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各位股東：

今天，××××××集團(tuán)有限公司在這里召開(kāi)公司2005年度股東大會(huì)，借此機(jī)會(huì)，感謝各位股東在過(guò)去一年里為公司發(fā)展所作出的巨大貢獻(xiàn)。我受董事會(huì)委托，,作05年度董事會(huì)工作報(bào)告，請(qǐng)予審議！

2005年，全公司干部職工緊密團(tuán)結(jié)在總公司董事會(huì)的周圍，認(rèn)真貫徹落實(shí)各級(jí)關(guān)于解放思想、干事創(chuàng)業(yè)、加快發(fā)展的一系列指示精神，樹(shù)立科學(xué)發(fā)展觀，堅(jiān)持改革創(chuàng)新，求真務(wù)實(shí)，以發(fā)展為主題，以經(jīng)濟(jì)效益為中心，以降本增效為主線，把重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)作為首要工程，上下一心，奮力拼搏，依靠科技進(jìn)步、深化內(nèi)部改革，強(qiáng)化經(jīng)營(yíng)管理，各項(xiàng)工作不斷取得新成績(jī)。經(jīng)過(guò)全體干部職工的共同努力，總公司2005年共生產(chǎn)生鐵××萬(wàn)余噸；共生產(chǎn)焦炭××余萬(wàn)噸；煤焦油2萬(wàn)噸，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值××億元，銷售收入××億元，實(shí)現(xiàn)利稅*億元，進(jìn)出口總額達(dá)一億美元，其中出口創(chuàng)匯2450多萬(wàn)美元。

回顧總結(jié)2005年董事會(huì)工作，主要做了以下幾方面工作：

（一）、加大投入力度，強(qiáng)抓項(xiàng)目建設(shè)，膨脹公司規(guī)模

2005年是公司歷年以來(lái)投資總額最大，新上項(xiàng)目最多的一年，固定資產(chǎn)投入近4億元。投入巨資興建的一期350萬(wàn)噸煉軋鋼項(xiàng)目，預(yù)計(jì)今年8月份投產(chǎn)運(yùn)行；投資2.2億元的15000立方/h制氧工程，已經(jīng)基本完成，預(yù)計(jì)7月份投產(chǎn)；投資2.6億元的焦化二期60萬(wàn)噸工程項(xiàng)目即將投產(chǎn)；投資600萬(wàn)元的焦化廠洗煤項(xiàng)目，日洗煤量達(dá)2000多噸，噸煤可降低成本30多元；投資1500萬(wàn)元的噴煤項(xiàng)目，05年7月份已經(jīng)投產(chǎn)，噸鐵噴煤比達(dá)110公斤；投資2000余萬(wàn)元的4座石灰窯，現(xiàn)已全部投產(chǎn)使用，日產(chǎn)高品質(zhì)石灰400多噸；新建的辦公大樓和職工宿舍樓已經(jīng)正式啟用。這些項(xiàng)目的開(kāi)工建設(shè)及投產(chǎn)使用為實(shí)現(xiàn)百年××的宏偉目標(biāo)奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

