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第一章總則

：為了規(guī)范戰(zhàn)略發(fā)展部工作，清晰界定部門工作職責(zé)，根據(jù)集團(tuán)公司機(jī)構(gòu)設(shè)置方案及相關(guān)基本管理制度，更好地發(fā)揮部門前瞻性規(guī)劃作用，特制定本制度。

第二章

一、戰(zhàn)略管理部基本職責(zé)

（一）、戰(zhàn)略發(fā)展部部門職責(zé)部門名稱：戰(zhàn)略發(fā)展部部門編制：共－6人直屬集團(tuán)總部：崗位設(shè)置：部長(zhǎng)1人、副部長(zhǎng)人、戰(zhàn)略管理主管人、戰(zhàn)略規(guī)劃與管理人、品牌管理人。部門職能：負(fù)責(zé)集團(tuán)公司戰(zhàn)略與管理創(chuàng)新的研究與實(shí)施，集團(tuán)公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的制定與監(jiān)督，輔助投資決策，管理集團(tuán)公司無形資產(chǎn)與品牌

（二）、基本職責(zé)

1、負(fù)責(zé)制訂公司中長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略、發(fā)展戰(zhàn)略、經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略，提出集團(tuán)公司中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)布局和資源整合、配置的意見；

2、負(fù)責(zé)制訂公司戰(zhàn)略規(guī)劃流程，主持公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的制訂，協(xié)助各子公司、事業(yè)部制定戰(zhàn)略規(guī)劃和年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃；

3、把握國(guó)家宏觀經(jīng)濟(jì)政策，進(jìn)行旅游和相關(guān)產(chǎn)業(yè)研究、信息收集，分析和評(píng)估宏觀經(jīng)濟(jì)和行業(yè)發(fā)展對(duì)集團(tuán)公司造成的影響，發(fā)現(xiàn)主要發(fā)展機(jī)會(huì)與風(fēng)險(xiǎn)；

4、分析公司的經(jīng)營(yíng)現(xiàn)狀以及各業(yè)務(wù)單位在行業(yè)內(nèi)的地位，對(duì)公司已進(jìn)入和將要進(jìn)入的區(qū)域細(xì)分市場(chǎng)做出市場(chǎng)狀況的分析；根據(jù)市場(chǎng)變化與項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益情況進(jìn)行科學(xué)分析，提出存在的優(yōu)勢(shì)和劣勢(shì)，揚(yáng)長(zhǎng)避短，進(jìn)一步改進(jìn)經(jīng)營(yíng)現(xiàn)狀。

5、收集國(guó)內(nèi)外同行業(yè)先進(jìn)企業(yè)資料，總結(jié)先進(jìn)經(jīng)營(yíng)理念、管理體制、管理方法，提高內(nèi)部管理水平，為公司提高核心競(jìng)爭(zhēng)力、加快技術(shù)創(chuàng)新提供建設(shè)性意見；

6、根據(jù)戰(zhàn)略規(guī)劃的要求，組織和策劃與國(guó)內(nèi)外合作者的戰(zhàn)略合作；

7、管理和維護(hù)公司的技術(shù)專利、知識(shí)產(chǎn)權(quán)等無形資產(chǎn)，對(duì)公司品牌進(jìn)行統(tǒng)一協(xié)調(diào)管理；

8、負(fù)責(zé)對(duì)集團(tuán)的行業(yè)、項(xiàng)目管理和研究中信息的收集、匯總、整理、上報(bào)、備案和存檔。信息數(shù)據(jù)庫(kù)管理的責(zé)任人是信息管理員，數(shù)據(jù)庫(kù)是一種自動(dòng)可查閱可生成報(bào)表的電子信息系統(tǒng)和書面的文字檔案系統(tǒng)，其信息來源是戰(zhàn)略部收集、整理的全部文檔和資料。戰(zhàn)略管理部所有人員都要傳遞信息給信息管理員，以輸入數(shù)據(jù)庫(kù)，信息管理員同時(shí)為資料保管人員，應(yīng)建立文件資料庫(kù)和電子索引，以便資料快速查取，同時(shí)建立借閱登記制度；

9、研究國(guó)家和地方政府的產(chǎn)業(yè)政策，發(fā)展規(guī)劃，提出公司發(fā)展總體思路；

10、指導(dǎo)和參與公司各部門發(fā)展戰(zhàn)略的制訂，圍繞與根據(jù)公司不同階段的戰(zhàn)略構(gòu)想，通過市場(chǎng)調(diào)研與論證，指導(dǎo)和參與公司各部門發(fā)展戰(zhàn)略舉措的研究制訂，并制定相應(yīng)的落實(shí)計(jì)劃要點(diǎn)，分步穩(wěn)妥實(shí)施。

