tǒng)一工作服裝。
8.13. 甲方必須確保食物的質(zhì)量，把住進(jìn)貨渠道及進(jìn)貨質(zhì)量關(guān)，嚴(yán)禁購(gòu)進(jìn)變質(zhì)變霉的食物，保證食用品的質(zhì)量衛(wèi)生，不得出售任何變質(zhì)或受污染的食物。
8.14. 乙方人員的意外險(xiǎn)由甲方負(fù)責(zé)購(gòu)買。若乙方員工在正常情況下因工受傷，由甲方和保險(xiǎn)公司按照有關(guān)規(guī)定辦理。
九、 乙方權(quán)利與義務(wù)
權(quán)利： 9.1.
乙方管理的員工，除工資外，在酒店內(nèi)有權(quán)享受與其他員工同等待遇。
總廚師長(zhǎng)等3名主要崗位(注明具體崗位)人員在餐飲淡季時(shí)，每人可享受一年一次為期15個(gè)日歷天的年修假，報(bào)銷3人一年一次往返機(jī)票。
9.2.
乙方有權(quán)自主聘用乙方管理的工作人員，但必須到甲方人事部門辦理相
關(guān)手續(xù)并與甲方簽訂勞動(dòng)合同。乙方不得隨意解聘獲得甲方認(rèn)可的總廚，廚師，在獲得甲方同意并解除勞動(dòng)合同后方可解聘。
9.3.
自行行使乙方管理人員的工資分配權(quán)，保證員工隊(duì)伍穩(wěn)定。
義務(wù)： 9.4.
根據(jù)廚房工作需要確定符合第二條的用工人選，按酒店人事管理規(guī)定履
行入職手續(xù)，遵守酒店相關(guān)管理制度，按甲方規(guī)定時(shí)間出勤。
9.5.
乙方所有工作人員上崗前必須通過(guò)勞動(dòng)部門指定醫(yī)院(或防疫站)的體
檢，并領(lǐng)取飲食行業(yè)健康證。
9.6.
建立并嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)廚房管理制度，嚴(yán)格按酒店操作規(guī)程及管理制度實(shí)
施，特別是乙方需要建立消防、安全、衛(wèi)生、出品、申購(gòu)和驗(yàn)收各環(huán)節(jié)的責(zé)任人制度。
9.7.
乙方應(yīng)切實(shí)做好防火、防盜、飯菜食品的衛(wèi)生安全工作，廚房用品用具
嚴(yán)格實(shí)行一洗二過(guò)三消毒的規(guī)程，若發(fā)生責(zé)任事故，后果由乙方全部承擔(dān)，甲方有權(quán)進(jìn)行日常監(jiān)督和檢查，并按有關(guān)規(guī)定自覺(jué)接受衛(wèi)生管理部門對(duì)轄區(qū)內(nèi)工作檢查、監(jiān)督。
9.8. 負(fù)責(zé)乙方工作人員的自身安全，因乙方原因造成他人傷害的負(fù)責(zé)賠償。 9.9.
甲方有要求時(shí)，配合采購(gòu)人員到市場(chǎng)購(gòu)買原材料。
9.10. 承包結(jié)束時(shí)，乙方應(yīng)將甲方提供的場(chǎng)地、設(shè)施、設(shè)備、用具等全部清還甲方，配合甲方完成清算工作。
十、 違約責(zé)任
10.1. 一方提前終止合同，需提前一個(gè)月告知守約方，違約方賠償守約方一個(gè)月工作薪酬總額的違約金。在此期間，如乙方出現(xiàn)超出正常成本率的浪費(fèi)，乙方承擔(dān)成本價(jià)的五倍的違約金。
10.2. 一方違約，守約方在書面明確要求對(duì)方改正違約行為三次無(wú)效后，守約方有權(quán)終止本合同而不需賠償違約方任何損失。違約方應(yīng)賠償守約方已發(fā)生的一切損失(不含預(yù)期損失)。
10.3. 甲方逾期支付乙方工資，每逾期一天，按應(yīng)付款1‰支付違約金。 10.4. 因乙方廚房菜品質(zhì)量問(wèn)題，而遭到客人投訴、退菜時(shí)，此損失由乙方承擔(dān)，乙方承擔(dān)該菜品售價(jià)50%;
10.5. 乙方應(yīng)做好食品衛(wèi)生工作，若因乙方原因問(wèn)題造成客人食物中毒或受到防疫部門處罰，此損失由乙方全額承擔(dān);