（二）、強(qiáng)化內(nèi)部管理、實(shí)施降本增效，促進(jìn)企業(yè)健康發(fā)展

2005年是公司以“財(cái)務(wù)管理為中心、以降本增效為主線”實(shí)施工作的重要一年，各個(gè)分廠及處室紛紛采取措施努力降低成本，為企業(yè)謀求效益。1、加強(qiáng)成本管理。深入開(kāi)展“節(jié)能挖潛”“降本增效”活動(dòng)，找差距，定措施，對(duì)照同行業(yè)先進(jìn)水平，全面提升各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)；認(rèn)真分析成本構(gòu)成因素，健全成本控制體系；嚴(yán)格執(zhí)行招標(biāo)采購(gòu)制度，規(guī)范采購(gòu)程序，降低采購(gòu)成本。2、強(qiáng)化管理、堵塞漏洞，反浪費(fèi)、反盜竊，降本增效工作持續(xù)開(kāi)展。積極開(kāi)展創(chuàng)建節(jié)約型企業(yè)活動(dòng)，廣泛開(kāi)展節(jié)電、節(jié)水、節(jié)油等活動(dòng)，挖掘潛力，堵塞漏洞，提高資源利用率，提高效益。3、強(qiáng)化了對(duì)廢舊物資的回收利用。05年鐵廠對(duì)旱渣、水渣帶鐵問(wèn)題進(jìn)行了專項(xiàng)治理，效果明顯。旱渣、水渣鐵回收系統(tǒng)今年回收廢鐵及鐵沫4500噸以上，僅此一項(xiàng)年效益可達(dá)200萬(wàn)元以上。

（三）、加強(qiáng)人力資源管理，制定考核目標(biāo)，優(yōu)化人員配置

1、嚴(yán)格落實(shí)、切實(shí)抓好月度工作的考核。根據(jù)各分廠全月生產(chǎn)計(jì)劃及各處室考核目標(biāo)，對(duì)全公司中層以上管理人員進(jìn)行考核，各分廠及各處室負(fù)責(zé)人對(duì)本單位人員進(jìn)行考核。根據(jù)目標(biāo)，結(jié)合實(shí)際完成情況，拿出考核結(jié)果，切實(shí)將責(zé)任落實(shí)到相關(guān)人員，極大的調(diào)動(dòng)了人員的工作積極性。

2、實(shí)施人才戰(zhàn)略，提高人力資源素質(zhì)。

沒(méi)有高素質(zhì)的科技、管理人才，企業(yè)就不可能有大的發(fā)展。為引進(jìn)人才、培養(yǎng)人才、提升隊(duì)伍素質(zhì)，增強(qiáng)企業(yè)發(fā)展后勁，不惜重金聘請(qǐng)了90多名中、高級(jí)工程技術(shù)和優(yōu)秀管理人才加盟公司，他們的到來(lái)為全廠注入了新的血液，豐富了公司的人力資源，為公司各項(xiàng)工程的順利建設(shè)和投產(chǎn)奠定了基礎(chǔ)。

3、深化人事用工制度，加強(qiáng)職工培訓(xùn)，不斷增強(qiáng)企業(yè)內(nèi)部活力。

引入競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制，對(duì)各處室、車間負(fù)責(zé)人全部實(shí)行競(jìng)爭(zhēng)上崗，遵循“末位淘汰制”原則，根據(jù)測(cè)評(píng)成績(jī)，對(duì)排在末位的管理人員作了待崗和轉(zhuǎn)崗處理，一年來(lái)共精簡(jiǎn)管理人員31人，既提高了管理人員的工作積極性，又增加了個(gè)人的崗位危機(jī)意識(shí)，有效地調(diào)動(dòng)了職工愛(ài)崗敬業(yè)的積極性和主動(dòng)性，達(dá)到了激活管理隊(duì)伍的目的，保證了人力資源的有效性，增強(qiáng)了企業(yè)內(nèi)部活力。

（五）、全面落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，大搞技術(shù)革新。

2005年度，公司干部職工及廣大技術(shù)人員，以科技興廠為中心，牢固樹(shù)立科學(xué)技術(shù)是第一生產(chǎn)力的思想，在實(shí)際生產(chǎn)工作中，勤于思考，不斷摸索，勇于實(shí)踐，進(jìn)行了大膽的革新和改造?！痢痢痢痢痢痢痢痢痢痢痢痢痢痢痢痢痢痢痢痢痢痢痢痢痢痢痢痢痢痢痢痢痢痢痢痢痢痢痢痢痢痢痢?為凝聚智慧，群策群力，由企管處組織協(xié)調(diào)成立qc攻關(guān)小組，對(duì)出現(xiàn)的問(wèn)題，認(rèn)真研究，定期開(kāi)展專題分析會(huì)，開(kāi)展課題攻關(guān)活動(dòng)，拿出解決辦法，取得了很好的效果。