11、負(fù)責(zé)組織集團(tuán)相關(guān)規(guī)劃的編制、審核和上報(bào)批復(fù)工作；組織制定公司相關(guān)項(xiàng)目的規(guī)劃設(shè)計(jì)、申報(bào)立項(xiàng)、建設(shè)實(shí)施、竣工驗(yàn)收和項(xiàng)目后續(xù)跟蹤評(píng)審工作，建立項(xiàng)目數(shù)據(jù)庫(kù)。負(fù)責(zé)基本建設(shè)開發(fā)項(xiàng)目的項(xiàng)目建議書、可行性研究報(bào)告的審議，對(duì)大型基建投資項(xiàng)目組織專家論證，提供比較方案供領(lǐng)導(dǎo)決策。

12、負(fù)責(zé)專業(yè)性管理；

13、直屬上級(jí)交辦的其他工作。

二、部門工作審批流程

（一）、研究管理指導(dǎo)流程

1、由戰(zhàn)略管理部進(jìn)行的相關(guān)研究的目的在于為集團(tuán)戰(zhàn)略投資提供決策支持，為集團(tuán)業(yè)務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃提供支持和為業(yè)務(wù)發(fā)展尋找機(jī)會(huì)

2、研究的范圍包括：與業(yè)務(wù)相關(guān)的項(xiàng)目或行業(yè)的研究和即將轉(zhuǎn)入戰(zhàn)略投資的項(xiàng)目或行業(yè)研究

（二）、研究管理指導(dǎo)流程

1、服務(wù)于戰(zhàn)略投資的機(jī)會(huì)判斷性行業(yè)與項(xiàng)目研究程序

2、課題提出與來源：執(zhí)委會(huì)指派，有關(guān)部門提出，部門自己提出

3、計(jì)劃與審批：執(zhí)委會(huì)指派和有關(guān)部門提出的研究課題，由研究員編制《研究計(jì)劃書》報(bào)部門總經(jīng)理審核、執(zhí)行總裁批準(zhǔn)；部門自己提出的研究課題，由研究員編制《研究計(jì)劃書》，計(jì)劃不牽涉外委研究的直接報(bào)部門總經(jīng)理批準(zhǔn)，牽涉外委研究的報(bào)部門總經(jīng)理審核、執(zhí)行總裁批準(zhǔn)

4、組織實(shí)施：對(duì)簡(jiǎn)單行業(yè)項(xiàng)目的研究與評(píng)估，采用研究員個(gè)人單獨(dú)承擔(dān)的方式；對(duì)較大行業(yè)項(xiàng)目的研究，采用項(xiàng)目組承擔(dān)的方式，研究員作為項(xiàng)目經(jīng)理聯(lián)合其它部門、外部咨詢機(jī)構(gòu)等，組成項(xiàng)目組實(shí)施研究；作為項(xiàng)目經(jīng)理的研究員的主要職責(zé)是：進(jìn)行項(xiàng)目計(jì)劃，組織和協(xié)調(diào)資源，監(jiān)督項(xiàng)目進(jìn)程和質(zhì)量，匯總、評(píng)估和提交報(bào)告

5、報(bào)告與結(jié)果輸出：由研究員單獨(dú)承擔(dān)的簡(jiǎn)單研究，由研究員負(fù)責(zé)編制報(bào)告，經(jīng)部門審核后提交執(zhí)委會(huì)相關(guān)部門；由項(xiàng)目組承擔(dān)的較重要的研究，由研究員組織項(xiàng)目組人員共同編制報(bào)告，提交部門討論評(píng)審，評(píng)審?fù)ㄟ^后向執(zhí)委會(huì)提交報(bào)告，必要時(shí)向總裁辦公會(huì)議做演示報(bào)告。根據(jù)評(píng)估決策情況，一般有四個(gè)輸出方向：

（1）研究已充分證明項(xiàng)目具備投資價(jià)值，經(jīng)執(zhí)委會(huì)批準(zhǔn)進(jìn)入投資立項(xiàng)階段，研究資料移交SBU

（2）研究證明項(xiàng)目具備投資價(jià)值，但尚不足以支持決策，決定進(jìn)入下階段做進(jìn)一步深入研究

（3）研究證明項(xiàng)目具備投資價(jià)值，但不適宜納入戰(zhàn)略投資范疇，決定轉(zhuǎn)交投委會(huì)秘書處繼續(xù)研究

（4）研究證明項(xiàng)目不具備投資價(jià)值，研究中止，研究資料部門存檔

（三）、服務(wù)于戰(zhàn)略投資的行業(yè)進(jìn)入研究程序

1、課題提出與來源：執(zhí)委會(huì)指派，有關(guān)部門提出，部門自己提出

2、計(jì)劃與審批：對(duì)已完成機(jī)會(huì)判斷性研究的行業(yè)，由研究員編制《研究計(jì)劃書》報(bào)部門總經(jīng)理審核、執(zhí)行總裁批準(zhǔn)；對(duì)已由投委會(huì)完成深入研究的行業(yè)，由研究員編制《戰(zhàn)略評(píng)估研究計(jì)劃書》報(bào)部門總經(jīng)理審批