10.6. 若因乙方原因引起甲方廚房火災(zāi)，此責(zé)任及損失由乙方承擔(dān); 10.7. 乙方應(yīng)合理使用甲方廚房的設(shè)備及餐具，嚴(yán)格管理，不得人為損壞和丟失，否則按照甲方財(cái)務(wù)折舊余額進(jìn)行賠償或采購(gòu)?fù)鹊脑O(shè)備進(jìn)行賠償。
10.8. 乙方人員需遵守甲方管理制度，如果乙方人員嚴(yán)重失職，對(duì)酒店利益造成重大損害或嚴(yán)重違反勞動(dòng)紀(jì)律給酒店造成損失時(shí)，乙方應(yīng)賠償甲方損失。
10.9. 乙方人員離職，沒(méi)有返還甲方的服裝、辦公用品等，乙方承擔(dān)該物品原價(jià)的違約金并從工資內(nèi)扣除。
10.10. 因乙方原因，造成客戶誤餐或停餐，乙方承擔(dān)該預(yù)期消費(fèi)金額10%的違約金。
十一、 合同爭(zhēng)議的處理
本合同發(fā)生爭(zhēng)議時(shí)，雙方應(yīng)協(xié)商解決，協(xié)商不成時(shí)，由甲方所在地勞動(dòng)仲裁機(jī)構(gòu)仲裁。
十二、 其它
12.1. 雙方員工應(yīng)保持互相尊重、互惠互利、相互學(xué)習(xí)的態(tài)度，認(rèn)真工作，若出現(xiàn)嚴(yán)重違紀(jì)，按照酒店管理制度以及相關(guān)法律規(guī)定處理。
12.2. 承包期滿時(shí)是否續(xù)約或提前終止合同，甲、乙雙方均提前壹個(gè)月通知對(duì)方。
12.3. 甲方的相關(guān)管理制度為本合同附件。
12.4. 本合同如有遺漏和未完善之處，在補(bǔ)充協(xié)議中明確，補(bǔ)充協(xié)議作本合同的組成部分，
12.5. 合同自雙方簽字之日起生效，合同一式四份，雙方各持兩份，具有同等法律效力。
甲方(章)： 乙方簽字：
授權(quán)代表人簽字：
簽約日期： 年 月 日 簽約日期： 年 月 日
20xx年餐廳勞動(dòng)合同范本(四)
甲方(單位名稱)：
乙方(勞動(dòng)者)：
地址： 身份證號(hào)碼：
根據(jù)《中華人民共和國(guó)勞動(dòng)法》、民政局的有關(guān)法規(guī)條文，經(jīng)甲、乙雙方友好協(xié)商，一致同意簽訂本協(xié)議書，以供共同信守執(zhí)行。
一、合同期限
1、根據(jù)甲方經(jīng)營(yíng)需要，現(xiàn)聘請(qǐng)乙方為本公司總經(jīng)理，作為公司的營(yíng)業(yè)運(yùn)轉(zhuǎn)管理工作;
2、合同期限自 年 月 日至 年 月 日。
二、工資待遇
1、甲方每月支付給乙方的工資為人民幣( )大寫 為 稅后工資 ，
2、甲方每月以5號(hào)為發(fā)放工資日，不得以任何理由拖欠或克扣乙方工資;
三、勞動(dòng)紀(jì)律及規(guī)章制度：
1、甲方依法制定的規(guī)章制度，應(yīng)當(dāng)告知乙方。
2、乙方必須遵守甲方依法規(guī)定的規(guī)章制度及國(guó)家法律法規(guī)，認(rèn)真完成工作任務(wù)，遵守公司的章程和職業(yè)道德。
3：乙方必須嚴(yán)格管理監(jiān)督好酒樓各個(gè)部門的正常工作和日常工作安排。
4、甲乙應(yīng)根據(jù)有關(guān)規(guī)定向勞動(dòng)保障部門為乙方繳納社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)和意外保險(xiǎn)金
5、甲方應(yīng)保障乙方在工作時(shí)間內(nèi)的人身安全，乙方因工作負(fù)傷，甲方應(yīng)按國(guó)家、省、市有關(guān)規(guī)定給予乙方帶薪醫(yī)療修養(yǎng)期，并應(yīng)為乙方負(fù)責(zé)所有醫(yī)療費(fèi)用。
四、休息、休假