（六）、堅(jiān)持可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，大力發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)

針對(duì)鋼鐵行業(yè)生產(chǎn)特點(diǎn)，制定可行的措施，加大了環(huán)保投資力度。把環(huán)保項(xiàng)目建設(shè)放在第一位。公司投資600多萬(wàn)元建立了高爐爐前除塵系統(tǒng)，此系統(tǒng)每小時(shí)可處理30萬(wàn)立方含塵氣體，極大的降低了爐前粉塵含量，基本上達(dá)到了國(guó)家對(duì)鋼鐵企業(yè)的環(huán)保要求。投資1200多萬(wàn)元正在建設(shè)的地面除塵站，建成后每小時(shí)可清除粉塵51萬(wàn)立方，大大減輕了環(huán)境污染。為做到污水零排放，公司投入資金新建了水處理工程，工程竣工后可使廢水變清循環(huán)利用，提高了資源綜合利用、循環(huán)利用、高效利用，推進(jìn)了循環(huán)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展。

（七）、強(qiáng)化市場(chǎng)營(yíng)銷，大力開(kāi)拓國(guó)內(nèi)市場(chǎng)六）、堅(jiān)持可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，大力發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)

進(jìn)入05年以來(lái)鋼鐵價(jià)格雖處于高位運(yùn)轉(zhuǎn)，但是隨著國(guó)家宏觀調(diào)控政策的不斷實(shí)施，鋼鐵價(jià)格下滑較快，而主要原料精礦粉價(jià)格卻不降反升，給鋼鐵企業(yè)帶來(lái)相當(dāng)大的困難，利潤(rùn)空間越來(lái)越小，如何做到企業(yè)利潤(rùn)的最大化，成為銷售部門的頭等大事，針對(duì)這種情況，銷售處積極尋找工作的切入點(diǎn)，在抓好與××業(yè)務(wù)關(guān)系的同時(shí)，與杭鋼、馬鋼、江蘇物華等單位保持了很好的關(guān)系，在銷售渠道上多了一條途徑。

化工產(chǎn)品的銷售始終保持隨產(chǎn)隨銷，并且全部是現(xiàn)匯交易，回款率是100%。同時(shí)成功開(kāi)發(fā)了石灰市場(chǎng)，現(xiàn)在和××公司，××公司以及××鋼鐵建立了正常的業(yè)務(wù)關(guān)系。

（八）、立足福利企業(yè)實(shí)際，全力保障職工的合法權(quán)益。

1、支持社會(huì)福利事業(yè)，立足福利企業(yè)實(shí)際，促進(jìn)殘疾人就業(yè)。殘疾人是社會(huì)的弱勢(shì)群體，他們渴望能有份工作，能夠自食其力，減輕家庭負(fù)擔(dān)，受到社會(huì)的尊重。公司積極運(yùn)作，多方努力，今年又招收“四殘”人員23名，并為他們?nèi)哭k理了養(yǎng)老保險(xiǎn)，醫(yī)療保險(xiǎn)，工傷保險(xiǎn)，使企業(yè)真正成了殘疾職工的大家庭，在社會(huì)上得到了高度評(píng)價(jià)并樹(shù)立了良好的形象，并在11月份被中國(guó)社會(huì)工作協(xié)會(huì)評(píng)為全國(guó)優(yōu)秀福利企業(yè)。