3、組織實(shí)施：對(duì)已由投委會(huì)秘書處完成深入研究的行業(yè)，由研究員根據(jù)投委會(huì)秘書處的研究資料作戰(zhàn)略評(píng)估研究，必要時(shí)作適當(dāng)?shù)莫?dú)立調(diào)查

4、報(bào)告與結(jié)果輸出：對(duì)已完成機(jī)會(huì)判斷性研究的行業(yè)，由研究員組織項(xiàng)目組人員共同編制報(bào)告，提交部門討論評(píng)審，評(píng)審?fù)ㄟ^后向執(zhí)委會(huì)提交報(bào)告，并向總裁辦公會(huì)議做演示報(bào)告。戰(zhàn)略投資進(jìn)入研究的結(jié)果根據(jù)評(píng)估決策情況，有三個(gè)輸出方向：

（1）研究已充分證明項(xiàng)目具備戰(zhàn)略投資價(jià)值，經(jīng)執(zhí)委會(huì)批準(zhǔn)進(jìn)入投資立項(xiàng)階段，與SBU對(duì)接

（2）研究證明項(xiàng)目具備戰(zhàn)略投資價(jià)值，但尚不足以支持決策，決定進(jìn)入下階段做進(jìn)一步深入研究

（3）研究證明項(xiàng)目不具備戰(zhàn)略投資價(jià)值，研究中止，研究資料部門備案

對(duì)已由投委會(huì)秘書處完成深入研究的行業(yè)，由研究員根據(jù)評(píng)估結(jié)果編制評(píng)估報(bào)告報(bào)部門討論評(píng)審，評(píng)審?fù)ㄟ^后向執(zhí)委會(huì)提交報(bào)告，并向總裁辦公會(huì)議做演示報(bào)告。結(jié)果輸出：

（4）若執(zhí)委會(huì)做出肯定決策，與投資部及業(yè)務(wù)對(duì)接

（5）若執(zhí)委會(huì)做出否定決策，研究中止，評(píng)估報(bào)告存檔

三、戰(zhàn)略管理部會(huì)議制度

（一）、戰(zhàn)略管理部的內(nèi)部會(huì)議制度

1、戰(zhàn)略管理部?jī)?nèi)部會(huì)議包括：臨時(shí)會(huì)議、周例會(huì)、月度工作例會(huì)和年度總結(jié)會(huì)議

2、內(nèi)部會(huì)議由主管戰(zhàn)略的執(zhí)行總裁或戰(zhàn)略管理部總經(jīng)理召集，戰(zhàn)略管理部成員部分或全部參加，重要會(huì)議須作會(huì)議記錄，會(huì)后整理成會(huì)議紀(jì)要，由總經(jīng)理簽發(fā)并存檔

3、戰(zhàn)略管理部成員根據(jù)工作需要，可以提請(qǐng)總經(jīng)理召開某項(xiàng)專題緊急會(huì)議

（二）、戰(zhàn)略管理部的對(duì)外會(huì)議制度

1、戰(zhàn)略管理部負(fù)責(zé)的集團(tuán)重大項(xiàng)目調(diào)研結(jié)束后，由戰(zhàn)略管理部負(fù)責(zé)會(huì)議落實(shí)，由執(zhí)委會(huì)組織集團(tuán)有關(guān)人員聽取項(xiàng)目調(diào)研匯報(bào)和論證。

2、每年一次由執(zhí)委會(huì)召集，戰(zhàn)略管理部組織的集團(tuán)業(yè)務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃研討會(huì)，如在德隆總部召開，由戰(zhàn)略管理部負(fù)責(zé)會(huì)議組織，行政部負(fù)責(zé)會(huì)議接待和食宿安排。

3、戰(zhàn)略管理部組織，報(bào)請(qǐng)執(zhí)委會(huì)批準(zhǔn)，每年召開一次有董事長(zhǎng)、總經(jīng)理和對(duì)口部門參加的年度經(jīng)營(yíng)分析例會(huì)，如在總部召開，由戰(zhàn)略管理部負(fù)責(zé)會(huì)議組織，行政部負(fù)責(zé)會(huì)議接待和食宿安排。

4、戰(zhàn)略管理部戰(zhàn)略控制員參加每季度（或月度）召開的經(jīng)營(yíng)分析例會(huì)。