1、乙方可按公司規(guī)定，每天工作8小時(shí)，每周休息一日，如因工作需要，需要延長(zhǎng)工作時(shí)間的，甲方應(yīng)按國(guó)家相關(guān)規(guī)定支付加班費(fèi);
2、乙方可享受國(guó)家規(guī)定的法定節(jié)假日，如在法定節(jié)假日根據(jù)甲方需要繼續(xù)工作，應(yīng)按國(guó)家有關(guān)規(guī)定給予加班補(bǔ)貼;
3、乙方工作滿一周年可享受12天的帶薪假期;。
六、解除勞動(dòng)合同
1、在合同期內(nèi)，甲乙雙方協(xié)商一致，可解除勞動(dòng)合同，如甲方主動(dòng)提出解除勞動(dòng)合同，應(yīng)提前30天以書面形式通知乙方。
七、本合同期滿前，甲乙雙方提前30天協(xié)商勞動(dòng)合同續(xù)簽事宜，協(xié)商一致后續(xù)簽勞動(dòng)合同。
本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，雙方簽字、蓋章后生效。
甲方 乙方
20xx年餐廳勞動(dòng)合同范本(五)
xxxxx有限公司(以下簡(jiǎn)稱甲方)因工作需要，招收 (以下簡(jiǎn)稱乙方)為計(jì)時(shí)服務(wù)員。雙方根據(jù)《中華人民共和國(guó)勞動(dòng)法》和現(xiàn)行勞動(dòng)法律、法規(guī)及有關(guān)規(guī)定，自愿簽定本協(xié)議，共同遵守執(zhí)行。
一、本協(xié)議期限自 年 月 日起，至 年 月 日止，其中前100個(gè)工作小時(shí)為試用期。協(xié)議期滿，經(jīng)雙方同意，可續(xù)簽用工協(xié)議。
二、甲方應(yīng)根據(jù)國(guó)家有關(guān)安全生產(chǎn)、勞動(dòng)保護(hù)、衛(wèi)生保健等規(guī)定，向乙方提供必須的工作條件，保障乙方的安全和健康，嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家規(guī)定的工時(shí)制度，具體工作時(shí)間由甲方預(yù)先通知乙方，乙方必須遵守。
三、乙方應(yīng)遵守甲方安全生產(chǎn)、勞動(dòng)紀(jì)律等各項(xiàng)規(guī)章制度，完成甲方分配的工作任務(wù)和各項(xiàng)考核指標(biāo)。
四、勞動(dòng)報(bào)酬：(元/小時(shí))
見(jiàn)習(xí)服務(wù)員 元/小時(shí)
服務(wù)員 元/小時(shí)
資深服務(wù)員 元/小時(shí)
組長(zhǎng) 元/小時(shí)
五、乙方在甲方工作期間因工負(fù)傷，經(jīng)甲方調(diào)查確認(rèn)后，由甲方負(fù)責(zé)治療費(fèi)。
六、經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致，本協(xié)議可以變更或解除。
七、乙方有下列情形之一的，甲方可以解除本協(xié)議：
1. 在協(xié)議期間被證明不符合錄用條件的;
2. 違反勞動(dòng)紀(jì)律和有關(guān)規(guī)章制度并經(jīng)教育不改的;
3. 因疾病或其他原因乙方不能堅(jiān)持或不能勝任正常工作的。
八、有下列情形之一的，乙方可以解除本協(xié)議：
甲方違反協(xié)議，違反國(guó)家法規(guī)、法律，侵犯乙方合法權(quán)益。
九、乙方工作期間，甲方負(fù)責(zé)提供全套制服和系統(tǒng)培訓(xùn)。
十、若甲乙雙方欲中斷本協(xié)議，應(yīng)提前一周以書面形式通知對(duì)方。
十一、本協(xié)議未盡事宜按《服務(wù)組手冊(cè)》和有關(guān)規(guī)定執(zhí)行或雙方協(xié)商解決。
十二、本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。本協(xié)議自甲乙雙方簽定之日起生效。
甲方蓋章：
乙方簽字：
甲方代表簽字：