2、辦理各種保險(xiǎn)，保障職工權(quán)益，解除員工的后顧之憂。05年是勞動(dòng)局養(yǎng)老保險(xiǎn)擴(kuò)面的最后一年，為讓職工享受到擴(kuò)面的優(yōu)惠待遇，勞資處積極為660人辦理了養(yǎng)老保險(xiǎn)，截至05年，共為2000余人辦理了養(yǎng)老保險(xiǎn)。同時(shí)為258名殘疾職工辦理了各類保險(xiǎn)，對(duì)于雙殘職工，公司免費(fèi)提供一套住房。讓職工真正做到老有所養(yǎng)、傷有賠償、病有保障，無(wú)后顧之憂，盡最大努力保障了職工的權(quán)益，充分調(diào)動(dòng)了全廠員工的工作積極性，使他們安心的投入到工作中去，為公司的發(fā)展不斷創(chuàng)造效益。

2006年的工作思路和重點(diǎn)

根據(jù)國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)發(fā)展形勢(shì)和公司發(fā)展需要，06年公司將圍繞“三個(gè)突破、三個(gè)建設(shè)”開(kāi)展工作。所謂“三個(gè)突破”，一是產(chǎn)量實(shí)現(xiàn)新突破，以百萬(wàn)噸鐵為龍頭，以鋼材為增長(zhǎng)點(diǎn)，帶動(dòng)所有產(chǎn)品產(chǎn)量的新突破；二是實(shí)現(xiàn)管理新突破，以節(jié)能降耗為切入點(diǎn)，以成本分析為中心，自動(dòng)挖潛，自主創(chuàng)新，實(shí)現(xiàn)內(nèi)部管理新突破；三是實(shí)現(xiàn)發(fā)展新突破，以企業(yè)擴(kuò)建為契機(jī)，盤活資產(chǎn)，整合優(yōu)勢(shì)，實(shí)現(xiàn)企業(yè)發(fā)展新突破。所謂“三個(gè)建設(shè)”，一是以科技創(chuàng)新為條件，大力發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)，努力建設(shè)“資源節(jié)約型企業(yè)”；二是以環(huán)境保護(hù)為重點(diǎn)，努力建設(shè)一個(gè)“環(huán)境友好型企業(yè)”；三是以人為本，努力“構(gòu)建持續(xù)發(fā)展型企業(yè)”。

06年的基建任務(wù)依然繁重，除在建項(xiàng)目要加快進(jìn)度外，一期150萬(wàn)噸煉鋼項(xiàng)目必須在年前運(yùn)行投產(chǎn)；同時(shí)新建××高爐一座及其配套工程；建設(shè)南區(qū)鐵廠辦公樓及職工食堂。06年的基建項(xiàng)目任務(wù)重、工期緊，需要各股東、各部門通力合作，力爭(zhēng)圓滿完成基建任務(wù)。

06年是公司“以人為本”開(kāi)展工作的重要一年，公司將著力提高職工的生活水平，改善職工的居住環(huán)境。除啟用專家樓外，公司決定繼續(xù)增加雙職工的居住面積，在現(xiàn)有基礎(chǔ)上，再增加200多戶，同時(shí)在度假村建造可以安排2000多人的單身職工宿舍，以滿足當(dāng)前公司發(fā)展的需要。新建食堂，改善職工就餐環(huán)境和質(zhì)量，從具體細(xì)節(jié)上提高員工的生活水平。

2006年公司計(jì)劃完成產(chǎn)值××億元，實(shí)現(xiàn)銷售收入××億元，利稅突破××億元。

2005年，公司董事會(huì)努力工作，取得了一定成就，但是離各位股東的要求還有一定差距，公司董事會(huì)決心，在今后的工作中，在各位股東的支持下，進(jìn)一步提高公司的管理水平和經(jīng)營(yíng)水平，更好的回報(bào)股東、回報(bào)社會(huì)。

各位股東，成績(jī)的取得離不開(kāi)你們的大力支持，希望今年，你們能一如既往的支持董事會(huì)的工作，緊密團(tuán)結(jié)在董事會(huì)周圍，以更加務(wù)實(shí)的工作態(tài)度、更加昂揚(yáng)的工作斗志，為實(shí)現(xiàn)百年××的宏偉目標(biāo)而更加努力奮斗！

06年4月15日